#DontBeAMule: #Europol Verhaftungen 178 Geldwäscher in den gemeinsamen Betrieb zwischen privaten und öffentlichen

Unterstützt vom European Cybercrime Center (EC3) von Europol und der Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) sowie von Eurojust und der European Banking Federation (EBF) gipfelte die zweite koordinierte European Money Mule Action (EMMA) in der Festnahme von 178 Individuen.

Strafverfolgungsbehörden und Justizbehörden aus Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Lettland, Moldawien, den Niederlanden, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, dem Vereinigten Königreich, der Ukraine und dem US - Bundeskriminalamt (FBI) ) und der United States Secret Service nahmen an der internationalen Operation teil.

Europaweit wurden 580-Maultiere identifiziert und die nationalen Strafverfolgungsbehörden haben im Verlauf der Aktionswoche (380-14 November 18) 2016-Verdächtige befragt. Insgesamt wurden Verluste in Höhe von 23 Mio. EUR gemeldet. Während der Woche der gemeinsamen Aktion richteten Europol und Eurojust eine Kommandozentrale und ein Justizkoordinierungszentrum ein, um die nationalen Behörden zu unterstützen, alle eingehenden Daten mit den Datenbanken abzugleichen und Informationen zur weiteren Analyse zu sammeln. Europol setzte auch mobile Büros in Italien und Rumänien ein. Der erfolgreiche Angriff auf dieses weit verbreitete Verbrechen wurde von 106-Banken und privaten Partnern unterstützt.

Die zweite EMMA-Aktionswoche ist die Fortsetzung eines Projekts, das unter dem Dach des operationellen Aktionsplans EMPACT zur Bekämpfung des Betrugs bei der Zahlung von Internetkriminalität durchgeführt wird. Dieser vorrangige Bereich richtet sich an Täter von Online- und Kreditkartenbetrug. Von allen gemeldeten Money-Mule-Transaktionen im Rahmen dieser Operation wurden 95% mit Cyber-fähigen kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht.

Aufbauend auf dem Erfolg der erste EMMA-OperationDie zweite koordinierte Aktion brachte neue Partner aus Polizei, Justiz und Bankensektor zusammen. Ab heute wird der Kampf gegen Geldhandel durch eine viertägige Präventionskampagne in den teilnehmenden Ländern unterstrichen. Ziel der mehrsprachigen Kommunikationskampagne ist es, sowohl das internationale als auch das nationale Publikum für die Folgen dieses Verbrechens zu sensibilisieren.

Steven Wilson, Leiter des Europäischen Zentrums für Cyberkriminalität bei Europol, erklärte: „Die Europäische Geld-Maultier-Aktion ist ein erfolgreiches Beispiel für öffentlich-private Zusammenarbeit auf engstem Raum. Die Ergebnisse dieser zweiten Ausgabe belegen einen sehr starken Zusammenhang zwischen der Internetkriminalität und den festgestellten illegalen Transaktionen. Strafverfolgungsbehörden, Richter und Staatsanwälte, die mit den Bankpartnern zusammenarbeiten, können gegen umfangreiche kriminelle Netzwerke vorgehen, die entweder wissentlich als Geldsäcke fungieren oder Menschen missbrauchen, die betrogen werden, um finanzielle und andere Formen der Kriminalität zu begünstigen. Darüber hinaus bleibt Bildung auch ein wirksames Instrument für die Strafverfolgung: Die Beteiligung von EMMA hat zugenommen und die Sensibilisierungskampagne einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. “

Michèle Coninsx, Präsidentin von Eurojust, sagte: „Um Geldmaultiere wirksam bekämpfen zu können, brauchen wir eine nahtlose grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Justiz- und Strafverfolgungsbehörden mit den privaten Akteuren. Es ist wichtig zu verstehen, dass Geldwäsche an der Oberfläche ein kleines Verbrechen zu sein scheint, aber von organisierten Kriminalitätsgruppen organisiert wird, worüber wir die Öffentlichkeit informieren müssen. Daher ist die European Money Mule Action II von größter Bedeutung, um zu verhindern, dass Menschen angelockt und angeworben werden, um schwere Straftaten zu unterstützen, um diese Verbrechensverbindung zu lösen, indem man sich darüber im Klaren ist, wer hinter dieser Art von Straftaten steckt. “

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Koen Hermans, Assistent des Nationalen Mitglieds für die Niederlande, kommentierte: „Da Geldmaultiere eine wesentliche Kette in jeder kriminellen Organisation für Finanzkriminalität sind, ist es von größter Wichtigkeit, auch diese Personen zu treffen. Der entscheidende Erfolgsfaktor für diese hochwirksame Geld-Maultier-Aktion ist die enge Zusammenarbeit zwischen Privatpersonen, Strafverfolgungsbehörden und Justizbehörden, um Straftäter in Europa abzuschrecken und damit die Kriminalität zu verringern. “

Keith Gross, Vorsitzender der Cyber ​​Security Working Group der European Banking Federation, sagte: "EMMA wird heute als Benchmark und Paradebeispiel dafür angesehen, wie Strafverfolgungsbehörden, der Finanzsektor und andere wichtige Interessengruppen gemeinsam gegen die illegale Aktivität von Geld vorgehen Diese Initiative kann nur dann von Stärke zu Stärke gehen, wenn sich immer mehr Länder strategisch und operativ beteiligen. "

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