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Beamte von #EquatorialGuinea bestätigen, dass Zahlungen an Vladimir Kokorev aus legitimen Geschäftspraktiken stammen

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2 BildVladimir Kokorev, im Rollstuhl, neben seinem Anwalt Leonardo Paul Atencio, vor dem Panama-Magistrat, der für seine Auslieferung an Spanien verantwortlich ist, in 2015

Eine Rechnung der Kalunga Company an das guineische Verteidigungsministerium an die Generalstaatsanwaltschaft von Äquatorialguinea bestätigt, dass die guineische Regierung offizielle Zahlungen an Vladimir Kokorev geleistet hat, einen russisch-jüdischen Unternehmer mit Wohnsitz in Las Palmas (Spanien), der aus Bauaufträgen stammt und technische Wartung einer Reihe von See- und Landtransportfahrzeugen zwischen den Jahren 1999 und 2003, schreibt Jose S. Mujica.

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Dies ist die erste Erklärung der guineischen Regierung in dieser Angelegenheit, die auf Ersuchen der Anwälte von Vladimir Kokorev, seiner Frau Yulia und ihres Sohnes Igor (Mitglied der spanischen Rechtsanwaltskammer) abgegeben wurde. Alle drei Familienmitglieder werden auf Anordnung der Richterin Ana Isabel de Vega Serrano seit sieben Monaten in Las Palmas in Haft gehalten, ohne dass offizielle Anklage oder die Möglichkeit einer Kaution erhoben wurden. Dies wurde seit 2013 für geheim erklärt .

Der Anfang März von Rechtsanwalt José Choclán eingereichte Antrag enthält Kopien der offiziellen Zahlungsaufträge und Quittungen, die das Finanzministerium von Äquatorialguinea an die Kalunga Company über die Konten der Banco Santader in Franchy Roca, Las Palmas, ausgestellt hat.

Die Generalstaatsanwaltschaft von Malabo erklärte am 12-2016-Februar: "Die Republik Äquatorialguinea unterhielt Handelsbeziehungen mit Kalunga für die Lieferung bestimmter Transportmittel, wie den Verkauf von Transportschiffen und anderen Geräten."

Das Public Office des afrikanischen Staates bestätigt auch, dass "alle Zahlungen vom Staat geleistet wurden" für "die Verwaltung und den Verkauf verschiedener Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit See- und Landtransport". Der Gesamtbetrag der Rechnungen von Kalunga an die guineische Regierung beläuft sich auf mehr als 20 Millionen Euro.

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Absage von Vorsichtsmaßnahmen

Die Verteidigung von Vladimir Kokorev forderte den Richter auf, die Vorsichtsmaßnahmen, das vorläufige Gefängnis und die Abweisung des Falls wegen mangelnder "jeglicher krimineller Aktivitäten" zurückzuweisen.

Der Fall begann in 2008 mit einer Klage der spanischen NRO Asociacion ProDerechos Humanos, die von der Open Society Foundation von George Soros subventioniert wurde und vor der Audiencia Nacional in Madrid wegen möglicher Anklage wegen Korruption und Geldwäsche im Zusammenhang mit Äquatorialguinea eingereicht wurde.

Der Richter Baltazar Garzón lehnte es ab, den Fall zuzulassen, und schickte ihn nach Las Palmas, da in dieser Stadt die Überweisungen der inzwischen ausgestorbenen Bank Riggs auf den Konten der Banco Santander eingingen.

Die Finanzoperationen, die aus Zahlungen von Petroleos de Guinea an die Kalunga Company für Dienstleistungen an die guineische Regierung bestehen, wurden in 2003 dank einer Untersuchung einer Unterkommission des US-Senats im Zusammenhang mit den 11-Terroranschlägen vom September bekannt.

In 2005 interviewte Luis del Río Montesdeoca, der Staatsanwalt für Korruptionsbekämpfung in Las Palmas, Vladimir Kokorev über die Hinterlassenschaft der Compliance-Abteilung der Banco de España (SEPBLANC). Der Geschäftsmann bestritt jegliches Fehlverhalten und der Fall war Berichten zufolge abgewiesen worden.

José Choclán stellt in seinem Schreiben fest, dass die Operationen zwischen Kalunga und der Malabo-Regierung „harmlos“ sind und als solche „nicht als Geldwäsche definiert werden können“.

Der Anwalt erklärt auch, dass die US-Senatskommission fälschlicherweise behauptet hat, Kalunga sei ein guineisches Unternehmen, während „es sich in der Tat um ein panamaisches Unternehmen handelte“ und dass „weder Herr Obiang noch eines seiner Familienmitglieder direkt einen Anteil hatte oder indirekt an den Aktien von Kalunga “.

Ein „fehlgeleiteter Verdacht“

Während der Untersuchung von Kalunga forderte der Unterausschuss des US-Senats die Banco Santander auf, ihm die Namen der Eigentümer des Unternehmens mitzuteilen. Die spanische Behörde lehnte jedoch die Übermittlung von Informationen ab, unter Berufung auf Geheimhaltung bei Bankgeschäften. „Diese mangelnde Zusammenarbeit von Santander hat den Verdacht geschürt, dass das Unternehmen möglicherweise zu Obiang gehört hat“, erklärt José Choclán. "Wenn die Informationen auf Anfrage bereitgestellt worden wären, hätte das Verfahren einfach nicht begonnen."

Die Verteidigung macht weiter geltend, dass es keine „Beweise für das Verbrechen“ und nur eine „Bestätigung der Überweisungen an die in Afrika tätige Seefahrtsgesellschaft Kalunga“ gebe.

Es bleibt abzuwarten, wie die Richterin Ana Isabel de Vega Serrano auf den Antrag reagieren wird. In ihrem Auslieferungsantrag an die panamaischen Behörden (Kokorev wurde in 2015 von Panama an die Kanarischen Inseln ausgeliefert) weist die Richterin darauf hin, dass die Familienmitglieder „Manager oder leitende Angestellte mehrerer Unternehmen waren, die als Rauchschutz für die Verteilung von Geldern aus dem Petroleo-Konto verwendet wurden of Equatorial Guinea in Riggs Bank “und wirft der Familie vor, ein„ Netzwerk von Unternehmen “zu gründen, um Immobilien in Spanien zu erwerben.

Choclán widerspricht der vorgenannten Aussage mit der Begründung, dass sich die Immobilien in Spanien ausschließlich im Besitz von Mitgliedern der Familie Kokorev befänden und aus dem Erlös vollkommen legaler Tätigkeiten erworben wurden. Er macht weiter geltend, dass Geldwäsche nicht ohne eine zugrunde liegende kriminelle Handlung, die in diesem Fall die missbräuchliche Verwendung öffentlicher Mittel gewesen wäre, und nur dann behauptet werden könne, wenn der Zweck der mutmaßlichen Handlungen darin bestehe, "die vermeintlich missbrauchten Mittel zu entziehen".

Er fügt hinzu: „Das Opfer einer solchen Veruntreuung wäre die Republik Äquatorialguinea selbst, die - soweit wir wissen - keine Angebote erhalten hat, vor dem Gerichtshof eine solche Klage zu erheben. Darüber hinaus bestritt der Richter die Personierung der Regierung von Äquatorialguinea im Fall 2009. “

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EU Reporter veröffentlicht Artikel aus einer Vielzahl externer Quellen, die ein breites Spektrum an Standpunkten zum Ausdruck bringen. Die in diesen Artikeln vertretenen Positionen sind nicht unbedingt die von EU Reporter.

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