Am 10. Januar legte die Kommission ein ehrgeiziges und ausgewogenes Maßnahmenpaket vor, das es Unternehmen und Fachleuten erleichtern soll, Dienstleistungen für ...
Neue Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche werden zur Bekämpfung von Steuerkriminalität und Terrorismusfinanzierung beitragen, indem sie die Rückverfolgung von Geldtransfers und Vermögensquellen erleichtern. © BELGA / AGEFOTOSTOCK ...
In einer Debatte mit dem lettischen Außenminister brachten die Abgeordneten Berichte zur Sprache, denen zufolge die Geheimdienste einiger Mitgliedstaaten Telefongespräche zwischen Anwälten und ihren Mandanten abgehört hätten.
Die endgültigen Eigentümer von Unternehmen und Trusts müssten gemäß den vom Parlament verabschiedeten Entwürfen zur Bekämpfung der Geldwäsche in öffentlichen Registern in EU-Ländern aufgeführt werden ...
Von Olesya Gavryluk Die Ukraine fordert die EU und die internationale Gemeinschaft auf, im Rahmen des Budapester Memorandums von 1994 Unterstützung und Engagement zu leisten. Als ...
