Die Aktivitäten von Alex Cano wurden von den USA genehmigt

Aber er wird weiterhin in Singapur geschützt. Die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen ein Unternehmen verhängt, das dem in Russland geborenen Singapurer Alexandro David Cano Laskin, besser bekannt als Alex Cano, gehört. Letzten Monat EU Reporter hob seinen Fall als Beispiel dafür hervor, wie sich russische Netzwerke an den globalen Druck gegen den Aggressorstaat anpassen. Neue Erkenntnisse fügen der Geschichte nun weitere Ebenen hinzu – und werfen noch faszinierendere Details und neue Fragen auf.

Serniya FSB-Netzwerk

Es wurde festgestellt, dass Alexsong Pte Ltd, ein in Singapur registriertes Unternehmen, das erste in dieser Gerichtsbarkeit war von der US-Regierung sanktioniert Unmittelbar nach Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine wurde Alexsong Pte Ltd. vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des russischen Finanzministeriums im März 2022 gemäß Executive Order 14024 wegen Handelns im Interesse der russischen Regierung benannt. Insbesondere erleichterte Alexsong Pte Ltd. Transaktionen zur Umgehung von Sanktionen durch das berüchtigte russische Serniya-Netzwerk. Alexsong gehörte zu den Beschuldigten, weil es den russischen Verteidigungssektor mit westlicher Technologie versorgte.

Das Unternehmen Alexsong Pte Ltd wurde schnell geschlossen und sein Online-Fußabdruck aggressiv bereinigt; öffentliche Aufzeichnungen und Unternehmensspuren wurden so weit entfernt, dass es so aussah, als ob das Unternehmen nicht mehr existierte. Doch OSINT wiederhergestellte Referenzen Cano Laskin Alexandro David war vom 18. September 2019 bis zum 2. April 2022 als Eigentümer des Unternehmens eingetragen und fungierte seit dem 10. November 2021 als CEO. Vor der Umbenennung in Alexsong Pte Ltd, offensichtlich in Verbindung mit seinem aktuellen Namen Alex, firmierte das Unternehmen als Champion Way Pte Ltd. Wie bereits in frühere Untersuchungen, das Ändern von Namen und Identitäten ist Teil eines von Alex Cano verwendeten Musters.

Das Unternehmen war Teil eines größeren Netzwerks von Organisationen, die in das Serniya-Netzwerk verwickelt waren, das seit 2017 aktiv war und beschuldigt wurde, illegal sensible US-Technologien und Munition für das russische Militär beschafft zu haben. Das US-Finanzministerium bezeichnete das Serniya-Netzwerk als „wichtig für die Kriegsmaschinerie der Russischen Föderation“ und umging US-amerikanische und westliche Sanktionen, „um sensible militärische und Dual-Use-Technologien, einschließlich fortschrittlicher Halbleiter, für das russische Militär, den Verteidigungssektor und Forschungseinrichtungen zu erwerben“. Eine Untersuchung der US-VoA brachte das Serniya-Netzwerk mit dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB, der Nachfolgebehörde des sowjetischen KGB, in Verbindung, und ein Artikel in den sozialen Medien brachte Alex Cano mit dem russischen Auslandsgeheimdienst in Verbindung. Für diese Verbindung wurden keine Beweise vorgelegt, und bis auf einen verschwanden alle Hinweise auf die Verbindung von Alex Cano mit Alexsong Pte Ltd. Dies geht einher mit andere Informationen über Alex Cano, der verdächtigt wird, Namen und Identitäten von sich selbst, seinen Verwandten und Unternehmen geändert und Internetdaten bereinigt zu haben.

Leben nach den Sanktionen? Das Gleiche wie vorher

Obwohl Alexsong Pte Ltd im März 2022 benannt wurde, wurde Alex Cano selbst nicht individuell sanktioniert und blieb – unseren Erkenntnissen zufolge – insbesondere in Singapur und bis vor Kurzem in der Slowakei aktiv.

Doch während seine Aktivitäten in der Slowakei zurückgingen und er dort nicht mehr präsent ist, blüht er in Singapur auf. Alex Cano präsentiert sich weiterhin als erfolgreicher Geschäftsmann und nutzt seine singapurische Staatsbürgerschaft, um als lokaler Partner oder Vermittler für europäische Firmen zu agieren, die Zugang zu den asiatischen Märkten suchen. Opfer berichten von einem leicht erkennbaren Muster: formelle Vorstellungen, kurzzeitige Zusammenarbeit, unbezahlte Rechnungen und wachsende Schulden, gefolgt von Verschwinden oder ausweichendem Verhalten. Ein Opfer, das nun in Singapur rechtliche Schritte einleitet, beschrieb seine Erfahrung unter der Bedingung der Anonymität: „Das ist Betrug auf höchstem Niveau. Man wird einem kultivierten, gut vernetzten singapurischen Geschäftsmann vorgestellt. Dann verschwindet er und man merkt, dass man betrogen wurde. Wenn man ihn schließlich ausfindig macht, versteckt er sich hinter seinem singapurischen Pass und einem Rechtssystem, das seine Bürger schützt, selbst wenn das Fehlverhalten offensichtlich ist.“ 

Es ist bemerkenswert, dass Cano trotz der Benennung eines seiner Unternehmen durch das OFAC seine Geschäftstätigkeit in Singapur fortsetzen, Führungszeugnisse erhalten und vom Schutz singapurischer Bürger profitieren konnte. Neue Opfer, die in dasselbe Muster verfallen, sind eine direkte Folge seiner anhaltenden Aktivitäten in diesem Land. 

Canos Fall fügt sich in ein allgemeineres Muster ein: Häufige Namens- und Firmenwechsel sowie die systematische Löschung von Online-Datensätzen erschweren es Opfern, Journalisten und Aufsichtsbehörden, einen umfassenden Überblick über Aktivitäten und Verantwortlichkeiten zu erhalten. Die Umbenennung von Champion Way Pte Ltd in Alexsong Pte Ltd – und die schnelle Löschung von Datensätzen nach der OFAC-Bestimmung – verdeutlichen, wie Unternehmensmobilität und Datenlöschung genutzt werden, um die Auswirkungen von Sanktionen abzumildern.

Die Einstufung von Alexsong Pte Ltd durch das OFAC zeigt, dass russische Netzwerke in Asien weiterhin eine Bedrohung darstellen. Die Tatsache, dass eine verbundene Einzelperson in einer anderen Jurisdiktion weiterhin kommerziell tätig sein kann, verdeutlicht jedoch eine Durchsetzungslücke: Unternehmensweite Sanktionen führen nicht automatisch zu denselben realen Einschränkungen für verbundene private Akteure, es sei denn, die nationalen Behörden ergreifen ergänzende Maßnahmen.

Zeit zum Handeln

Mehrere dringende Schritte sind erforderlich. Die singapurischen Behörden sollten ihre Politik gegenüber Bürgern, die mit sanktionierten Unternehmen in Verbindung stehen, überdenken. Der Besitz eines singapurischen Passes darf kein Schutzschild für Netzwerke sein, die die internationale Sicherheit untergraben und ausländische Geschäftsleute betrügen. Die EU und die USA sollten ihre Zusammenarbeit mit asiatischen Ländern – einschließlich Singapur – bei der Durchsetzung von Sanktionen und der Überwachung von Personen mit hohem Risiko ausbauen. Informationsaustausch und gemeinsame Ermittlungen könnten sanktionierte Akteure daran hindern, Regulierungslücken auszunutzen.

Canos Fall zeigt, wie schnell sanktionierte Personen ihre digitalen Spuren löschen. Regierungen sollten stärker in OSINT-Tracking, öffentliche Register und verbindliche Transparenzmaßnahmen für Unternehmen investieren, um es sanktionierten Akteuren zu erschweren, unterzutauchen und unter neuen Identitäten wieder aufzutauchen. Opfer von Canos Machenschaften haben derzeit Schwierigkeiten, Gerechtigkeit zu erlangen. Die singapurischen Regulierungsbehörden sollten Mechanismen entwickeln, die sicherstellen, dass Sanktionsverletzer nicht gleichzeitig Betrügereien betreiben können, die Privatpersonen und Unternehmen schaden. Solange diese Governance-Lücken nicht geschlossen sind, wird Canos Geschichte ein warnendes Beispiel dafür bleiben, wie internationale Sanktionen durch die Untätigkeit einer einzelnen Gerichtsbarkeit ignoriert werden können.

Ein EU-Reporter wandte sich mit einer Liste von Fragen an Alex Cano, erhielt jedoch bis heute keine Antwort.

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