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"Diebstahl des Jahrhunderts" in #Moldawien: Milliarden wurden von #Filat und #Platon gestohlen

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Wahrscheinlich gibt es in Europa keine Person, die nicht von dem „Diebstahl des Jahrhunderts“ in Moldawien gehört hätte. Aus dem Bankensystem dieses kleinen postsowjetischen Landes, das schmerzlich die Wahl zwischen dem Westen und dem Osten erlebte, wurden fast eine Milliarde US-Dollar gestohlen. Unter den Opfern befand sich die systembildende Bank 'Banca de Economii', die der Staat für bankrott erklärte.

Wer ist schuldig?

Bisher hatte die europäische Gesellschaft eine starke Meinung bezüglich der Organisatoren und Nutznießer dieses mutigen Diebstahls. Sie stützte sich zum Teil auf die Einschätzungen der moldauischen Opposition und zum anderen auf die Ergebnisse des ersten Berichts der Detektivfirma Kroll, den die Nationalbank von Moldau mit der Suche nach dem gestohlenen Geld beauftragte. Diese Ansicht besagt, dass der Hauptschuldige des „Diebstahls des Jahrhunderts“ Ilan Shor ist, ein junger Geschäftsmann und Politiker, der alle drei Banken kontrolliert, die an dem Geldabhebungsprogramm beteiligt sind.

Es scheint, dass alles einfach ist! Er kontrollierte die Bank, zog das Geld zurück und versteckte sie. Jetzt engagiert sie sich in der Politik, baut aus einem zerstörten Provinzzentrum eine echte europäische Stadt, engagiert sich in Wohltätigkeit, hilft älteren Menschen und Kindern und bereitet die Wahlen auf Immunität vor. Diese elementare Logik versagt jedoch irgendwann. Jeder gesunde Mensch hat das Recht, sich selbst eine Frage zu stellen: Er hat das Geld gestohlen, hat sie zurückgezogen, aber warum ist er geblieben? Warum ist nicht weggelaufen, ist nicht gegangen, hat sich nicht vor der Justiz versteckt? Mit der israelischen Staatsbürgerschaft und einer Milliarde Dollar könnte Ilan Shor überall auf der Welt perfekt angesiedelt werden. Einschließlich Europa, von dem bekannt ist, dass es sehr reichen Menschen sehr treu ist.

Er konnte Moldawien mit seinem eigenen Flugzeug verlassen, das er lange vor dem Bankdiebstahl hatte. Oder durch Transnistrien, das von Chisinau nicht kontrolliert wird. Trotzdem blieb er in Moldawien, wo er täglich von Oppositionspolitikern und Publikationen behindert wurde, wo er gezwungen war, an Gerichtssitzungen teilzunehmen, um die ihm entgegengesetzte öffentliche Meinung zu überwinden. Shor selbst erklärt, dass er Moldawien nicht verlässt, weil er das Land liebt, weil er nicht schuldig ist und seine Unschuld beweisen will. Selbst wenn wir den Patriotismus als irrationales Motiv abweisen, verdienen Shors Aussagen über seine eigene Unschuld, auch wenn sie jemandem zynisch und unvorsichtig erscheinen, Aufmerksamkeit. Aus dem einfachen Grund, dass eine weitere Erklärung dafür besteht, dass Shor heute auf keiner Insel im Indischen Ozean ein Sonnenbad nimmt, sondern Straßen repariert und Beleuchtungssysteme in der kleinen moldauischen Stadt Orhei baut.

In Moldawien mit seiner verworrenen Geschichte, der komplexen Gegenwart und der unsicheren Zukunft ist vieles nicht so, wie es auf den ersten Blick erscheint.

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"Idealer Verdächtiger"

Ein Millionär, ein erfolgreicher Unternehmer, jung, glücklich verheiratet mit einer russischen Pop-Diva, der erfolgreiche Bürgermeister von Orhei, der Vorsitzende einer Partei mit parlamentarischer Bewertung. Außerdem ist Ilan Shor der „ideale Verdächtige“. . Auch zu ideal. In zahlreichen Vorwürfen gegen Shor wegen Diebstahls der Milliarde, die von den von Maia Sandu und Andrei Nastase angeführten moldauischen "pro-europäischen" Parteien gebildet wurden, ist es schwierig, die Grenze zwischen politischem Kampf und regelrechter Fremdenfeindlichkeit zu erkennen.

In der Zwischenzeit fehlen einige wichtige Punkte in dieser Vielzahl von Anschuldigungen. Zum Beispiel: Ilan Shor hat sich freiwillig den Behörden ergeben, und seine Aussage erlaubte es, die Korruption in der moldauischen Regierung in großem Ausmaß aufzudecken. Und in der Tat: Nur die interessierte Mitschuld hochrangiger Regierungsbeamter kann durch die Tatsache erklärt werden, dass Millionen Dollar in einer unbekannten Richtung von Banken vor der Nationalbank der Republik Moldau abgezogen wurden und keiner sich bewegte, keiner von ihnen tat dies nicht Alarm auslösen

Die Übergabe der Staatsbank „Banca de Economii“ an Privatinvestoren erfolgte auf Initiative der Regierung. Zwei Jahrzehnte lang war die Bank am Boden zerstört, nachdem sie den Punkt ohne Wiederkehr längst überschritten hatte. Ilan Shor behauptet, der damalige Regierungschef Vlad Filat habe ihn gezwungen, unter Anwendung der Peitschen- und Karotten-Taktik in eine „tote“ Bank zu investieren - was mit der Verfolgung von Unternehmen droht und gleichzeitig verspricht, diese durch die Verwaltung anderer staatlicher Vermögenswerte erheblich zu erweitern . Und dies ist angesichts der spezifischen Beziehungen, die sich zwischen Regierung und Wirtschaft in so kleinen postsowjetischen Staaten wie der Republik Moldau entwickeln, leicht zu glauben. Alles endete wie geplant: Geld wurde von der Bank abgezogen, die - auf dem Weg durch Shors Firmen - auf die Konten von Unternehmen in der Nähe von Filat und seinem Geschäftspartner, einem skandalösen Geschäftsmann, einem direkten Teilnehmer am internationalen Geldwäschesystem von Landromat, Platon, überwiesen wurde . Und die moldauische Gesellschaft, Gerechtigkeit und die westliche öffentliche Meinung erhielten in der Person von Ilan Shor den „idealen Verdächtigen“.

Ein Schweigen von einer Milliarde Dollar

Warum schweigen die Vertreter der pro-europäischen Opposition und der angegliederten Presse darüber, die sowohl in der Republik Moldau als auch in Europa täglich das Thema der gestohlenen Milliarde ansprechen? Alles ist sehr einfach. Der Vorsitzende der PAS-Partei, Maia Sandu, war ein Mitglied des Regierungs- und Partei-Teams von Filat, der heute seine Haftstrafe verbüßt. Als Regierungsmitglied stimmte sie für die Bereitstellung von mehreren Milliarden Lei aus dem Reservefonds der Nationalbank für die "Rettung" der ausgeraubten Banken. Ihre Aggressivität gegenüber Shor erklärt sich eher durch ihren Wunsch, sich von der Verantwortung abzuwenden, als die Wahrheit zu erfahren.

Der Führer einer anderen Oppositionspartei, der "DA" Patform, Andrei Nastase, war der persönliche Anwalt der beiden moldauischen Geschäftsleute Victor und Viorel Topa, die sich heute vor der moldauischen Justiz in Deutschland verstecken. Viorel Topa war an der Wende der 1990s und 2000 ein Mitglied des Verwaltungsrats der Banca de Economii, als die Fonds unter dem Deckmantel von Darlehen, die nie an die Bank zurückgegeben wurden, aktiv abgezogen wurden. Einer dieser Kredite, Victor Topa, hat versucht, die Privatisierung der staatlichen Fluggesellschaft Air-Moldova in Anspruch zu nehmen (diese Transaktion wurde später als illegal aufgehoben). Es besteht ein starker Verdacht gegen Andrei Nastase, dass er weiterhin von den Unternehmern Topa finanziert wird. Sie besitzen auch den moldauischen Fernsehsender „Jurnal TV“, der Ilan Shor zum Hauptziel ihrer Angriffe machte.

Interessant ist auch die Geschichte der Beteiligung des Kroll-Detektivbüros an den Ermittlungen. Dies geschah auch mit der Einreichung von Filat. In der langen Geschichte von "Kroll" gab es viele Episoden, in denen die Ergebnisse der Untersuchung direkt auf die Konkurrenten oder die politischen Gegner des Kunden hinwiesen. Über die unzureichend gründlich durchgeführte Untersuchung von Kroll sprach sich insbesondere der QC James Ramsden aus, ein Fachmann mit einwandfreiem Ruf, der von Ilan Shor beauftragt wurde, seine Interessen vor dem Londoner Gericht zu vertreten. Bei seiner Pressekonferenz in Chisinau machte Ramsden die Öffentlichkeit darauf aufmerksam, dass sich das Unternehmen Kroll in seinen Berichten bewusst auf eine einzige Person, Ilan Shor, konzentriert und seine Ergebnisse auf eine Quelle stützt, die der Kunde der Untersuchung ist - den Nationalen Bank von Moldawien. Der königliche Anwalt erinnerte daran, dass die NBM die nationale Regulierungsbehörde im Bankensektor war und unter ihrer Leitung stand, als die Banca de Economii bankrott ging.

Darüber hinaus beauftragte James Ramsden eine Ermittlungsfirma, Quintel Intelligence, mit der Untersuchung und schloss in ihrem Bericht: "Die Beweise zeigen, dass Filat und Platon die wahren Schuldigen des Bankdiebstahls sind." Das Schweigen der Opposition und ihrer Gönner im Europäischen Parlament zu diesem Thema wird somit absolut klar.

Russische Spur

Der Diebstahl der Milliarde ist natürlich ein schrecklicher Schlag für die Wirtschaft und das Sozialsystem eines so armen Landes wie Moldawien. Es ist wichtig, die Frage zu verstehen - war es ein banaler Diebstahl mit dem Ziel der Bereicherung? Vor einiger Zeit erschien in sozialen Netzwerken eine Aufzeichnung der Enthüllungen von Veaceslav Platon, die auf einem Mobiltelefon gemacht wurden, das jetzt inhaftiert ist. Da er nicht wusste, dass er aufgezeichnet wird, sprach er offen im Zusammenhang mit dem „Diebstahl des Jahrhunderts“, dass er das Wirtschaftssystem Moldawiens „blockieren“ wollte. Und das ist nicht nur ein einfacher Diebstahl.

Der Skandal brach in 2014 am Vorabend der nächsten Parlamentswahlen in Moldawien aus. Die Russische Föderation verbarg ihr Interesse nicht daran, die proeuropäische Macht in ein loyaleres Regime zu verwandeln. Veaceslav Platon steht seit Jahren im Verdacht, Verbindungen zum FSB zu haben. Wir erinnern daran: Es waren Platon, seine Banken und Richter, die das wichtigste Bindeglied im moldauischen Teil des Landromat-Systems für das Waschen und Pumpen russischer Milliarden waren. Platon kannte das Bankensystem Moldawiens von innen her gut, verwendete gelegentlich das Geld der BEM und stand in freundschaftlicher und geschäftlicher Beziehung mit dem korrupten Premierminister Vlad Filat. In seinen Händen waren alle Karten für einen erfolgreichen Coup. Der Zusammenbruch des Bankensystems sollte die Unruhen in der Bevölkerung provozieren, auf deren Welle pro-russische politische Kräfte durchaus an die Macht gelangen könnten. Zum Teil funktionierte dieser Plan. Im Übrigen erklärte die Russische Föderation damals Ilan Shor, der sich aktiv gegen den Bankrott der Banca de Economii als Persona Non Grata aussprach.

Diese Version, die von einem der Organisatoren des Zusammenbruchs des Bankensystems, Veaceslav Platon, tatsächlich anerkannt wurde, fand eine recht unerwartete Bestätigung von zwei Personen außerhalb der Republik Moldau. Einer von ihnen ist Mihail Gofman, der in den USA lebt und ehemaliger stellvertretender Leiter des Geldwäschebekämpfungsdienstes des Nationalen Zentrums zur Bekämpfung von Korruption und Wirtschaftskriminalität ist. Er war lange Zeit der wichtigste Nachrichtenmacher der Opposition im Fall von Bankendiebstahl, und sein Abschied aus Moldawien wurde von der Oppositionspresse als Flucht vor dem herrschenden Regime des Landes interpretiert. Er gab der journalistischen Ermittlungsagentur "Zeppelin" ein sensationelles Interview.

gofmanLandromat, der Fall, in dem Hunderte Millionen Dollar aus Russland gewaschen wurden, war direkt mit dem sogenannten "Diebstahl der Milliarde" in Moldawien verbunden. Ihm zufolge wurden in beiden skandalösen Fällen dieselben Phantomfirmen verwendet, die zu Veaceslav Platon inhaftiert waren. Nach Angaben von Gofman wurden Platon und die kriminellen Systeme für den Abzug und das Waschen von Geld, das er geschaffen hatte, von hochrangigen Regierungsbeamten abgedeckt. Insbesondere der ehemalige Premierminister Vlad Filat, der wegen Korruption ebenfalls zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird. Gofman wies darauf hin, dass die Rolle von Ilan Shor, der zum Zeitpunkt des Bankdiebstahls Vorsitzender des Board of Directors von BEM war, eine Tochtergesellschaft war. "Shor folgte den Anweisungen", betonte Gofman.

Mihail Gofman verwies auch auf den politischen Hintergrund des Bankenskandals. Er machte deutlich, dass BEM sich im Zentrum einer internationalen Verschwörung befunden habe, deren Ziel darin bestehe, das Bankensystem Moldawiens zusammenzubrechen, um soziale Unruhen im Land zu provozieren. Das Ergebnis dieser Multi-Pass-Operation sollte dem Plan zufolge eine Änderung des politischen Regimes in der Republik Moldau sein.

Die Position von Mihail Gofman wurde von einem anderen jüngsten Favoriten der rechten moldauischen Opposition unterstützt - Serghei Sagaidac, der jetzt auch im Ausland ansässig ist und der frühere Chef der Banca Sociala ist, einer der drei Banken, von denen die Milliarde abgezogen wurde. „Filat sollte wegen Verrats am Mutterland angeklagt werden. Er wurde von den russischen Sonderdiensten kontrolliert. Wer hat Platon in die moldauische Politik eingeführt? Urechean mit Filat. Natürlich tut die Wahrheit weh. Aber die Verräter des Mutterlandes müssen sich für ihre Handlungen verantworten. Mihail Gofman, mutig für Mut! Weiter, weil andere nicht wissen, was der Eid eines Offiziers ist “- schrieb Sagaidac auf seiner Seite in sozialen Netzwerken.

Angesichts dieser neu entdeckten Umstände erscheint es seltsam, dass die moldauische pro-europäische Opposition weiterhin auf der ausschließlichen Schuld von Ilan Shor besteht, die Milliarde zu stehlen. Heute hat jeder Bürger Moldawiens und der EU das Recht, eine Frage zu stellen: Ist dies ein Versuch, die öffentliche Meinung von den wahren Tätern dieses Verbrechens und vor allem von denen, die hinter ihnen standen, abzulenken?

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