EU-Mitgliedstaaten haben fest ausgeschlossen öffentlicher Zugang zu den Identitäten derjenigen, die Shell-Unternehmen kontrollieren und besitzen, während die laufenden Verhandlungen über die Reform der Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche stattfinden. Diese Unternehmen und andere Unternehmensfahrzeuge waren in die Geldwäscheskandale der Panama Papers verwickelt.
Der Bericht untersucht die in sechs europäischen Ländern geltenden Rechtsvorschriften und die Durchsetzung dieser Vorschriften. Es befasst sich auch mit Geldwäsche-Hotspots wie Glücksspiel, virtuellen Währungen und Immobilien, die alle von Korrupten, Steuerhinterziehern und terroristischen Netzwerken genutzt werden können, um illegalen Reichtum zu kanalisieren und zu verbergen.
"Wir hatten die Skandale, wir hatten das Gespräch, jetzt ist es Zeit zum Handeln", sagte Laure Brillaud, Policy Officer für die Bekämpfung der Geldwäsche bei Transparency International EU. "Wir brauchen nicht nur eine bessere Durchsetzung, sondern auch bessere Regeln", fuhr Brillaud fort. „Es scheint, dass die Mitgliedstaaten bereits ein Jahr nach den Panama Papers unter Amnesie leiden. Indem den EU-Mitgliedstaaten der Öffentlichkeit der Zugang zu den Identitäten der Eigentümer von Shell-Unternehmen verweigert wird, kann eine Schattenwelt des Eigentums und der Kontrolle gedeihen “, sagte Brillaud.
Transparenz International Die EU fordert einen uneingeschränkten Zugang der Öffentlichkeit für alle Unternehmen und Trusts, die auf EU-Gebiet tätig sind oder Geschäfte tätigen, auch wenn sie nicht in der EU ansässig sind, um die Nutzung extraterritorialer Geheimhaltungsgerichte wie Panama oder der Bahamas zu unterbinden. Der Bericht äußert sich auch besorgt über „Kandidaten“, die von korrupten Personen als Frontmänner missbraucht werden können, wie aus den Panama Papers hervorgeht. Es wird empfohlen, die Vorschriften zu verschärfen, indem die Lizenz der Nominierten verlangt wird und die Identität der Person offengelegt wird, die sie ernannt hat.
Die Studie stellt erhebliche Probleme mit Berufsverbänden fest, die ihre Arbeit nicht tun, wenn sie verdächtige Aktivitäten an Behörden melden. Insbesondere bei nichtfinanziellen Berufen wie Anwälten und Notaren, bei denen die Berichterstattung vernachlässigbar war. Der Bericht beleuchtet auch die Mängel des Unternehmensdienstleistersektors, der anscheinend in eine Reihe von Fällen von Panama Papers verwickelt ist.
Die Europäische Kommission hat Schritte unternommen im Anschluss an die Panama Papers, um einige dieser Probleme in den Überarbeitungsentwürfen zu den 4 zu behandelnth Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche. Änderungsvorschläge des Europäischen Parlaments gehen weiter, um diese Probleme anzugehen, indem beispielsweise kommerzielle und private Trusts in Register für wirtschaftliches Eigentum aufgenommen werden. Laut Transparency International EU ist es nun Sache des EU-Rates, eine aktive Rolle bei der Bekämpfung der Geldwäsche zu übernehmen, indem er diese Überarbeitungen berücksichtigt und gegen korruptes Geld vorgeht.
