Europäische Operation zerschlägt illegales Zigarettennetzwerk im Wert von 10 Millionen Euro in Spanien

Bei einer großangelegten internationalen Operation gegen die Herstellung und den Vertrieb gefälschter Zigaretten in ganz Europa wurden 50 Personen festgenommen und sechs geheime Tabakfabriken ausgehoben.

Europäische und nationale Strafverfolgungsbehörden haben zwei internationale kriminelle Organisationen zerschlagen, die mutmaßlich für den Betrieb einer millionenschweren illegalen Tabaklieferkette aus Spanien verantwortlich waren.

Bei der Operation wurden mehr als 20 Millionen Zigaretten und 38.4 Tonnen Tabakblätter und geschnittener Tabak mit einem vorläufigen Schätzwert von über 10 Millionen Euro beschlagnahmt.

Spanische Beamte führten 23 Durchsuchungen in Wohnhäusern, Gewerbeimmobilien und Industriehallen in Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla und Toledo durch. Fünfzig Personen wurden festgenommen, sieben Verdächtige befinden sich Berichten zufolge in Untersuchungshaft.

Die Behörden beschlagnahmten außerdem Maschinen zur Zigarettenherstellung und -verpackung, 18 Fahrzeuge, verschlüsselte elektronische Geräte, Bargeld in Höhe von ca. 170,000 € und mehrere Schusswaffen.

Die Operation wurde von der spanischen Guardia Civil geleitet, mit nachrichtendienstlicher und operativer Unterstützung durch das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (EuroPA), OLAF und Europol.

Direkt beteiligt waren Strafverfolgungsbehörden aus Polen, Portugal und Litauen, während Behörden aus mehreren anderen europäischen Ländern zur umfassenderen Untersuchung und zum Informationsaustausch beitrugen.

Sechs geheime Fabriken aufgedeckt

Laut Guardia Civil identifizierten die Ermittler sechs illegale Tabakfabriken, von denen vier zum Zeitpunkt der Razzien in Betrieb waren. Die beiden übrigen waren stillgelegt, enthielten aber Berichten zufolge Ausrüstung und Beweismittel im Zusammenhang mit der illegalen Zigarettenproduktion.

Die Fabriken waren in separate Bereiche für die Herstellung, Verpackung und Lagerung von Zigaretten unterteilt. Einige Gebäude enthielten auch Unterkünfte, in denen die Arbeiter angeblich dauerhaft wohnten.

Spanische Ermittler gaben an, dass Fabrikleitern vergleichsweise bessere Unterkünfte zur Verfügung gestellt wurden, während andere Arbeiter in überfüllten und prekären Verhältnissen innerhalb der Industrieanlagen untergebracht waren.

Die Fabriken sollen in Zeiten voller Auslastung in der Lage gewesen sein, bis zu 7.8 Millionen Zigaretten pro Tag zu produzieren.

Bei den gefälschten Produkten handelte es sich um Nachahmungen bekannter Zigarettenmarken, die vermutlich nicht nur in Spanien, sondern auch in Portugal, Frankreich und möglicherweise auch in Großbritannien vertrieben werden sollten.

Die Ermittlungen erstreckten sich über mehrere Jahre.

Die Guardia Civil erklärte, die Ermittlungen hätten ihren Ursprung in Erkenntnissen, die vor mehr als sieben Jahren von Europol und den Behörden in Polen und Litauen eingegangen seien.

Die Ermittler konzentrierten sich zunächst auf einen polnischen Staatsangehörigen, der angeblich seit 2016 in ähnliche kriminelle Aktivitäten verwickelt war und häufig zwischen verschiedenen Orten in Spanien wechselte.

Frühere Polizeieinsätze in den Jahren 2021 und 2023 halfen den Ermittlern, ein detaillierteres Bild der Struktur, der Logistik und der internationalen Verbindungen der Organisationen zu gewinnen.

Die beiden Untersuchungen, bekannt als Operationen Vernisa und Maidan-CigalikeSchließlich wurden geheime Produktionsstätten und ein Vertriebsnetz identifiziert, von denen angenommen wird, dass sie sowohl die untersuchten Organisationen als auch andere kriminelle Gruppen beliefert haben.

Zwei der Festgenommenen wurden von den polnischen Behörden gesucht und befinden sich seither in polnischer Obhut.

OLAF lieferte grenzüberschreitende Geheimdienstinformationen.

OLAF gab an, operative Informationen über die Bewegung von Tabakwaren, Produktionsmaschinen, Fahrzeugen und anderen Ausrüstungsgegenständen, die für die illegalen Fabriken bestimmt waren, geliefert zu haben.

Die Informationen ermöglichten es den nationalen Behörden, die logistischen Aktivitäten der Verdächtigen zu überwachen und die Ermittlungsmaßnahmen über mehrere Zuständigkeitsbereiche hinweg zu koordinieren.

OLAF teilte außerdem mit, dass der im Zuge der Ermittlungen ausgetauschte Informationsaustausch zur Identifizierung weiterer Verdächtiger geführt habe, die den Strafverfolgungsbehörden zuvor nicht bekannt gewesen seien.

OLAF-Generaldirektor Petr Klement sagte, die Operation habe den Zusammenhang zwischen illegalem Tabakhandel, entgangenen Steuereinnahmen und organisierter Kriminalität aufgezeigt.

„Rauchen ist zwar gefährlich, aber das Rauchen gefälschter Zigaretten ist noch viel schlimmer“, sagte er.

„Neben den gesundheitlichen Schäden schädigt jede illegale Zigarette die Steuerzahler und belohnt das organisierte Verbrechen. Deshalb gibt es OLAF: um den illegalen Handel aufzudecken und durch grenzüberschreitende Aufklärung und Koordination einen Beitrag zu leisten.“

Weitergehende europäische Zusammenarbeit

Neben OLAF, Europol und der Guardia Civil waren auch das polnische Zentrale Ermittlungsbüro, die portugiesische Nationalgarde und der litauische Zollkriminaldienst an der Operation beteiligt.

Laut Guardia Civil haben auch Behörden aus Rumänien, Italien, Frankreich, der Ukraine, der Slowakei, Estland, Lettland, Tschechien und Deutschland zu den Ermittlungen beigetragen.

Der Fall verdeutlicht den zunehmend internationalen Charakter der illegalen Tabakproduktion, bei der Rohtabak, Maschinen, Arbeitskräfte, Verpackungsmaterialien und Fertigprodukte mehrere Länder durchlaufen können, bevor sie die Konsumenten erreichen.

Die illegale Zigarettenherstellung entzieht den nationalen Regierungen und der Europäischen Union Zoll- und Verbrauchsteuereinnahmen und bietet organisierten kriminellen Netzwerken eine potenziell lukrative Einnahmequelle.

Die Ermittlungen dauern an, und sowohl OLAF als auch die spanischen Behörden erklärten, dass weitere Strafverfolgungsmaßnahmen folgen könnten.

Alle Personen, gegen die ermittelt wird oder die verhaftet werden, gelten bis zu einem rechtskräftigen Urteil durch ein zuständiges Gericht als unschuldig.

Dieser Artikel basiert auf offiziellen Informationen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung und der spanischen Guardia Civil.

Teile diesen Artikel: