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Verbrechen

Europäischer Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch

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Anlässlich des Europäischen Tages zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch (18. November) bekräftigte die Kommission ihre Entschlossenheit, den sexuellen Missbrauch von Kindern mit allen ihr zur Verfügung stehenden Instrumenten zu bekämpfen. Margaritis Schinas, Vizepräsidentin für europäische Lebensweise, sagte: „Im Rahmen der Strategie der Sicherheitsunion arbeiten wir daran, alle in Europa lebenden Menschen sowohl online als auch offline zu schützen. Kinder sind besonders gefährdet, zumal die Coronavirus-Pandemie mit einem vermehrten Austausch von Bildern über sexuellen Missbrauch von Kindern im Internet korreliert und wir verpflichtet sind, sie zu schützen. “

Die für Inneres zuständige Kommissarin Ylva Johansson sagte: „Stellen Sie sich als Opfer eines Kindes vor, dass der schlimmste Moment in Ihrem Leben immer noch im Internet verbreitet ist. Schlimmer noch, stellen Sie sich vor, dass eine Gelegenheit, vor anhaltendem Missbrauch bewahrt zu werden, verpasst wurde, weil Werkzeuge illegal geworden waren. Unternehmen müssen in der Lage sein, sich zu melden, damit die Polizei die Verbreitung von Bildern stoppen und sogar Kinder retten kann. “

In den letzten Jahren hat die Zahl der Fälle von sexuellem Missbrauch und Ausbeutung von Kindern erheblich zugenommen, und in letzter Zeit hat die Coronavirus-Pandemie die Situation verschärft. Europol stellten fest, dass mit der Einführung von Sperr- und Quarantänemaßnahmen durch die Mitgliedstaaten die Anzahl der selbst hergestellten Materialien zunahm, während Reisebeschränkungen und andere restriktive Maßnahmen dazu führen, dass Straftäter zunehmend Materialien online austauschen.

Im Juli verabschiedete die Kommission eine umfassende EU-Strategie für einen wirksameren Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch. Im Rahmen der Strategie haben wir vorgeschlagen Gesetzgebung um sicherzustellen, dass Anbieter von Online-Kommunikationsdiensten freiwillige Maßnahmen zur Online-Aufdeckung von sexuellem Kindesmissbrauch fortsetzen können. Darüber hinaus unterstützt Europol Operationen wie die jüngste Maßnahmen gegen den Kinderhandel. Die Agentur überwacht auch kriminelle Trends in der Bewertung der Bedrohung durch organisierte Kriminalität im Internet (IOCTA) und dedizierte Berichte zur Entwicklung von Bedrohungen, einschließlich sexuellem Kindesmissbrauch, in Zeiten von COVID-19.

Verbrechen

Über 40 Personen wurden bei dem bislang größten Vorgehen gegen den Drogenringschmuggel von Kokain aus Brasilien nach Europa festgenommen

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In den frühen Morgenstunden (27. November) führten mehr als tausend Polizisten mit Unterstützung von Europol koordinierte Razzien gegen die Mitglieder dieses hochprofessionellen kriminellen Syndikats durch. Rund 180 Hausdurchsuchungen wurden durchgeführt, bei denen 45 Verdächtige festgenommen wurden. 

Die Untersuchung ergab, dass dieses Drogenhandelsnetz für die jährliche Einfuhr von mindestens 45 Tonnen Kokain in die wichtigsten europäischen Seehäfen verantwortlich war und innerhalb von 100 Monaten einen Gewinn von über 6 Mio. EUR erzielte.

Dieser internationale Stich, angeführt von den portugiesischen, belgischen und brasilianischen Behörden, wurde gleichzeitig von Agenturen aus drei verschiedenen Kontinenten durchgeführt, wobei die Koordinierungsbemühungen von Europol erleichtert wurden:

  • Europa: Portugiesische Justizpolizei (Polícia Judiciária), belgische Bundesjustizpolizei (Federale Gerechtelijke Politie, Polizei Judiciaire Fédérale), spanische Nationalpolizei (Policia Nacional), niederländische Polizei (Politie) und rumänische Polizei (Poliția Română)
  • Südamerika: Brasilianische Bundespolizei (Policia Federal)
  • Naher Osten: Dubai Police Force und Dubai State Security

Ergebnisse in Kürze 

  • 45 Festnahmen in Brasilien (38), Belgien (4), Spanien (1) und Dubai (2).
  • 179 Hausdurchsuchungen.
  • In Portugal beschlagnahmtes Bargeld in Höhe von über 12 Mio. EUR, in Belgien beschlagnahmtes Bargeld in Höhe von 300,000 EUR sowie in Brasilien beschlagnahmtes Bargeld in Höhe von über 1 Mio. R $ und 169,000 USD.
  • 70 Luxusfahrzeuge in Brasilien, Belgien und Spanien beschlagnahmt und 37 Flugzeuge in Brasilien beschlagnahmt.
  • 163 in Brasilien beschlagnahmte Häuser im Wert von mehr als 132 Mio. R $, zwei in Spanien beschlagnahmte Häuser im Wert von 4 Mio. € und zwei in Portugal beschlagnahmte Wohnungen im Wert von 2.5 Mio. €.
  • Finanzielle Vermögenswerte von 10 in Spanien eingefrorenen Personen.

Globale Zusammenarbeit 

Im Rahmen der laufenden Geheimdienstaktivitäten mit seinen operativen Kollegen entwickelte Europol zuverlässige Informationen über den internationalen Drogenhandel und die Geldwäsche eines brasilianischen Netzwerks für organisierte Kriminalität, das in mehreren EU-Ländern tätig ist.

Das kriminelle Syndikat hatte direkten Kontakt zu Drogenkartellen in Brasilien und anderen südamerikanischen Herkunftsländern, die für die Herstellung und den Versand von Kokain in Seecontainern verantwortlich waren, die an große europäische Seehäfen gebunden waren.

Das Ausmaß der Kokainimporte aus Brasilien nach Europa unter ihrer Kontrolle und Kontrolle ist enorm und im Verlauf der Untersuchung wurden über 52 Tonnen Kokain von den Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmt.

Im April 2020 brachte Europol die beteiligten Länder zusammen, die seitdem eng zusammenarbeiten, um eine gemeinsame Strategie zum Abbau des gesamten Netzwerks zu entwickeln. Die Hauptziele wurden auf beiden Seiten des Atlantischen Ozeans identifiziert.

Seitdem hat Europol eine kontinuierliche Entwicklung und Analyse von Informationen bereitgestellt, um die Feldforscher zu unterstützen. Während des Aktionstages wurden insgesamt 8 seiner Beamten vor Ort in Portugal, Belgien und Brasilien eingesetzt, um dort die nationalen Behörden zu unterstützen, eine schnelle Analyse neuer Daten während der Aktion zu gewährleisten und die Strategie anzupassen wie erforderlich.

Der stellvertretende Direktor von Europol, Wil van Gemert, kommentierte diese Operation wie folgt: "Diese Operation unterstreicht die komplexe Struktur und die große Reichweite der brasilianischen organisierten Kriminalitätsgruppen in Europa. Das Ausmaß der Herausforderung, der sich die Polizei heute weltweit gegenübersieht, erfordert einen koordinierten Ansatz zur Bekämpfung der Droge Handel über Kontinente hinweg. Das Engagement unserer Partnerländer, über Europol zu arbeiten, untermauerte den Erfolg dieser Operation und dient als fortgesetzter globaler Aufruf zum Handeln. "

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Verbrechen

Hochrangige Konferenz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - die Tür zu schmutzigem Geld schließen

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Am 30. September veranstaltete die Europäische Kommission eine hochrangige Konferenz zum Kampf der EU gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Konferenz war der Abschluss der öffentlichen Konsultation, die parallel zur Verabschiedung des Aktionsplan zur Bekämpfung der Geldwäsche auf 7 Mai 2020.

Es gab eine Reihe von Podiumsdiskussionen und Grundsatzreden von hochkarätigen Rednern, die an vorderster Front im Kampf gegen schmutziges Geld stehen, darunter der Generalstaatsanwalt von Catanzaro, Nicola Gratteri, und der Generalstaatsanwalt des französischen Kassationsgerichts, Francois Molins.

Eine Wirtschaft, die für die Menschen funktioniert Valdis Executive Vice President Dombrovskis sagte: „Schmutziges Geld sollte sich nirgendwo verstecken können. Die EU hat ihre Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verschärft. Sie gehören heute zu den härtesten der Welt - werden aber immer noch nicht gleichermaßen durchgesetzt. Es ist klar, dass wir viel mehr tun müssen, um verbleibende Lücken zu schließen, schwache Glieder zu beseitigen und eine bessere Koordinierung zwischen den EU-Ländern zu erreichen. Wirksamkeit, Effizienz, Durchsetzung: Dies sind die maßgeblichen Grundsätze unserer Strategie zur Bekämpfung der Geldwäsche. Sie sollten EU-weit und weltweit gelten. So können wir es schlagen. “

Drei thematische Panels werden die Bereiche für die künftige Reform der EU-Vorschriften abdecken, während ein abschließender Runder Tisch Vertreter der Europäischen Kommission, des deutschen Vorsitzes und des Europäischen Parlaments zusammenbringen wird, um die gemeinsame Position und das Engagement der EU zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hervorzuheben. Jedes Panel bietet die Möglichkeit, Fragen über Twitter mit dem Hashtag zu stellen #StopDirtyMoneyEU. Weitere Informationen, Details zum Programm und einen Link zum Live-Feed finden Sie unter hier.

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Irland

Der russisch-irische Wirtschaftsrat leitet eine Untersuchung des russischen Geschäftsmannes ein

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Der Russian Irish Business Council hat eine umfassende Untersuchung der mutmaßlichen illegalen Aktivitäten des russischen Geschäftsmanns Sergey Govyadin und seines engen Mitarbeiters Ildar Samiyev eingeleitet.

Der Rat, der in Großbritannien, der EU und Russland tätige Unternehmen vereint, hat einen Brief an HSBC und eine Reihe anderer Finanzinstitute in Großbritannien geschickt, in dem er um Informationen gebeten wird, die die Banken möglicherweise über Herrn Sergey Govyadin haben. Es wird behauptet, dass sowohl er als auch Herr Samiyev offensichtlich über das britische Rechtssystem und die britischen Büros von HSBC an Geldwäsche und anderen illegalen Zwecken beteiligt waren. Der Rat bittet darum, mögliche Betrugsfälle von Herrn Govyadin und Herrn Samiyev zu untersuchen. Diese Informationen wurden auch an den US Internal Revenue Service zur Prüfung und möglichen Rückmeldung aufgrund seines kriminellen Hintergrunds gesendet. Es gibt Hinweise darauf, dass beide die US-Währungsmechanismen für ihre illegalen Aktivitäten nutzen. Vollständige Kopien dieser Briefe können am Fuße dieses Artikels gelesen werden, während sich zahlreiche Rechtsdokumente im Besitz von EU Reporter befinden.

Die Geschichte von Sergey Govyadin hat viel mit anderen berüchtigten "neuen Reichtümern" aus Osteuropa gemeinsam, die ein tiefgreifendes kriminelles Portfolio haben.

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin ist ein wohlhabender Immobilienunternehmer und -entwickler. In den russischen Medien wird behauptet, er sei in viele Strafsachen im Zusammenhang mit Betrug und anderen kriminellen Vorfällen beim Verkauf von Eliteeigentum und -wohnungen in Luxusvierteln in Moskau verwickelt. Zeitungen in Russland nennen Herrn Govyadin einen "Schattenbeeinflusser", der korrupte Verbindungen zu einer Reihe von Polizeibehörden behauptet.

Zusammen mit Ildar Samiyev wurde Herr Govyadin in der russischen Kriminalchronik seit langem als skandalöser Mensch erwähnt, der vor allem in betrügerischen Geschäften mit Privateigentum und Luxusapartments in fabelhaften Bezirken in Moskau und seinen Vororten zu finden ist. Bereits 2015 wurde Govyadin von der Boulevardpresse als „erfolgreicher Millionär“ „gekrönt“. Zu dieser Zeit war er mit dem Schönheitswettbewerb - Miss Russia - verheiratet. Sein Name bleibt jedoch auf den Listen der Betrüger und korrupten Beamten, die von Zeit zu Zeit von den Medien veröffentlicht werden.

Ihnen zufolge verunglimpfen Govyadin und Samiev andere Menschen, die ihre Partner sind, um ihre angeblich illegalen Transaktionen zu rechtfertigen. In Moskau läuft seit langem ein hochkarätiger Prozess gegen den Entwickler Albert Khudoyan, den Govyadin und Samiev des Betrugs und der Täuschung beschuldigt haben. Infolgedessen wurde der Geschäftsmann festgenommen. Sein Fall wurde zusätzlich aufgrund von Verstößen seitens der Untersuchung bekannt. Einige korrupte Polizeibeamte versuchten laut Medien, von seiner Verhaftung zu profitieren.

Der russische Ombudsmann Boris Titov hat Khudoyan bereits verteidigt. Der Prozess gegen ihn geht jedoch weiter. Khudoyan leidet an Herzerkrankungen.

Die mutmaßlichen illegalen Aktivitäten von Govyadin und Samiyev haben eine lange Geschichte.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Zum Beispiel soll Govyadin zusammen mit Ildar Samiev am Abzug von Geldern von der russischen Svyaz Bank teilgenommen haben. Er soll in Betrug mit Wohnungen in der Elite-Wohnanlage Knightsbridge im Moskauer Stadtteil Khamovniki sowie in eine Reihe anderer Geschichten verwickelt gewesen sein.

Zum Beispiel nahm Optima Property Management LLC, im Besitz von Govyadin, 2014 ein Darlehen in Höhe von 95 Mio. USD von der staatlichen Svyaz Bank auf und kaufte mit den Mitteln 22 Wohnungen in dem im Bau befindlichen Elite-Wohnkomplex Knightsbridge in Khamovniki. Dieses Unternehmen wurde von Sergey Govyadin und Ildar Samiev über eine Unternehmenskette kontrolliert, nämlich die russische LLC "Eurofinance" und das englische Unternehmen Mansfiled Executive Limited (25 bis 50 Prozent der Mansfiled Executive Limited gehören laut Endole-Datenbank Govyadin). . Gleichzeitig wurde der Preis für Wohnungen im Rahmen des Deals erhöht, wodurch tatsächlich mehr als eine Milliarde Rubel von der Staatsbank abgezogen werden konnten.

Die Wohnanlage wurde 2016 gebaut. Wahrscheinlich bleiben die gekauften Wohnungen aufgrund des extrem hohen Preises in der Bilanz der Optima-Immobilienverwaltung, da es unmöglich ist, sie zu einem so hohen Preis zu verkaufen. Optima Properties hat die Schulden noch nicht an die Bank zurückgegeben, und 2018 reichte die Svyaz Bank eine Klage ein, um 95 Millionen US-Dollar von der Optima Property Management zurückzuerhalten, scheiterte jedoch. Infolgedessen litt der Staat, der Eigentümer der Svyaz Bank ist, darunter, nachdem er seine Sanierung im Jahr 2011 abgeschlossen hatte. Der Schuldner hat Wohnungen in der Bilanz, die wahrscheinlich nicht mehr als 50 Prozent des Schuldenbetrags und mehr als 1 Prozent kosten werden Milliarden Rubel wurden auf den Konten des von Govyadin kontrollierten Entwicklers Knightsbridge abgerechnet.

Es ist offensichtlich, dass die Anfrage des russisch-irischen Wirtschaftsclouncils Anlass sein wird, die illegalen Aktivitäten von Govyadin & Co. genauer zu untersuchen. Britische und amerikanische Finanzinstitute werden hoffentlich gegenüber diesen internationalen Spekulanten zur Rechenschaft gezogen.

Quellinformationen

HSBC Brief

 

 

USA Steuerbrief

 

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