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Das EU-Betrugsbekämpfungsbüro verurteilt die Mafia zum Missbrauch von EU-Landwirtschaftsmitteln

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Anfang dieser Woche führten die Carabinieri-Spezialeinheiten in der süditalienischen Region Apulien eine erfolgreiche Operation gegen eine kriminelle Gruppe mit Verbindungen zur Mafia durch. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) unterstützte die Pleite, indem es ein komplexes grenzüberschreitendes Betrugs- und Geldwäschesystem gegen EU- und nationale Fonds im Wert von mehr als 16 Mio. EUR aufdeckte.

Infolge der Operation wurden 48 Personen mit Codenamen festgenommen Großer Wagen, Italienisch für Big Dipper. Zu den Anklagen gegen die Festgenommenen gehörten die Straftat der mafiaartigen kriminellen Vereinigung, Geldwäsche, Erpressung, Einschüchterung, Entführung, illegale Inhaftierung von Schusswaffen und Sprengstoff sowie Betrug, was Big Dipper zu einer umfassenden Operation gegen das organisierte Verbrechen machte.

In ihrem Fall stellten die italienischen Behörden fest, dass die kriminelle Vereinigung Società Foggiana auf Kosten von EU-Mitteln in ein ausgeklügeltes Betrugsprogramm eingetreten war. Das OLAF leitete Untersuchungen ein und bewies, dass die Gruppe Betrug gegen EU-Agrarfonds für die ländliche Entwicklung im Wert von rund 9.5 Mio. EUR begangen hatte.

Das von der OLAF aufgedeckte Programm umfasste sieben verschiedene EU-Mitgliedstaaten (Italien, Bulgarien, Tschechische Republik, Deutschland, Irland, Portugal und Rumänien) und umfasste fiktive Unternehmen, die außerhalb Italiens gegründet wurden, um die Spuren von Betrug zu decken und Geldwäsche zu erleichtern.

Die kriminelle Gruppe kaufte Maschinen mit Unterstützung von EU-Mitteln zu einem überhöhten Preis. Die Maschine wurde als neu deklariert, aber tatsächlich entweder gebraucht oder zu einem viel niedrigeren Preis gekauft als offiziell deklariert. Sowohl die verkaufenden als auch die kaufenden Unternehmen hatten Verbindungen zu den Betrügern; Der fiktive Verkauf von Lebensmitteln wusch die illegalen Gewinne zurück in die Taschen der Menschen, die das Programm initiiert hatten, und schloss den Kreis für diesen hoch entwickelten Betrug.

Durch die Analyse der Kontoauszüge von Bargeldbewegungen im Wert von mehr als 17 Mio. EUR konnte das OLAF die außerhalb Italiens getätigten Geldtransfers rekonstruieren, was sich als maßgeblich für die Bestätigung des Geldwäschesystems erwies. Es wurden auch Vor-Ort-Kontrollen der Maschinen durchgeführt.

OLAF-Direktorin Genera Ville Itälä sagte: „Die Rolle des OLAF war entscheidend für die Entwirrung dieses hoch entwickelten multinationalen kriminellen Systems. Mit seiner internationalen Aufsicht und Expertise kann OLAF echte Unterstützung bei der Rekonstruktion von Verbindungen und der Verfolgung grenzüberschreitender Spuren leisten. Ich bin froh, dass eine hervorragende Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden zu einer erfolgreichen Operation gegen eine gefährliche kriminelle Gruppe geführt hat. Leider verbirgt sich das organisierte Verbrechen häufig hinter Betrugsprogrammen und Geldwäsche. Die Betrugsbekämpfung hat Auswirkungen, die weit über den finanziellen Aspekt hinausgehen. “

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EU-Agentur für die Zusammenarbeit im Bereich der Strafjustiz Eurojust unterstützte die Operation auch durch die Koordinierung zwischen verschiedenen nationalen Justizbehörden. Die Operation wurde von den Carabinieri Special Units ROS (Special Operations Group) und NAC (Anti-Fraud Cell) durchgeführt.

Der Vizepräsident von Eurojust und italienische Nationalmitglied Filippo Spiezia sagte: „Die Untersuchung in diesem Fall bestätigt die Schwere der Bedrohung des Missbrauchs von EU-Mitteln durch das organisierte Verbrechen. Dies zeigt, dass alle EU-Institutionen zusammenarbeiten müssen, um diese Art von Verbrechen zu bekämpfen, und wir sind bereit, das OLAF und die Europäische Staatsanwaltschaft jetzt und in Zukunft zu unterstützen. “

OLAF Mission, Mandat und Kompetenzen

Das OLAF hat die Aufgabe, Betrug mit EU-Mitteln aufzudecken, zu untersuchen und zu stoppen.

Das OLAF erfüllt seinen Auftrag durch:

  • Durchführung unabhängiger Untersuchungen zu Betrug und Korruption unter Einbeziehung von EU-Mitteln, um sicherzustellen, dass alle EU-Steuergelder Projekte erreichen, die Arbeitsplätze und Wachstum in Europa schaffen können;
  • Beitrag zur Stärkung des Vertrauens der Bürger in die EU-Institutionen durch Untersuchung schwerwiegenden Fehlverhaltens von EU-Mitarbeitern und Mitgliedern der EU-Institutionen;
  • Entwicklung einer soliden EU-Betrugsbekämpfungspolitik.

In seiner unabhängigen Ermittlungsfunktion kann das OLAF Fälle von Betrug, Korruption und anderen Straftaten untersuchen, die die finanziellen Interessen der EU beeinträchtigen und Folgendes betreffen:

  • Alle EU-Ausgaben: Die Hauptausgabenkategorien sind Strukturfonds, Agrarpolitik und ländliche Gebiete.
  • Entwicklungsfonds, direkte Ausgaben und Außenhilfe;
  • einige Bereiche der EU-Einnahmen, hauptsächlich Zölle, und;
  • Verdacht auf schwerwiegendes Fehlverhalten von EU-Mitarbeitern und Mitgliedern der EU-Institutionen.

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EU Reporter veröffentlicht Artikel aus einer Vielzahl externer Quellen, die ein breites Spektrum an Standpunkten zum Ausdruck bringen. Die in diesen Artikeln vertretenen Positionen sind nicht unbedingt die von EU Reporter.

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