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Verbrechen

Opferrechte: Kommissar Reynders startet neue Plattform und stellt den ersten Koordinator der Europäischen Kommission für Opferrechte vor

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Auf einer hochrangigen Videokonferenz am 22. September, die gemeinsam mit der deutschen Präsidentschaft stattfand, eröffnete Justizkommissar Didier Reynders die neue Plattform für Opferrechte - ein wichtiges Ergebnis nach der Verabschiedung von die erste EU-Strategie für die Rechte der Opfer Anfang dieses Jahres.

Die neue Plattform, die jährlich und auf einer Ad-hoc Basis wird bei Bedarf als wichtiges Forum für Diskussionen über die Rechte der Opfer mit allen relevanten Akteuren dienen. Dazu gehören das Europäische Netzwerk für Opferrechte, das EU-Netzwerk nationaler Kontaktstellen für Entschädigungen, der EU-Koordinator für Terrorismusbekämpfung, Eurojust, die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte und die Zivilgesellschaft.

Neben diesen Organisationen, die auch heute Nachmittag teilnehmen werden, werden an der Veranstaltung EU-Justizminister und Mitglieder des Europäischen Parlaments teilnehmen. Auf der Konferenz wird Kommissar Reynders auch die neu ernannte Koordinatorin der Kommission für Opferrechte, Katarzyna Janicka-Pawlowska, vorstellen.

Vor der Veranstaltung sagte Kommissar Reynders: „Heute ist ein wichtiger Moment in unserer Arbeit zum Schutz der Rechte der Opfer in der Europäischen Union. Mit einer neuen EU-weiten Plattform für Opferrechte und einem neuen Koordinator für Opferrechte zeigen wir ein klares Bekenntnis, diese Arbeit fortzusetzen, und dies nur wenige Monate, nachdem die Kommission die erste EU-Strategie in diesem Bereich vorgestellt hat. Ich begrüße die Unterstützung der deutschen Präsidentschaft sowie unserer Stakeholder und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Am 24. Juni 2020 verabschiedete die Kommission die erste EU-Strategie für die Rechte der Opfer. Das Hauptziel besteht darin, sicherzustellen, dass sich alle Opfer von Straftaten auf ihre Rechte verlassen können, unabhängig davon, wo in der Europäischen Union und unter welchen Umständen die Straftat stattgefunden hat. "

Weitere Informationen zur Strategie sind verfügbar hier.

Verbrechen

Hochrangige Konferenz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - die Tür zu schmutzigem Geld schließen

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Am 30. September veranstaltete die Europäische Kommission eine hochrangige Konferenz zum Kampf der EU gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Konferenz war der Abschluss der öffentlichen Konsultation, die parallel zur Verabschiedung des Aktionsplan zur Bekämpfung der Geldwäsche auf 7 Mai 2020.

Es gab eine Reihe von Podiumsdiskussionen und Grundsatzreden von hochkarätigen Rednern, die an vorderster Front im Kampf gegen schmutziges Geld stehen, darunter der Generalstaatsanwalt von Catanzaro, Nicola Gratteri, und der Generalstaatsanwalt des französischen Kassationsgerichts, Francois Molins.

Eine Wirtschaft, die für die Menschen funktioniert Valdis Executive Vice President Dombrovskis sagte: „Schmutziges Geld sollte sich nirgendwo verstecken können. Die EU hat ihre Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verschärft. Sie gehören heute zu den härtesten der Welt - werden aber immer noch nicht gleichermaßen durchgesetzt. Es ist klar, dass wir viel mehr tun müssen, um verbleibende Lücken zu schließen, schwache Glieder zu beseitigen und eine bessere Koordinierung zwischen den EU-Ländern zu erreichen. Wirksamkeit, Effizienz, Durchsetzung: Dies sind die maßgeblichen Grundsätze unserer Strategie zur Bekämpfung der Geldwäsche. Sie sollten EU-weit und weltweit gelten. So können wir es schlagen. “

Drei thematische Panels werden die Bereiche für die künftige Reform der EU-Vorschriften abdecken, während ein abschließender Runder Tisch Vertreter der Europäischen Kommission, des deutschen Vorsitzes und des Europäischen Parlaments zusammenbringen wird, um die gemeinsame Position und das Engagement der EU zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hervorzuheben. Jedes Panel bietet die Möglichkeit, Fragen über Twitter mit dem Hashtag zu stellen #StopDirtyMoneyEU. Weitere Informationen, Details zum Programm und einen Link zum Live-Feed finden Sie unter hier.

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Irland

Der russisch-irische Wirtschaftsrat leitet eine Untersuchung des russischen Geschäftsmannes ein

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Der Russian Irish Business Council hat eine umfassende Untersuchung der mutmaßlichen illegalen Aktivitäten des russischen Geschäftsmanns Sergey Govyadin und seines engen Mitarbeiters Ildar Samiyev eingeleitet.

Der Rat, der in Großbritannien, der EU und Russland tätige Unternehmen vereint, hat einen Brief an HSBC und eine Reihe anderer Finanzinstitute in Großbritannien geschickt, in dem er um Informationen gebeten wird, die die Banken möglicherweise über Herrn Sergey Govyadin haben. Es wird behauptet, dass sowohl er als auch Herr Samiyev offensichtlich über das britische Rechtssystem und die britischen Büros von HSBC an Geldwäsche und anderen illegalen Zwecken beteiligt waren. Der Rat bittet darum, mögliche Betrugsfälle von Herrn Govyadin und Herrn Samiyev zu untersuchen. Diese Informationen wurden auch an den US Internal Revenue Service zur Prüfung und möglichen Rückmeldung aufgrund seines kriminellen Hintergrunds gesendet. Es gibt Hinweise darauf, dass beide die US-Währungsmechanismen für ihre illegalen Aktivitäten nutzen. Vollständige Kopien dieser Briefe können am Fuße dieses Artikels gelesen werden, während sich zahlreiche Rechtsdokumente im Besitz von EU Reporter befinden.

Die Geschichte von Sergey Govyadin hat viel mit anderen berüchtigten "neuen Reichtümern" aus Osteuropa gemeinsam, die ein tiefgreifendes kriminelles Portfolio haben.

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin ist ein wohlhabender Immobilienunternehmer und -entwickler. In den russischen Medien wird behauptet, er sei in viele Strafsachen im Zusammenhang mit Betrug und anderen kriminellen Vorfällen beim Verkauf von Eliteeigentum und -wohnungen in Luxusvierteln in Moskau verwickelt. Zeitungen in Russland nennen Herrn Govyadin einen "Schattenbeeinflusser", der korrupte Verbindungen zu einer Reihe von Polizeibehörden behauptet.

Zusammen mit Ildar Samiyev wurde Herr Govyadin in der russischen Kriminalchronik seit langem als skandalöser Mensch erwähnt, der vor allem in betrügerischen Geschäften mit Privateigentum und Luxusapartments in fabelhaften Bezirken in Moskau und seinen Vororten zu finden ist. Bereits 2015 wurde Govyadin von der Boulevardpresse als „erfolgreicher Millionär“ „gekrönt“. Zu dieser Zeit war er mit dem Schönheitswettbewerb - Miss Russia - verheiratet. Sein Name bleibt jedoch auf den Listen der Betrüger und korrupten Beamten, die von Zeit zu Zeit von den Medien veröffentlicht werden.

Ihnen zufolge verunglimpfen Govyadin und Samiev andere Menschen, die ihre Partner sind, um ihre angeblich illegalen Transaktionen zu rechtfertigen. In Moskau läuft seit langem ein hochkarätiger Prozess gegen den Entwickler Albert Khudoyan, den Govyadin und Samiev des Betrugs und der Täuschung beschuldigt haben. Infolgedessen wurde der Geschäftsmann festgenommen. Sein Fall wurde zusätzlich aufgrund von Verstößen seitens der Untersuchung bekannt. Einige korrupte Polizeibeamte versuchten laut Medien, von seiner Verhaftung zu profitieren.

Der russische Ombudsmann Boris Titov hat Khudoyan bereits verteidigt. Der Prozess gegen ihn geht jedoch weiter. Khudoyan leidet an Herzerkrankungen.

Die mutmaßlichen illegalen Aktivitäten von Govyadin und Samiyev haben eine lange Geschichte.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Zum Beispiel soll Govyadin zusammen mit Ildar Samiev am Abzug von Geldern von der russischen Svyaz Bank teilgenommen haben. Er soll in Betrug mit Wohnungen in der Elite-Wohnanlage Knightsbridge im Moskauer Stadtteil Khamovniki sowie in eine Reihe anderer Geschichten verwickelt gewesen sein.

Zum Beispiel nahm Optima Property Management LLC, im Besitz von Govyadin, 2014 ein Darlehen in Höhe von 95 Mio. USD von der staatlichen Svyaz Bank auf und kaufte mit den Mitteln 22 Wohnungen in dem im Bau befindlichen Elite-Wohnkomplex Knightsbridge in Khamovniki. Dieses Unternehmen wurde von Sergey Govyadin und Ildar Samiev über eine Unternehmenskette kontrolliert, nämlich die russische LLC "Eurofinance" und das englische Unternehmen Mansfiled Executive Limited (25 bis 50 Prozent der Mansfiled Executive Limited gehören laut Endole-Datenbank Govyadin). . Gleichzeitig wurde der Preis für Wohnungen im Rahmen des Deals erhöht, wodurch tatsächlich mehr als eine Milliarde Rubel von der Staatsbank abgezogen werden konnten.

Die Wohnanlage wurde 2016 gebaut. Wahrscheinlich bleiben die gekauften Wohnungen aufgrund des extrem hohen Preises in der Bilanz der Optima-Immobilienverwaltung, da es unmöglich ist, sie zu einem so hohen Preis zu verkaufen. Optima Properties hat die Schulden noch nicht an die Bank zurückgegeben, und 2018 reichte die Svyaz Bank eine Klage ein, um 95 Millionen US-Dollar von der Optima Property Management zurückzuerhalten, scheiterte jedoch. Infolgedessen litt der Staat, der Eigentümer der Svyaz Bank ist, darunter, nachdem er seine Sanierung im Jahr 2011 abgeschlossen hatte. Der Schuldner hat Wohnungen in der Bilanz, die wahrscheinlich nicht mehr als 50 Prozent des Schuldenbetrags und mehr als 1 Prozent kosten werden Milliarden Rubel wurden auf den Konten des von Govyadin kontrollierten Entwicklers Knightsbridge abgerechnet.

Es ist offensichtlich, dass die Anfrage des russisch-irischen Wirtschaftsclouncils Anlass sein wird, die illegalen Aktivitäten von Govyadin & Co. genauer zu untersuchen. Britische und amerikanische Finanzinstitute werden hoffentlich gegenüber diesen internationalen Spekulanten zur Rechenschaft gezogen.

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HSBC Brief

USA Steuerbrief

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Recht

Der Zusammenstoß mit BBC Hardtalk unterstreicht die Besorgnis über die rumänische Staatsanwältin Laura Kovesi

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Stephen Sackur von BBC Hardtalk ist bekannt für seinen robusten Interviewstil und seine Beherrschung aller Themen, die er angehen möchte. Beobachter in Bukarest, Brüssel und ganz Europa sahen mit Interesse zu, wie er Laura Kovesi, die Generalstaatsanwältin der Europäischen Union, ein Jahr nach ihrer Amtszeit in dieser neuen Rolle befragte. Es scheint allgemein anerkannt zu sein, dass sie seiner scharfen Befragung nicht gut standhielt, als er sie zu ihrer kontroversen Erfolgsbilanz in Rumänien befragte.

Das Interview, die während einer Videokonferenz mit Kovesi auf dem Bildschirm von ihrer luxemburgischen Basis aus stattfand, stellte die Frage, ob Frau Kovesi in ihrer vorherigen Rolle bei der Nationalen Direktion für Korruptionsbekämpfung (DNA) in Rumänien erfolgreich gewesen war, aber der größte Stich wurde geliefert, als Sackur beschuldigt wurde Kovesi, im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit ihrer rumänischen Ermittlungen „den Umschlag geschoben“ zu haben.

Sackur sagte zu Kovesi: „Die Menschen in ganz Europa werden daran interessiert sein, wie Sie ihre Arbeit erledigen werden, und es ist in der Tat bemerkenswert, dass Sie in Rumänien einen gewissen Ruf hatten, weil wir beispielsweise die Ermittlungspraxis auf den Prüfstand gestellt haben. Sie waren anscheinend bereit, die Geheimdienste auf verdeckte Weise zu nutzen, um einige der Verdächtigen, denen Sie nachgingen, zu beschmutzen, und vor dem rumänischen Verfassungsgericht wurden einige Ihrer Methoden in Frage gestellt. Bedauern Sie einige der Methoden, die Sie angewendet haben? “

Um Frau Kovesi gerecht zu werden, sollte angemerkt werden, dass sie mit der DNA nicht allein war. Andere DNA-Staatsanwälte wie Nicolae Marin haben sich ebenfalls solchen Anschuldigungen gestellt, die bedeuten würden, „den Umschlag zu schieben“, um Sackurs Satz zu verwenden. Der Unterschied besteht vielleicht darin, dass Marin seinen Job bei der DNA nicht verloren hat, sondern geblieben ist und mehr Macht gewonnen hat und ein Teil der Struktur geblieben ist, die die internationale Gemeinschaft als Rumäniens „Parallelstaat“ oder „Securitate 2.0“ bezeichnet hat.

Kovesi antwortete: „Nein, es geht nicht um die Methoden, es geht um Arbeitsvereinbarungen, die wir hatten, aber in diesem Moment haben wir auf der Grundlage der Gesetzgebung Informationen von den Geheimdiensten erhalten und diese Informationen verwendet, um die Fälle zu eröffnen. Es ist jedoch wichtig zu sagen und zu klären, dass unsere Ermittlungen von den Staatsanwälten und Polizisten durchgeführt wurden und niemand von den Beamten des Geheimdienstes an unseren Fällen gearbeitet hat - nur die Staatsanwälte, Polizisten. “

Sackur war charakteristisch entschlossen, Kovesi weiter zu drängen und antwortete: „Ich bin ehrlich zu Ihnen - ich war sehr beeindruckt von einem ehemaligen rumänischen Premierminister, Herrn Tariceanu, der sagte, dass die Antikorruptionsbehörde unter Ihrer Beobachtung die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht eingehalten habe und geworden sei korrumpierten sich selbst und waren Teil des politischen Kampfes in Rumänien geworden. Einige Kritiker nannten Sie aufgrund Ihrer Zusammenarbeit mit den Sicherheitsdiensten einen Teil von Securitate 2.0. Ich sage Ihnen noch einmal: Wenn Sie diese Methoden in Ihre europaweite Rolle als Staatsanwalt einbringen, werden Sie viele Menschen sehr unglücklich machen? “

Kovesi antwortete: „Alle unsere Fälle, an denen wir in Rumänien gearbeitet haben, wurden vor Gericht geprüft und verifiziert. Auf europäischer Ebene werden wir also die ganze Zeit gemäß der Gesetzgebung arbeiten, wie ich es in Rumänien getan habe, und alles, was die Staatsanwälte in den Fällen getan haben, wurde vor Gericht von Richtern überprüft. “

Wie immer war Sackur in seinem Punkt unerbittlich und erwiderte: "Aber mit Respekt kam das Verfassungsgericht im Januar 2019 zu dem Schluss, dass Sie ein paralleles Justizsystem geschaffen haben, das außerhalb der durch die rumänische Verfassung auferlegten Regeln existiert!"

Kovesi antwortete: "Es gibt keine Entscheidung des Verfassungsgerichts, dass ich in Rumänien einen Parallelstaat geschaffen habe." Man muss davon ausgehen, dass die gesamte Brüsseler Elite kollektiv scharf Luft holte, was ein EU-Staatsanwalt sogar brauchte, um eine solche Erklärung abzugeben.

Sackur gab nicht nach und sagte weiter: „Nun, ich lese aus einer ihrer Entscheidungen vom Januar 2019. Jetzt weiß ich, dass letztendlich die Anklage gegen Sie fallen gelassen wurde, aber es ist dennoch eine sehr schwerwiegende Behauptung, dass Sie ein paralleles Justizsystem geschaffen haben. Die Frage ist wirklich, glauben Sie, dass bei der Verfolgung von Korruption und Betrug die Ziele die Mittel rechtfertigen? “

Kovesi antwortete: „Wenn Sie diese Entscheidung lesen, auf deren Grundlage mich das Verfassungsgericht freigesprochen hat, sollte ich sagen, dass ich eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht habe, und in diesem Jahr im Mai lautete das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in In diesem Fall waren meine Rechte verletzt, daher weiß ich nicht, welche Art von Entscheidung Sie nennen, aber ich kann sagen, dass ich in meiner gesamten Tätigkeit die Verfassung immer respektiert habe und das Verfahrensstrafrecht und das gesamte nationale Recht respektiert habe. “

Sackur fuhr fort: "Aber wenn es ums Gewinnen geht ... ich stelle Ihnen jetzt nur eine einfache Frage ... glauben Sie als aggressiver Staatsanwalt, dass die Ziele die Mittel rechtfertigen, wenn es darum geht, Korruption auszurotten?"

Kovesi antwortete dann: "Nein, ich habe die ganze Zeit in meiner Tätigkeit das Gesetz respektiert und dies ist der einzige Grundsatz, den ich berücksichtigen werde, und wir sollten die ganze Zeit berücksichtigen, um das Gesetz zu respektieren."

Diese Episode von Hardtalk war eine der faszinierendsten Diskussionen in der Show der letzten Zeit. Ein Insider des Europäischen Parlaments erklärte: „Es ist etwas bizarr, dass wir uns in dieser Situation befinden. Es gibt Leute, die der Meinung sind, dass Rumänien viel zu früh der EU beigetreten ist und dass das Land leider weit davon entfernt ist, einen europäischen Standard in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit zu erreichen. Hier sitzen wir jedoch mit einer europäischen Staatsanwaltschaft aus Rumänien in Luxemburg, die, wie Stephen Sackur sagte, einige Kritiker wegen ihrer angeblichen Zusammenarbeit mit den Sicherheitsdiensten als Teil von Securitate 2.0 bezeichnet haben. “

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