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Verbrechen

#OLAF - Die Zollzusammenarbeit zwischen Asien und der EU führt zu einer großen Menge gefälschter Waren

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Operation HYGIEA: Ungefähr 200,000-Stücke gefälschter Parfums, Zahnpasten, Kosmetika, 120-Tonnen gefälschter Waschmittel, Shampoos, Windeln sowie mehr als 4.2 Millionen anderer gefälschter Waren (Batteriezellen, Schuhe, Spielzeug, Tennisbälle, Rasierapparate, elektronische Geräte, usw.), 77 Millionen Zigaretten und 44 Tonnen gefälschten Wasserpfeifentabaks wurden von den asiatischen und EU-Zollbehörden in einer von ASEM geleiteten Operation beschlagnahmt, die vom Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) koordiniert wurde.

Die Gemeinsame Zolloperation HYGIEA wurde im Rahmen des Asien-Europa-Treffens (ASEM) im Rahmen gemeinsamer Anstrengungen der teilnehmenden Länder zur Bekämpfung gefälschter Waren durchgeführt. Die Ergebnisse dieser vom Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) koordinierten Operation wurden auf der 13 veröffentlichtth Treffen der ASEM-Zolldirektoren und -Kommissare vom 9. bis 10. Oktober 2019 in Ha Long Bay, Vietnam.

Nguyen Van Can, Generaldirektor des vietnamesischen Zolls und Vorsitzender, gab im Namen der Generaldirektoren und Kommissare der ASEM und der Europäischen Kommission bekannt, dass die Ergebnisse der Operation mit dem Codenamen „HYGIEA“ gegen gefälschte Waren im täglichen Leben gerichtet sind Zu den Bürgern (auch als schnelllebige Konsumgüter oder FMCG bezeichnet) gehören:

Insgesamt wurden 194,498-Stücke gefälschter Parfums, Zahnpasta, Kosmetika sowie 120,833.69kg gefälschter Waschmittel, Shampoos und Windeln als direkte Ergebnisse des Vorgangs gegen gefälschte FMCG-Produkte zurückgehalten und beschlagnahmt.

Zusätzlich zu den oben genannten beschlagnahmten gefälschten Waren wurden während des Vorgangs mehrere Sendungen von Tabakerzeugnissen - entweder als gefälscht oder zum Schmuggel bestimmt - mit insgesamt 44,062 kg Wasserpfeifentabak und 77,811,800 Zigaretten festgenommen.

- 4,202,432 Teile anderer gefälschter Gegenstände (Batteriezellen, Schuhe, Spielzeug, Tennisbälle, Rasierer, elektronische Geräte usw.), einschließlich Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften oder Schmuggel.

Während dieser Operation führten die Zollbehörden gezielte physische Kontrollen oder Röntgenkontrollen an mehreren hundert ausgewählten Sendungen durch, die mit Seecontainern befördert wurden. Diese Kontrollen deckten eine Vielzahl gefälschter Waren auf, darunter gefälschte Kosmetika, Parfums, Seifen, Shampoos, Reinigungsmittel, Batteriezellen, Schuhe, Spielzeug, Tennisbälle, Rasierapparate und elektronische Geräte.

Während der operativen Phase von HYGIEA erleichterte das OLAF die Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmerländern mit Unterstützung eines Teams von zehn Verbindungsbeamten aus Bangladesch, China, Japan, Malaysia, Vietnam, Litauen, Malta, Portugal, Spanien und EUROPOL, die alle in zusammenarbeiten Brüssel. Eine Virtual Operational Coordination Unit (VOCU) - ein sicherer Kommunikationskanal für solche gemeinsamen Zolloperationen - wurde verwendet, um den Fluss eingehender Informationen zu kanalisieren. Durch diesen Informationsaustausch in Echtzeit konnten alle beteiligten Experten die verdächtigen Ströme gefälschter Waren aus gewöhnlichen Handelsgeschäften identifizieren.

Ville Itala, Generaldirektor des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF), sagte: „Die Operation HYGIEA zeigt, was erreicht werden kann, wenn Zollbehörden, internationale Partner und Industrie zusammenarbeiten, um Fälschungen zu bekämpfen. Gefälschte Waren betrügen Verbraucher, schaden legitimen Unternehmen und verursachen enorme Verluste bei den öffentlichen Einnahmen. Gefälschte Waren untergraben auch die Gesundheitspolitik. Wenn Fälschungen unsere Märkte überschwemmen, profitieren nur Betrüger und Kriminelle. Ich gratuliere allen, die an der Operation HYGIEA teilgenommen haben, herzlich zu den hervorragenden Ergebnissen. “

[*] EU-Mitgliedstaaten, Australien, Bangladesch, Brunei Darussalam, Kambodscha, China, Indien, Indonesien, Japan, Kasachstan, Republik Korea, Laos, Malaysia, Mongolei, Myanmar, Neuseeland, Norwegen, Pakistan, Philippinen, Russland, Singapur , Der Schweiz, Thailand und Vietnam

Auftrag, Mandat und Zuständigkeiten des OLAF:

Das OLAF hat die Aufgabe, Betrug mit EU-Mitteln aufzudecken, zu untersuchen und zu stoppen.

Das OLAF erfüllt seinen Auftrag durch:

  • Durchführung unabhängiger Untersuchungen zu Betrug und Korruption unter Einbeziehung von EU-Mitteln, um sicherzustellen, dass alle EU-Steuergelder Projekte erreichen, die Arbeitsplätze und Wachstum in Europa schaffen können;
  • Beitrag zur Stärkung des Vertrauens der Bürger in die EU-Institutionen durch Untersuchung schwerwiegenden Fehlverhaltens von EU-Mitarbeitern und Mitgliedern der EU-Institutionen und
  • Entwicklung einer soliden EU-Betrugsbekämpfungspolitik.

In seiner unabhängigen Ermittlungsfunktion kann das OLAF Fälle von Betrug, Korruption und anderen Straftaten untersuchen, die die finanziellen Interessen der EU beeinträchtigen und Folgendes betreffen:

  • Alle EU-Ausgaben: Die Hauptausgabenkategorien sind Strukturfonds, Agrarpolitik und ländliche Gebiete.

Entwicklungsfonds, direkte Ausgaben und Außenhilfe;

  • Einige Bereiche der EU-Einnahmen, vor allem Zölle, und;
  • Verdacht auf schwerwiegendes Fehlverhalten von EU-Mitarbeitern und Mitgliedern der EU-Institutionen.

Recht

Der Zusammenstoß mit BBC Hardtalk unterstreicht die Besorgnis über die rumänische Staatsanwältin Laura Kovesi

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Stephen Sackur von BBC Hardtalk ist bekannt für seinen robusten Interviewstil und seine Beherrschung aller Themen, die er angehen möchte. Beobachter in Bukarest, Brüssel und ganz Europa sahen mit Interesse zu, wie er Laura Kovesi, die Generalstaatsanwältin der Europäischen Union, ein Jahr nach ihrer Amtszeit in dieser neuen Rolle befragte. Es scheint allgemein anerkannt zu sein, dass sie seiner scharfen Befragung nicht gut standhielt, als er sie zu ihrer kontroversen Erfolgsbilanz in Rumänien befragte.

Das Interview, die während einer Videokonferenz mit Kovesi auf dem Bildschirm von ihrer luxemburgischen Basis aus stattfand, stellte die Frage, ob Frau Kovesi in ihrer vorherigen Rolle bei der Nationalen Direktion für Korruptionsbekämpfung (DNA) in Rumänien erfolgreich gewesen war, aber der größte Stich wurde geliefert, als Sackur beschuldigt wurde Kovesi, im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit ihrer rumänischen Ermittlungen „den Umschlag geschoben“ zu haben.

Sackur sagte zu Kovesi: „Die Menschen in ganz Europa werden daran interessiert sein, wie Sie ihre Arbeit erledigen werden, und es ist in der Tat bemerkenswert, dass Sie in Rumänien einen gewissen Ruf hatten, weil wir beispielsweise die Ermittlungspraxis auf den Prüfstand gestellt haben. Sie waren anscheinend bereit, die Geheimdienste auf verdeckte Weise zu nutzen, um einige der Verdächtigen, denen Sie nachgingen, zu beschmutzen, und vor dem rumänischen Verfassungsgericht wurden einige Ihrer Methoden in Frage gestellt. Bedauern Sie einige der Methoden, die Sie angewendet haben? “

Um Frau Kovesi gerecht zu werden, sollte angemerkt werden, dass sie mit der DNA nicht allein war. Andere DNA-Staatsanwälte wie Nicolae Marin haben sich ebenfalls solchen Anschuldigungen gestellt, die bedeuten würden, „den Umschlag zu schieben“, um Sackurs Satz zu verwenden. Der Unterschied besteht vielleicht darin, dass Marin seinen Job bei der DNA nicht verloren hat, sondern geblieben ist und mehr Macht gewonnen hat und ein Teil der Struktur geblieben ist, die die internationale Gemeinschaft als Rumäniens „Parallelstaat“ oder „Securitate 2.0“ bezeichnet hat.

Kovesi antwortete: „Nein, es geht nicht um die Methoden, es geht um Arbeitsvereinbarungen, die wir hatten, aber in diesem Moment haben wir auf der Grundlage der Gesetzgebung Informationen von den Geheimdiensten erhalten und diese Informationen verwendet, um die Fälle zu eröffnen. Es ist jedoch wichtig zu sagen und zu klären, dass unsere Ermittlungen von den Staatsanwälten und Polizisten durchgeführt wurden und niemand von den Beamten des Geheimdienstes an unseren Fällen gearbeitet hat - nur die Staatsanwälte, Polizisten. “

Sackur war charakteristisch entschlossen, Kovesi weiter zu drängen und antwortete: „Ich bin ehrlich zu Ihnen - ich war sehr beeindruckt von einem ehemaligen rumänischen Premierminister, Herrn Tariceanu, der sagte, dass die Antikorruptionsbehörde unter Ihrer Beobachtung die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht eingehalten habe und geworden sei korrumpierten sich selbst und waren Teil des politischen Kampfes in Rumänien geworden. Einige Kritiker nannten Sie aufgrund Ihrer Zusammenarbeit mit den Sicherheitsdiensten einen Teil von Securitate 2.0. Ich sage Ihnen noch einmal: Wenn Sie diese Methoden in Ihre europaweite Rolle als Staatsanwalt einbringen, werden Sie viele Menschen sehr unglücklich machen? “

Kovesi antwortete: „Alle unsere Fälle, an denen wir in Rumänien gearbeitet haben, wurden vor Gericht geprüft und verifiziert. Auf europäischer Ebene werden wir also die ganze Zeit gemäß der Gesetzgebung arbeiten, wie ich es in Rumänien getan habe, und alles, was die Staatsanwälte in den Fällen getan haben, wurde vor Gericht von Richtern überprüft. “

Wie immer war Sackur in seinem Punkt unerbittlich und erwiderte: "Aber mit Respekt kam das Verfassungsgericht im Januar 2019 zu dem Schluss, dass Sie ein paralleles Justizsystem geschaffen haben, das außerhalb der durch die rumänische Verfassung auferlegten Regeln existiert!"

Kovesi antwortete: "Es gibt keine Entscheidung des Verfassungsgerichts, dass ich in Rumänien einen Parallelstaat geschaffen habe." Man muss davon ausgehen, dass die gesamte Brüsseler Elite kollektiv scharf Luft holte, was ein EU-Staatsanwalt sogar brauchte, um eine solche Erklärung abzugeben.

Sackur gab nicht nach und sagte weiter: „Nun, ich lese aus einer ihrer Entscheidungen vom Januar 2019. Jetzt weiß ich, dass letztendlich die Anklage gegen Sie fallen gelassen wurde, aber es ist dennoch eine sehr schwerwiegende Behauptung, dass Sie ein paralleles Justizsystem geschaffen haben. Die Frage ist wirklich, glauben Sie, dass bei der Verfolgung von Korruption und Betrug die Ziele die Mittel rechtfertigen? “

Kovesi antwortete: „Wenn Sie diese Entscheidung lesen, auf deren Grundlage mich das Verfassungsgericht freigesprochen hat, sollte ich sagen, dass ich eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht habe, und in diesem Jahr im Mai lautete das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in In diesem Fall waren meine Rechte verletzt, daher weiß ich nicht, welche Art von Entscheidung Sie nennen, aber ich kann sagen, dass ich in meiner gesamten Tätigkeit die Verfassung immer respektiert habe und das Verfahrensstrafrecht und das gesamte nationale Recht respektiert habe. “

Sackur fuhr fort: "Aber wenn es ums Gewinnen geht ... ich stelle Ihnen jetzt nur eine einfache Frage ... glauben Sie als aggressiver Staatsanwalt, dass die Ziele die Mittel rechtfertigen, wenn es darum geht, Korruption auszurotten?"

Kovesi antwortete dann: "Nein, ich habe die ganze Zeit in meiner Tätigkeit das Gesetz respektiert und dies ist der einzige Grundsatz, den ich berücksichtigen werde, und wir sollten die ganze Zeit berücksichtigen, um das Gesetz zu respektieren."

Diese Episode von Hardtalk war eine der faszinierendsten Diskussionen in der Show der letzten Zeit. Ein Insider des Europäischen Parlaments erklärte: „Es ist etwas bizarr, dass wir uns in dieser Situation befinden. Es gibt Leute, die der Meinung sind, dass Rumänien viel zu früh der EU beigetreten ist und dass das Land leider weit davon entfernt ist, einen europäischen Standard in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit zu erreichen. Hier sitzen wir jedoch mit einer europäischen Staatsanwaltschaft aus Rumänien in Luxemburg, die, wie Stephen Sackur sagte, einige Kritiker wegen ihrer angeblichen Zusammenarbeit mit den Sicherheitsdiensten als Teil von Securitate 2.0 bezeichnet haben. “

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Verbrechen

46 in Frankreich und Italien bei einem Treffer gegen die # 'Ndrangheta verhaftet

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Am Dienstag, dem 15. September, verhafteten die französische Gendarmerie (Gendarmerie Nationale) und das italienische Carabinieri-Korps (Arma dei Carabinieri), unterstützt von Europol und Eurojust, 46 Personen (33 in Frankreich und 13 in Italien) wegen ihrer Beteiligung am Drogenhandel in großem Umfang und Geldwäsche.

Diese Operation wurde durch einen außergewöhnlichen Einsatz von mehr als 550 Polizisten in Frankreich (in und um Paris und Provence-Alpes-Côte d'Azur) und Italien (Ligurien) ermöglicht. Während der Hausdurchsuchungen beschlagnahmten Polizeibeamte Waffen, eine große Menge Bargeld, gefälschte Dokumente, Drogen, Fahrzeuge und verschiedene Vermögenswerte aus Geldwäscheoperationen. Die Untersuchung deckte auch den Transfer von Waffen auf, von denen einige militärisch waren. Es wurde berichtet, dass die mit der Ndrangheta verbundenen Verdächtigen eine aktive Rolle beim Kokain- und Cannabishandel zwischen der Côte d'Azur in Frankreich und Ligurien in Italien mit Lieferketten aus Belgien, Spanien und den Niederlanden spielen.

Europol unterstützte die Untersuchung, indem es den Informationsaustausch erleichterte und analytische Unterstützung und operative Koordination bereitstellte. Während des Aktionstages richtete Europol einen Koordinierungsraum ein und lieferte analytische Unterstützung für die Überprüfung von Informationen in Echtzeit, um den Ermittlern vor Ort Hinweise zu geben.

Dieser Fall wurde auch vom ISF ONNET-Projekt (Internal Security Funds) der EU unterstützt, das von der italienischen Anti-Mafia-Direktion (DIA, Direzione Investigativa Antimafia) geleitet wird und finanzielle und operative Unterstützung zur Bekämpfung aller Arten von Gruppen organisierter Kriminalität bietet.

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Verbrechen

EU, #CEPOL und #Europol starten neues Projekt zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität in der #EasternPartnership

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Die Europäische Kommission und die Agentur der Europäischen Union für Strafverfolgungstraining (CEPOL) haben ins Leben gerufen TOPCOP, ein neues Projekt zur Unterstützung der Länder der Östlichen Partnerschaft - Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Georgien, die Republik Moldau und die Ukraine - bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Die Europäische Kommission finanziert diese Initiative, die von CEPOL umgesetzt und von der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung unterstützt wird. Europol.

Wie in der gemeinsamen Mitteilung vom 28. März zum Östliche Partnerschaftspolitik nach 2020Das organisierte Verbrechen stellt die Europäische Union und die Länder der Östlichen Partnerschaft vor eine gemeinsame Herausforderung. Um dieser Herausforderung zu begegnen, wird das neu gestartete Projekt eine engere Zusammenarbeit mit den Justiz- und Innenministerien der EU fördern, um die organisierte Kriminalität, einschließlich der Wirtschaftskriminalität, wirksamer zu bekämpfen.

"Wir sind stolz darauf, zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität in unseren Partnerländern sowie in der EU beizutragen. Netzwerke der organisierten Kriminalität funktionieren über nationale Grenzen hinweg und durch die Intensivierung der Zusammenarbeit können wir sicherstellen, dass sich Kriminalität nicht auszahlt. Dies ist unser gemeinsames Ziel Schaffung einer sicheren und gerechten Gesellschaft für alle “, sagte Lawrence Meredith, Direktor für Nachbarschaft Ost bei der Europäischen Kommission.

"Die einzigartige Rolle von CEPOL bei der Schaffung von Berufsausbildungs- und Networking-Möglichkeiten für Strafverfolgungsfachkräfte in der EU und ihrer Nachbarschaft steht im Mittelpunkt der Mission von CEPOL. Wir freuen uns darauf, sehr eng mit den sechs Partnerländern in der Region zusammenzuarbeiten", sagte der CEPOL-Exekutivdirektor Dr. hc Detlef Schröder.

Die Exekutivdirektorin von Europol, Catherine De Bolle, sagte: „TOPCOP wird die operative Wirksamkeit verbessern und eine engere Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden der EU-Mitgliedstaaten und den Ländern der Östlichen Partnerschaft fördern. Die Zusammenarbeit ist entscheidend, um die Punkte zwischen internationalen kriminellen Netzwerken in der EU und der Nachbarschaftsregion zu verbinden. Die Position von Europol im Zentrum der europäischen Strafverfolgungsarchitektur ermöglicht es uns, die Zusammenarbeit in der Region zu erleichtern. “

TOPCOP zielt darauf ab, die operative Effektivität in den Partnerländern der Östlichen Partnerschaft zu verbessern. Es wird auch den Zusammenhang zwischen Ausbildung und Einsatz von Strafverfolgungsbehörden stärken und ein aktuelles Situationsbild der Bedrohung liefern, die die organisierte Kriminalität für die Region darstellt.

Das Projekt wird Netzwerke von Kontaktstellen zum Kapazitätsaufbau schaffen, um Lücken zwischen Schulungen für Strafverfolgungsbehörden und operativen Strafverfolgungsbemühungen zu schließen. Es wird auch den Lernbedarf ermitteln, um regionale und gezielte Schulungen auf der Grundlage von Erkenntnissen und Gemeinsamkeiten anzubieten.

Das Projekt wird das langjährige Fachwissen von CEPOL und Europol in vollem Umfang nutzen, um den Schulungsbedarf für Strafverfolgungsbehörden zu bewerten und umzusetzen sowie Kriminalitätsdaten zu analysieren, um die Zusammenarbeit der internationalen Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen.

Die Europäische Union hat 6 Mio. EUR für diese Initiative bereitgestellt, die 48 Monate dauern wird. Das Projekt wird in enger Abstimmung mit den Behörden der sechs Länder der Östlichen Partnerschaft zusammen mit den Delegationen der Europäischen Union in der Region durchgeführt.

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