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Die Europäische Kommission verabschiedet eine neue Liste von Drittländern mit schwachen Anti-Geldwäsche- und #TerroristFinanzierungssystemen

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5 Jahren

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Die Kommission hat ihre neue Liste von 23 Drittländern angenommen, deren Rahmenwerke zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Ziel dieser Liste ist es, das EU-Finanzsystem durch eine bessere Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsrisiken zu schützen. Aufgrund der Aufnahme in die Liste müssen Banken und andere Unternehmen, die den EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche unterliegen, verstärkte Kontrollen (Due Diligence) bei Finanztransaktionen mit Kunden und Finanzinstituten aus diesen Drittländern mit hohem Risiko durchführen, um verdächtige Personen besser identifizieren zu können Geld fließt.

Auf der Grundlage eines neuen Methodik, was die strengeren Kriterien der 5 widerspiegeltth Die Liste ist seit Juli 2018 in Kraft und wurde nach einer eingehenden Analyse erstellt.

Die Kommissarin für Justiz, Verbraucher und Gleichstellung, Věra Jourová, sagte: „Wir haben die weltweit strengsten Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche festgelegt, aber wir müssen sicherstellen, dass schmutziges Geld aus anderen Ländern nicht in unser Finanzsystem gelangt. Schmutziges Geld.“ ist der Lebensnerv der organisierten Kriminalität und des Terrorismus. Ich fordere die aufgeführten Länder auf, ihre Mängel rasch zu beheben. Die Kommission ist bereit, eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, um diese Probleme in unserem beiderseitigen Interesse anzugehen.“

Die Kommission kam zu dem Schluss, dass 23 Länder strategische Mängel in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Dazu gehören 12 von der Financial Action Task Force gelistete Länder und 11 weitere Gerichtsbarkeiten. Einige der heute aufgeführten Länder stehen bereits auf der aktuellen EU-Liste, die 16 Länder umfasst. Die Liste wurde auf der Grundlage einer Analyse von erstellt 54 vorrangige Gerichtsbarkeiten, der von der Kommission in Absprache mit den Mitgliedstaaten erstellt und am 13. November 2018 veröffentlicht wurde.

A Pressemitteilung, eine F&A und einem Factsheet Weitere Informationen finden Sie online. Die Pressekonferenz von Kommissarin Jourová wird in Kürze auf verfügbar sein EbS.

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