Rumänische Staatsanwälte untersuchen die Kryptowährungsfinanzierung von # Resist-Demonstranten

Die Direktion für die Untersuchung von organisierter Kriminalität und Terrorismus (DIICOT) in Rumänien untersucht 403 Kryptowährungstransaktionen. Diese Transaktionen im Wert von insgesamt 14 Millionen US-Dollar wurden über einen Zeitraum von drei Jahren getätigt, schreibt James Wilson.

Die Mittel flossen in Rumänien ein, um # Widerstandsgruppen und andere NGOs zu finanzieren, die die Nationale Direktion für Korruptionsbekämpfung (DNA), Klaus Iohannis, Dacian Ciolos und die politische Partei Save Romania Union (USR) unterstützen. Der Nachweis führt zu einer virtuellen Geldbörse auf der BLOCKCHAIN-Online-Plattform, die von der Stefan Batory Foundation in Polen finanziert wird und die direkt vom Milliardär George Soros finanziert wird.

Juristische Quellen informierten einen Journalisten aus luju.ro dass DIICOT eine umfassende Untersuchung bezüglich der Finanzierung der # resist-Bewegung eingeleitet hatte. Der Grund für diese Untersuchung ist, dass Bedenken hinsichtlich Geldwäsche und organisierter Kriminalität bestehen, um rechtsstaatliche Maßnahmen zu provozieren.

Bedenken betreffen die Finanzierung gewalttätiger Demonstrantengruppen, die während 2017 und 2018 und insbesondere im August 10 und 2018 Klagen gegen die Verfassung und Artikel 397 des Strafgesetzbuches organisierten, um die Regierung der PSD-ALDE zu stürzen.

Nach Angaben von DIICOT wurden bis Ende Oktober 2018 403 Transaktionen mit dieser Geldbörse für insgesamt 14.9 Millionen Dollar getätigt. Das Geld scheint an Organisationen gegangen zu sein, die die Straßenproteste gefördert haben, die in den letzten zwei Jahren in Rumänien stattgefunden haben, einschließlich der Proteste vom 10. August 2018.

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Alle diese Informationen sind in der virtuellen Geldbörse auf der Online-Plattform BLOCKCHAIN ​​zu finden, über die Transaktionen in Kryptowährung abgewickelt werden. Ein Screenshot dieser Brieftasche in der Abbildung unten zeigt den Gesamtwert der Transaktionen bei mehr als 14.9 Millionen US-Dollar.

Nach Angaben von Forschern, denen die Ermittler folgten, waren die Geldempfänger der Stefan Batory Foundation-Geldbörse nicht nur #Resist-Gruppen, sondern auch verschiedene Nichtregierungsorganisationen, die bekanntermaßen Anhänger der DNA sind, Klaus Iohannis, Dacian Cioloş und die USR-Partei.

Zu diesen Gruppen gehören Declic, VaVedem, Coruptia Ucide, Oradea Civic, Funky Citizens, Just, Casa Jurnalistului, Vice.com oder Rezistenta TV. Letzterer führte Interviews mit der ehemaligen Generalstaatsanwältin der DNA, Laura Codruţa Kovesi, Monica Macovei und Raluca Prună.

Quellen aus der DIICOT-Untersuchung bestätigten luju.ro auch, dass in den Wochen vor den Protesten vom 10. August Hunderttausende Euro aus dem Bitcoin von # resist abgezogen wurden. Es wird angenommen, dass diese Mittel für die beeindruckende Logistik der # resist-Demonstranten verwendet wurden, einschließlich der Anmietung von Unterkünften für Demonstranten, die in anderen Städten lebten, der Zahlung der Miete für das geheime Hauptquartier der Organisatoren, der IT-Ausrüstung, der Online-Werbung für Nachrichten über soziale Medien und Reisen Kosten, Broschüren, die berühmten "Gerechtigkeit für alle" -Schilder. Große Beträge aus dieser Brieftasche wurden an Geldautomaten, die Bitcoin-Transaktionen ermöglichen, direkt in Bargeld umgewandelt. Diejenigen, die auf die # resist-Brieftasche zugreifen konnten, verwendeten das "localbitcoins" -System, das den direkten Austausch zwischen Bargeldbesitzern in lokaler Währung und denen, die Bitcoin-Gelder umwandeln wollten, ermöglicht.

Diese Enthüllungen werfen die Proteste Rumäniens in ein anderes Licht und werfen international die Frage auf, wer hinter den Protesten steckte und was die Agenda wirklich war.

James Wilson ist Gründungsdirektor der International Foundation for Better Governance.

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