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Neue Regeln zur Bekämpfung von #Terrorismus und #CriminalFinancing

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Fünfhundert Euro Banknoten in einem Zählautomaten. © AP Images / Europäische Union-EPDie EU arbeitet an neuen Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche. © AP Images / European Union-EP

Die Abgeordneten werden den Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität verstärken, indem sie Regeln zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strengere Kontrollen der Zahlungsströme verabschieden.

Neue Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche

Schätzungen zufolge Jährlich werden 110 Milliarden Euro aus kriminellen Aktivitäten generiert innerhalb der EU (entspricht 1% des Bruttoinlandsprodukts der EU). Einnahmen aus Kriminalität und Geldwäschesystemen können zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten verwendet werden.

Geldwäsche ist in allen EU-Ländern eine Straftat, aber Definitionen und Sanktionen variieren. Diese Unterschiede können von Kriminellen ausgenutzt werden, die in Ländern mit geringeren Strafen operieren können. Das neue Regeln gegen Geldwäsche wird die Definition von Straftaten und Sanktionen im Zusammenhang mit Geldwäsche für alle EU-Länder gleich machen. Die Gesetzgebung würde auch den Erlös aus Cyberkriminalität bekämpfen und es den EU-Ländern erleichtern, bei diesen Verbrechen zusammenzuarbeiten.

„Die Bekämpfung der Geldwäsche ist ein europäisches und globales Problem, das einer starken Reaktion bedarf. Wir stellen den Strafverfolgungsbehörden jetzt eine starke Toolbox zur Verfügung, um Kriminellen ihr wichtigstes Gut zu entziehen: Geld “, sagte der Verfasser des Berichts Ignazio Corrao, ein italienisches Mitglied der EFDD-Gruppe.

Bargeldkontrollen an den EU-Grenzen

Der Europaabgeordnete wird auch über Aktualisierungen von abstimmen Regeln für den Umzug von Bargeld in Nicht-EU-Länder. Jeder, der in die oder aus der EU reist, muss angeben, ob er mehr als 10,000 € mit sich führt.

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Die neuen Regeln werden die Definition von Bargeld auch auf Prepaid-Karten und hochliquide Waren wie Gold ausweiten. Bargeld, das per Fracht oder Paket verschickt wird, muss ebenfalls deklariert werden. Die Regeln werden auch den Informationsaustausch zwischen EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern verbessern. Die Strafen für die Nichtoffenlegung von Bargeld liegen bei den Mitgliedstaaten, müssen jedoch wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.

"Wir sollten sicherstellen, dass die richtigen Personen Zugriff auf die richtigen Daten haben", sagte er Mady Delvaux, ein luxemburgisches Mitglied der S & D-Gruppe, einer der Abgeordneten, die für die Steuerung der Pläne durch das Parlament verantwortlich sind. Sie fügte hinzu, dass eine europäische Abteilung für Finanzinformationen ihren nationalen Kollegen helfen könnte, internationale Verbrechen zu untersuchen.

Unter bestimmten Umständen haben die Behörden das Recht, die Bargeldbewegungen unterhalb der Schwelle zu verfolgen und vorübergehend zu sperren, wenn Anzeichen für kriminelle Aktivitäten vorliegen.

"Wir haben die Instrumente aktualisiert, mit denen die Strafverfolgungsbehörden den Geldtransport besser verfolgen und gleichzeitig sicherstellen müssen, dass die Regeln verhältnismäßig sind und die Grundrechte der Bürger respektieren", sagte er Juan Fernando López Aguilar, ein spanisches Mitglied der S & D-Gruppe, der der andere MdEP ist, der für diese Pläne verantwortlich ist.

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EU Reporter veröffentlicht Artikel aus einer Vielzahl externer Quellen, die ein breites Spektrum an Standpunkten zum Ausdruck bringen. Die in diesen Artikeln vertretenen Positionen sind nicht unbedingt die von EU Reporter.

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