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Verstärkte EU-Vorschriften zur Verhinderung von #MoneyLaundering und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung treten in Kraft

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Das 5th Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche ist nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft getreten. Die von der Kommission im Juli 2016 vorgeschlagenen neuen Vorschriften sorgen für mehr Transparenz über die tatsächlichen Eigentümer von Unternehmen und bekämpfen die Risiken der Terrorismusfinanzierung.

Die Kommissarin für Justiz, Verbraucher und Gleichstellung, Věra Jourová, sagte: „Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung des EU-Rahmens zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Terrorismusfinanzierung.“ Die 5th Die Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche wird die Bekämpfung der Geldwäsche effizienter machen. Wir müssen alle Lücken schließen: Lücken in einem Mitgliedsstaat werden Auswirkungen auf alle anderen haben. Ich fordere die Mitgliedstaaten auf, ihrer Verpflichtung treu zu bleiben und ihre nationalen Vorschriften so schnell wie möglich zu aktualisieren.“

Mit den neuen Vorschriften werden strengere Transparenzanforderungen eingeführt, darunter vollständiger öffentlicher Zugang zu den Registern der wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen, größere Transparenz in den Registern der wirtschaftlichen Eigentümer von Trusts und die Vernetzung dieser Register. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören außerdem: Beschränkung der Nutzung anonymer Zahlungen über Prepaid-Karten, einschließlich virtueller Währungsumtauschplattformen im Rahmen der Anti-Geldwäsche-Vorschriften; Ausweitung der Anforderungen an die Kundenverifizierung; Es sind strengere Kontrollen von Drittländern mit hohem Risiko sowie mehr Befugnisse und eine engere Zusammenarbeit zwischen den nationalen Financial Intelligence Units erforderlich. Die 5th Die Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche stärkt auch die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den für die Bekämpfung der Geldwäsche zuständigen Aufsichtsbehörden und Aufsichtsbehörden, einschließlich der Europäischen Zentralbank.

Die Juncker-Kommission hat den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu einer ihrer Prioritäten gemacht. Dieser Vorschlag war die erste Initiative der Aktionsplan um den Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung nach den Terroranschlägen zu verstärken und Teil einer umfassenderen Initiative zur Verbesserung der Steuertransparenz und zur Bekämpfung von Steuermissbrauch nach den Enthüllungen der Panama Papers. Die Mitgliedstaaten müssen diese neuen Vorschriften vor dem 10. Januar 2020 in ihre nationalen Rechtsvorschriften umsetzen. Darüber hinaus hat die Kommission im Mai 2018 die Europäischen Aufsichtsbehörden (Europäische Zentralbank, Europäische Bankenaufsichtsbehörde, Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung, Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde) eingeladen Markets Authority) in eine gemeinsame Arbeitsgruppe zur Verbesserung der praktischen Koordinierung der Anti-Geldwäsche-Aufsicht von Finanzinstituten einberufen.

Die Arbeit in dieser Gruppe ist derzeit im Gange und ein erster Austausch mit den Mitgliedstaaten ist für September geplant. Weitere Informationen finden Sie unter a Factsheet zu den wichtigsten Änderungen durch den 5th Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche.

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EU Reporter veröffentlicht Artikel aus einer Vielzahl externer Quellen, die ein breites Spektrum an Standpunkten zum Ausdruck bringen. Die in diesen Artikeln vertretenen Positionen sind nicht unbedingt die von EU Reporter.

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