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Die Abljasow-Affäre: "Betrug auf epischer Ebene"

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Neue Prozessrunden bereichern den undurchsichtigen Fall des flüchtigen ehemaligen kasachischen Ministers Mukhtar Ablyazov – schreibt Stephen M. Bland.

Mit dem baldigen neunten Jahrestag seiner Flucht vor den Behörden in seinem kasachischen Heimatland lassen die transnationalen Gerichtsverfahren gegen den flüchtigen Veruntreuter Mukhtar Abljasow nicht nach. In einer Saga, die von einer institutionellen Abneigung gegen die Kleptokratie im Vereinigten Königreich bis hin zu zwielichtigen Geschäftspartnern des US-Präsidenten Donald Trump reicht, führte die undurchsichtige Welt von Mukhtar Ablyazov sogar dazu, dass seine Familie in der Zentralafrikanischen Republik einen Boxenstopp einlegte Diplomatenpässe. Doch obwohl er vor den britischen Gerichten, fast sechs Jahre, seit er aus dem Vereinigten Königreich geflohen war, um drei gleichzeitige 4.9-Monatsstrafen wegen Missachtung des Gerichts zu vermeiden, allein gegen ihn gerichtliche Entscheidungen traf, bleibt Abljasow ein freier Mann, der das hohe Leben in Frankreich lebt während er seine Notlage beklagte, um ein einfacher Fall von "politischer Verfolgung" zu sein.

Zu den Veranstaltungsorten für die jüngsten Rechtsstreitigkeiten gegen Abljasow gehören Verfahren in London, Lyon, Astana, Los Angeles und New York. Im Vereinigten Königreich wirft ein Fall von JSC BTA Bank dem Schwiegersohn von Abljasow, Ilyas Khrapunov, vor, eine "Verschwörung ... gegen Gerichtsbeschlüsse" zu organisieren, um die Vollstreckung von Sicherstellungsverfügungen gegen Abljasow zu verhindern. In Frankreich rumpelt weiter der Fallout des Telefonamtes des Magistrats und eine Entscheidung des höchsten französischen Verwaltungsgerichts, des Conseil d'Etat im Dezember 2016, einen Auslieferungsbefehl gegen Abljasow aufzuheben. In New York werden die Khrapunovs beschuldigt, Geld gewaschen zu haben, indem sie Eigentumswohnungen von Trump Soho umgedreht haben, ein Thema, das wahrscheinlich in der Mueller-Untersuchung auftaucht. In Kasachstan, wo Abljasow kürzlich in Abwesenheit zu 20 Gefängnisstrafen wegen Unterschlagung und Amtsmissbrauch verurteilt worden war, eröffnete im Oktober 2017 das Büro des Generalstaatsanwalts einen Fall, der Abljasow in die Ermordung eines wohlhabenden Gegners verwickelt.

Wer ist dieser kriminelle Drahtzieher? Ein Mann, der angeblich die Ermordung seines ehemaligen Geschäftspartners angeordnet und für schuldig befunden hatte, "Betrug in einem epischen Ausmaß"?

Mukhtar Ablyazov wurde in 1963 in Südkasachstan als Sohn einer Familie mit begrenzten Mitteln geboren und schloss sein Studium am Moskauer Institut für Ingenieurwesen und Physik ab Perestroika, eine Zeit, in der die Errungenschaften der Sowjetunion radikal neu bewertet wurden. Angesichts der Winde des Wandels, die den Aufstieg der Oligarchen in der UdSSR zur Folge haben würden, gab Abljasow eine Karriere in der Kernphysik auf, um den neuen Kapitalismus des Wilden Westens zu übernehmen. Nur wenige Wochen nach der Verabschiedung der Gesetze, die den privaten Unternehmen in Kasachstan erlaubten, registrierte Abljasow im Dezember 1992 eine Firma, die Faxgeräte, Fotokopierer und Computer verkaufte. Er startete eine Fülle von Unternehmen in schneller Folge und machte sich daran, Eliten dazu zu bringen, in seine Astana Holding Bank zu investieren, eine der ersten Institutionen des Landes, die eine Privatbanklizenz erhielt. In 1998 erwarb Ablyazov zusammen mit einem Investorenkonsortium ein Darlehen, um die Bank Turan Alem - später bekannt als BTA Bank - in einer Privatisierungsauktion zu einem Sonderpreis von $ 72 Millionen zu kaufen.Ein Country Boy wurde zum Kleptokrat

Etwa zur selben Zeit wurde Abljasow zum Leiter der staatlichen kasachischen Elektrizitätsnetzbetreibergesellschaft (KEGOC) ernannt und zum Minister für Energie, Industrie und Handel in Kasachstan ernannt. Innerhalb eines Jahres gingen die Umsätze von KECOG um 12 und die Ausgaben um 53 zurück. Dieses Verhalten wiederholte sich in 1999, als er zum CEO von Air Kasachstan ernannt wurde. Nachdem er in der 2002 Abljasow die Feindseligkeit entwickelt hatte, eine Oppositionspartei gegen Präsident Nursultan Nasarbajew zu bilden, wurde er zu einem Gefängnis verurteilt, angeblich wegen Amtsmissbrauchs, das ein Jahr später wieder aufflammen sollte, nachdem er geschworen hatte, politische Abenteuer zu unterlassen.

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Nachdem er seine Interessen an BTA durch eine wirtschaftliche Eigentumsregelung erhalten hatte, wurde Xlumx Abljasow nach dem Tod seines Vorgängers Yerzhan Tatishev in dem damals regierenden Jagdrevier zum Vorstandsvorsitzenden der Bank. Im November erklärte 2005, Muratkhan Tokmadijew, der Mann, der zu dieser Zeit zugegeben hatte, Ablyazovs ehemaligen Geschäftspartner erschossen zu haben, vor einem Gericht in Almaty: "Jedes Mal, wenn ich [Abljasow] traf, argumentierte er, dass Yerzhan zu keinem Zeitpunkt behalten oder halte sein Wort aufrecht ... Er schlug vor, das Problem durch die physische Eliminierung von Yerzhan zu lösen. Dies würde während einer Jagdreise passieren und wie ein Unfalltod aussehen. Und so ist es passiert. "

Als Vorsitzender von BTA konnte Ablyazov nun mit der Geldüberweisung der größten Einzelhandelsbank in Kasachstan beginnen. Dies wurde im Wesentlichen durch die Ausgabe von Darlehen zur Finanzierung von Immobiliengeschäften in der gesamten ehemaligen Sowjetunion erreicht, die über ein Netz von Shell-Unternehmen weitergegeben wurden. Von 2005 und 2009 ausgehend von einer separaten Abteilung für hohe Sicherheit, die als Bank innerhalb einer Bank tätig ist, wurden Darlehen in Höhe von mindestens 8 Mrd. USD genehmigt, die größtenteils an Briefkastenunternehmen ohne Sicherheiten, basierend auf Steueroasen, in denen Ablyazov eine Kapitalbeteiligung hatte erheblicher, aber fast ausschließlich anonymer Eigentumsanteil. Nach dem Finanzcrash und der Flucht von Ablyazov aus seiner Heimat, um Asyl in Großbritannien zu beantragen, entdeckte eine Prüfung der kasachischen Behörden dieses riesige schwarze Loch. Insgesamt, über tausend Firmen Weltweit, an dem Mukhtar Ablyazov ein positives Interesse hatte, konnte bisher festgestellt werden, dass er von einem Ozeanarium bis zu der fantasievoll genannten Facebook Trading Limited reicht.

Eine Shell innerhalb einer Shell

Um den Verbleib von Vermögenswerten zu verschleiern, arbeiteten viele dieser Offshore-Einheiten auf Kredit- und Kreditbasis, indem sie das Kapital an einen Dritten migrierten, von wo es nicht mehr zurückerlangt werden konnte. Ein Beispiel hierfür wären die X $ 118-Millionen von BTA-Sicherheiten, die über eine Firma namens Starwood Contracts Limited auf den Seychellen abgewickelt werden, deren wirtschaftlicher Eigentümer Somerset Projects IHC mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln war, die ihre Bankkonten in Lettland hatte. Starwood erhielt dann 99 Prozent der Anteile an Archeston Solutions Inc mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln, die ihrerseits 99-Anteile an einem Unternehmen namens Business Engineering in Moskau kontrollierten, das ein anderes Unternehmen namens Central Engineering in Moskau besaß. Starwood und Somerset liehen dann Jollawood Trading in Zypern $ 25 Million, die dann die Mittel Central Engineering gutschrieben.

Wenn das undurchdringlich klingt, ist es, weil es sein soll.

In einem einfacheren Beispiel wurden $ 1 Milliarden von BTA an ein Trio von Unternehmen in Form von Krediten für neue Bohrausrüstung übertragen, mit denen das Ölfeld Mertviy Kultuk im Kaspischen Meer erkundet werden sollte. Mit der im Kreditvertrag genannten Art der Bohrinsel wurde das Ölfeld bis heute nicht erschlossen.

Im September wurde 2005, Eastbridge Capital, eine Investment-Holding-Gesellschaft, die nominell Alexander Udovenko gehört, in London gegründet. Als Hogan Lovells, eine Anwaltskanzlei, die BTA vertrat, nach den Computeraufzeichnungen von Eastbridge fragte, wurde ihnen gesagt, dass das Unternehmen - die Drehscheibe, durch die Abljasow seine Vermögenswerte um die Welt verlagerte - "für ein Pfund" verkauft wurde und seine Aufzeichnungen für immer verloren gingen. Doch als die Ermittler Ablyazovs Schwager Salim Shalabayev im Januar 2011 in eine Lagereinheit im Norden Londons brachten, ermöglichte ihnen ein Durchsuchungsbefehl, einen Cache von 25-Dokumentenkisten und eine Festplatte aufzuspüren, die die Heldentaten vieler Ablyazovs aufzeigte Shell-Unternehmen. Gesucht in Russland für seinen Anteil an einem $ 730 Millionen Betrug, war Udowenko schon längst verschwunden. Sein Aufenthaltsort ist bis heute unbekannt. Eastbridge Capital würde später in Zypern unter dem Namen Euroguard Assets Limited wieder auftauchen.

Roman Borisovich von der Anti-Kleptokratie-NGO, mit der ClampK sprach Der Diplomat über Ablyazovs Shell-Unternehmen und die Tatsache, dass sich unter den angeblichen wirtschaftlichen Eigentümern ein toter Alkoholiker und ein durch und durch ehemaliger Soldat befanden, der nichts von der fraglichen Besorgnis wusste. "Offensichtlich hat er sie nicht alle aufgestellt", sagt Borisovich. „Das waren seine Steuerberater und Anwälte, und sie würden wissen, wo die Schlüsselelemente liegen. Manchmal werden diese Unternehmen gegründet, weil Sie möchten, dass sie eine Eigentümerkette sind, sodass fünf Unternehmen nur für den Zweck gegründet werden können, dass eine andere Eigentümerin ist. So funktionieren die Dinge… Es gibt praktisch keine Möglichkeit, eine Einzelperson mit einem Unternehmen zu verknüpfen. Was die [nützlichen Besitzer] angeht, ist dies leicht möglich. Diese Dokumente - vor allem bei Obdachlosen - verkaufen, verlieren oder stehlen Menschen ihre Pässe, und dann werden sie Eigentümer, wenn Sie das nächste wissen. Sie eröffnen alle Arten von Unternehmen. Das passiert ziemlich oft. “

"Zynismus, Opportunismus und Verschlagenheit"

Obwohl Ablyazov im Vereinigten Königreich Asyl gewährt wurde und sich im opulenten Carlton House in Billionaire's Row in Highgate niederließ - einem der vier britischen Häuser, für die er später Besitzer war -, folgten ihm seine Schwierigkeiten in Form von Klagen gegen die BTA Bank . Es waren seine doppelzüngigen Machenschaften in britischen Immobilien, die Ablyazov dazu brachten, sich selbst zu tadeln, und Justice Nigel Teare fand, dass er "unter Missachtung des Gerichts gehandelt"Bei dem Versuch, diese Vermögenswerte zu verbergen.

Nachdem er zu 22 Monaten Gefängnis verurteilt worden war, war Ablyazov bald wieder auf der Flucht, diesmal von der britischen Justiz. Obwohl ein Haftbefehl ausgestellt wurde und sein Fahndungsfoto auf die Beobachtungslisten der Flughäfen gesetzt wurde, gelang es ihm, nach Frankreich zu entkommen. Zivilverachtung ist im Vereinigten Königreich keine auslieferungsfähige Straftat.

In seiner Abwesenheit, zwischen November 2012 und März 2013, übergaben britische Gerichte $ 4.2 Milliarden in Urteilen gegen Ablyazov, wobei Lord Justice Maurice Kay bemerkte: "Es ist schwer vorstellbar, dass eine Partei in kommerziellen Rechtsstreitigkeiten mit mehr Zynismus, Opportunismus und Irreführung gegenüber gerichtlichen Verfügungen, als Herr Abljasow. "Nur ein kleiner Bruchteil der 4.9-Milliarden, die in den Urteilen der britischen Gerichte gegen Abljasow verhängt wurden, sind physisch wiederhergestellt worden.

Unter den zahlreichen britischen Institutionen, die unter Ablyazov zu leiden hatten, erlitt die Royal Bank of Scotland (RBS), die später von britischen Steuerzahlern gerettet wurde, Verluste von mehr als 1.8 Milliarden US-Dollar. Charles van der Leeuw, der Autor eines Buches über Abljasow und die kasachischen Kleptokraten, Sagte Der Diplomat"RBS hat die dumme Investition in BTA geerbt, als Ablyazov sie aus der Übernahme von Vermögenswerten von ABN AMRO leitete."

"Diese Vermögenswerte waren und sind immer noch risikotragend", sagte er, "was bedeutet, dass der Ausfall sie in Schulden verwandeln kann. Niemand kann mir sagen, dass ABN AMRO das nicht wusste, als es sie erwarb. Niemand kann mir auch sagen, dass RBS das nicht wusste, als es von ABN AMRO übernommen wurde. Es ist schwer, einen Rückschlag in dem Prozess zu beweisen, aber angesichts der Leichtigkeit, mit der RBS und andere Geldgeber ihren Haarschnitt akzeptierten, besteht es definitiv nicht, den Geruchstest zu bestehen. Wenn BTA Ansprüche auf Gelder erhebt, die durch Ablyazovs Netzwerk verloren gegangen sind, sollte es sich bemühen, Ansprüche gegen RBS und andere geltend zu machen und sie für die Diebstähle mitverantwortlich zu machen. "

Ein Bereich, in dem Vermögenswerte erfolgreich eingetrieben werden konnten, kam in Form von Ablyazovs vier Immobilien in und um London. Nach Jahren der Gerichtsverhandlungen waren die Einnahmen aus dem Verkauf dieser Vermögenswerte die ersten Fonds, die BTA sehen sollte. Nach einer Studie von Transparency International im März, in der 2017 allein in London 40,000-Objekte mit einem Gesamtwert von fast $ 6 Milliarden identifiziert, die von Personen mit "verdächtigem Reichtum" gekauft wurden, ist dieser Erfolg an sich selten.

"Unsere Untersuchungen zeigen, dass in Großbritannien Milliarden von Pfund in korrupten Anlagen vorhanden sind", sagte Duncan Hames, Director of Policy bei Transparency International UK Der Diplomat. "Wir erkennen die Herausforderungen bei der Verfolgung von transnationalen Korruptionsfällen an, erwarten jedoch, dass die Behörden des Vereinigten Königreichs bei der Untersuchung von Aspekten globaler Geldwäschefälle mit einer britischen Verbindung eine wichtige Rolle spielen werden."

Naomi Hirst, eine Senior-Aktivistin bei Global Witness, sagte: "Es war 18 Monate seit den Panama Papers, und damals sah es so aus, als ob die Regierung tatsächlich das Ausmaß des Problems und die Rolle des Vereinigten Königreichs wahrnimmt."

"Im Anschluss an die Panama Papers", sagte sie, "wurde der Internationale Antikorruptionsgipfel hier von David Cameron veranstaltet ... Auf dem Gipfel versprach die Regierung, ein Register einzubringen, das die wahren Eigentümer von ausländischen Unternehmen, die hier Eigentum besitzen, preisgeben würde ... In den 18 Monaten, die vergangen sind, gibt es noch eine Reihe von Lecks, aber wir haben wirklich keine nennenswerten Maßnahmen von der britischen Regierung gesehen. "

Ausbrecher an der Côte d'Azur

Nachdem er sich außerhalb Großbritanniens aufhielt, versteckte sich Ablyazov zwischen Luxusvillen in Südfrankreich. Kurz darauf, im späten 2012, erschien der Name Yelena Tyshchenko auf juristischen Dokumenten, die sich auf Abljasows Fall bezogen. Ein ukrainischer Anwalt, verbrachte Tyshchenko eine zunehmende Zeit in der Zentrale von Eastbridge Capital in Tower 42 in der Londoner Old Broad Street. Als Tyshchenko die Trennung von ihrem Mann zu jener Zeit festlegte, war der Mann, der in seinem Scheidungsantrag genannt wurde, kein anderer als Mukhtar Ablyazov.

Mitte Juli folgte 2013, gefolgt von schnell abgewiesenen Verfahrensanträgen von Ablyazov vor dem High Court in London, von BTA angeheuerte Ermittler, die Tyshchenko in eine Villa in Nizza brachten, wo sie in ein knappes Outfit wechselte, bevor sie zu einem zweiten Grundstück in der Nähe von Cannes fuhr. Nach 17 Monaten intensiven Suchens hatte Tyshchenko die Labs direkt nach Abljasow geführt - zu diesem Zeitpunkt war es Gegenstand einer Interpol Red Notice -, die durch die Vorhänge gesehen wurde, die Blumen auf ein Bett legten, um die Ankunft seiner Mätressen vorzubereiten. In den nächsten zwei Wochen setzten Ermittler - einer im Bikini und der andere immer wieder auf einer Kreuzung in der Nähe der Hauptvilla auf und ab - Ablyazov ab. Am Juli 31 stürmten französische Spezialeinheiten das Gelände. Ablyazov würde die nächsten drei Jahre in Haft verbringen.

Nachdem sie einen Monat später in einem Moskauer Hotel wegen "Betrugs" und Geldwäsche festgenommen worden war, fuhr Tyshchenko fort, Beweise gegen ihren früheren Liebhaber gegen eine Strafverfolgung amnestieren zu lassen. Innerhalb eines Jahres wurde Tyshchenko zum Leiter einer Anti-Korruptions-Taskforce der Regierung in der Ukraine ernannt, obwohl sie bald entlassen wurde, weil sie ihre Immobiliengeschäfte in Großbritannien und Frankreich nicht offengelegt hatte.

In den nächsten drei Jahren, in denen er zum größten Teil im Gefängnis von Fleury-Mérogis inhaftiert war, protestierte Abljasow weiterhin gegen seine Unschuld. "Alles ist falsch. Alles wurde in Kasachstan hergestellt ", sagte er einem Gericht in Aix-en-Provence; "Ich bin überzeugt, dass ich aus politischen Gründen verfolgt werde." Generalanwalt Solange Legras sagte im Namen des französischen Staates vor Gericht, dass Abljasow als "Verbrecher im großen Stil" angesehen werden sollte ... Wenn man so viel Geld hat , Sie können alles kaufen, aber Sie können das französische Justizsystem nicht kaufen. "

Im Januar 2014 hat das Gericht einen Auslieferungsantrag von Russland genehmigt, wo Ablyazov wegen Betrugs in Höhe von $ 4.5 Milliarden gesucht wird. Diese Entscheidung wurde von den Berufungsgerichten bestätigt, ein Auslieferungsbefehl wurde vom damaligen Premierminister Manuel Valls in 2015 unterzeichnet. Im Dezember 9, 2016 hob der Conseil d'Etat jedoch alle früheren Urteile mit der Begründung auf, dass der Auslieferungsantrag aus politischen Gründen gestellt worden sei. "Frankreich muss davon absehen, eine Person in ein Land auszuliefern, in dem ernsthafte Gründe für die Annahme bestehen, dass er oder sie in Gefahr ist, gefoltert zu werden", hatte der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, wenige Tage vor dem Urteil argumentiert.

In einem schriftlichen Interview beschrieb ein Vertreter der BTA Bank die Entscheidung des Gerichts als "völlig unerwartet" und drückte ihre "Überraschung und Enttäuschung" aus. Obwohl die Logik hinter dieser gerichtlichen Umkehr mystifizierend ist, zitierte ein Experte für die Situation, der unter der Bedingung der Anonymität sprach weitere geopolitische Bedenken und ein Tiefpunkt der französisch-russischen Beziehungen als Schlüsselfaktoren für die Entscheidung.

Die Seidenstraße nach Soho

Es ist durch ihre schändlichen Immobiliengeschäfte, dass Ablyazov und seine Mitarbeiter in Rechtsstreitigkeiten in den Vereinigten Staaten verstrickt sind. Während seiner Zeit als Chairman hat sich BTA an Investitionsprojekten mit der Silk Road Group beteiligt, einer Firma, die in angeblichen Finanzbetrug verwickelt ist, wie in den Panama Papers enthüllt wurde. Die Silk Road Group hat mit der Trump-Organisation eine Vereinbarung zur Lizenzierung der Trump-Marke für zwei Luxusimmobilien in Tiflis und Batumi, Georgia, geschlossen, die erst mit dem Amtsantritt von Donald Trump abgesagt wurde. Die Beziehung zwischen den beiden Parteien kann Gegenstand der Ermittlungen des FBI-Direktors Robert Mueller bezüglich einer möglichen Kollusion zwischen der Trump-Kampagne und Russland sein. Mit Trumps Anwalt, der feststellte, dass der "Immobilien-Deal außerhalb der Reichweite legitimer Nachforschungen liegen würde", war Trump selbst noch offenherziger.

Ein weiteres Thema, das untersucht wird, ist die Bayrock-Gruppe, mit der sich die Trump-Organisation für Projekte in Arizona, Florida und New York zusammengeschlossen hat. Ablyazovs Schwiegereltern, der ehemalige Bürgermeister von Almaty, Viktor Khrapunov, seine Fernsehmoderatorin, Leila und ihr Sohn Ilyas engagierten sich bei Bayrock während der Entwicklung des Trump Soho-Projekts in Manhattan. Gericht Dokumente binden Trump Associate Felix Sater - der Zeit für einen Mann in Bar Brawl und Mafia-verbundenen Aktien Betrug sticht - zu den Khrapunovs, die drei Eigentumswohnungen in der Entwicklung flippte. Gegenwärtig sind die Khrapunovs Gegenstand von Zivilklagen in New York und Los Angeles. In 2016 bezeugte Nicolas Bourg, ehemaliger Direktor der luxemburgischen Investmentgesellschaft Triadou SPV SA, dass das Geschäft den Khrapunovs gehörte, die ihn anwiesen, nach der Klage die Gelder aus den Vereinigten Staaten abzuziehen. Bourg fuhr damit fort zu bestätigen, dass die Khrapunovs und Ablyazovs Investments zusammengingen und Shellfirmen nutzten, um die Art ihrer Immobiliengeschäfte in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus zu verschleiern.

Zurück in 2005 gewährte Donald Trump Bayrock die exklusiven Rechte, ein Trump International Hotel und Tower in Moskau zu bauen, an dem er einen bedeutenden Anteil erhalten hatte. Im direkten Widerspruch zu Trumps jüngsten Behauptungen zeigen E-Mails, die von Ermittlern aufgedeckt wurden, dass Saters und Trumps Anwalt Michael Cohen während des Wahlkampfs aktiv einen Hotel-Deal in Moskau verfolgten. Es überrascht nicht, dass Trump versucht hat, sich von jeglichem Fehlverhalten zu distanzieren. "Wenn er jetzt in diesem Raum sitzen würde, würde ich wirklich nicht wissen, wie er aussieht", sagte Trump in 2013 über Sater, trotz einer Fülle von Fotos, die das Paar zusammen zeigten. "Unser Junge kann Präsident der USA werden und wir können es konstruieren", Sater begeistert in E-Mails zu Michael Cohen. „Ich werde das gesamte Putin-Team dazu bringen, sich zu engagieren, ich werde diesen Prozess steuern. Ich werde Putin für dieses Programm gewinnen und wir werden Donald zur Wahl bringen. “

Bei Politik spielen

Fast unvermeidlich führt diese verworrene Geschichte den ganzen Kreis zurück nach London, wo seit Juni 2017 eine Klage wegen des Vermögens von Ilyas Khrapunov, die als Stellvertreter für seinen Schwiegervater fungiert, gesucht wird Es ist nicht vorgesehen, bis Januar 2019 vor Gericht zu gehen. Dass Khrapunow als gewissenhafter Komplize zu Abljasows Veruntreuungsprogrammen agierte, gibt es laut einem Vertreter der BTA Bank "keinen Grund zu Zweifeln ... Das Handelsgericht von England und Wales erließ eine Entscheidung, die Ilyas Khrapunov verpflichtete, alle Daten unter einer zuvor verhängten zu liefern Offenlegungsanweisung ... Informationen über seine Vermögenswerte und die Vermögenswerte, die er im Auftrag von Mukhtar Ablyazov verwaltet, aber er weigerte sich, dies zu tun. Außerdem hat das Gericht Ilyas Khrapunov angewiesen, die Rechtskosten der Bank zu tragen. "Gegen Ilyas Khrapunov, der derzeit die Zuständigkeit britischer und amerikanischer Gerichte in Frage stellt, um den Prozess zu verhindern, wird ebenfalls ein Auslieferungsantrag gestellt Die Ukraine in der Schweiz.

Für Ablyazov hat sich derweil weiterhin als Oppositionsfigur präsentiert, und die gegen ihn als politisch motivierten Verfahren haben gut gespielt. "Ablyazov ist weder der erste noch der letzte, der das Label" politisches Opfer "verwendet," sagte ein Vertreter der BTA Bank Der Diplomat. Als "politisches Opfer" hofft er sicherlich auf Schutz vor dem Gesetz, vor allem in westlichen Ländern. Abljasow hat einfach keine andere Wahl, als sich an diese einzelne Verteidigungslinie zu halten. "

Die britische Abgeordnete Julie Ward gehört zu den Unterzeichnern eines Briefes an Interpol, in dem Fälle gegen Abljasow "politisch motiviert" genannt werden. In einer Erklärung sagte ein Parlamentsassistent des Abgeordneten: "Abljasow weigerte sich, sein Vermögen dem Londoner Gericht zu offenbaren das Risiko der Verfolgung seiner Mitarbeiter durch das Nasarbajew-Regime. Er wurde daher wegen "Missachtung des Gerichts" angeklagt und infolgedessen zu 22 Monaten Gefängnis verurteilt. Nachdem er mehrmals von verschiedenen Quellen, darunter die britische Polizei, vor dem Risiko der Entführung oder Ermordung gewarnt worden war, war er gezwungen, Großbritannien zu verlassen. "

Während Ablyazovs Behauptung, er sei zur Offshore-Geheimhaltung gezwungen, eine neue Wendung machte, widerlegt dieses Argument sowohl den Fall als auch den zeitlichen Ablauf der Ereignisse. Erstens, das Urteil der Missachtung des Gerichts in Bezug auf "Lügen" von Abljasow in einem "Schein" erzählt, um das Gericht zu glauben, dass er nicht der einzige wirtschaftliche Eigentümer von Immobilien im Vereinigten Königreich war, nach Justice Teare. Zweitens, obwohl es wahr ist, dass Ablyazov eine sogenannte Osman-Warnung von der Metropolitan Police erhielt, die ihn über ein Attentat und eine Entführungsdrohung in Kenntnis setzte, wurde dies im Januar 29, 2011, serviert. Über ein Jahr würde vergehen, bevor er aus dem Land floh.

Englisch: www.germnews.de/archive/dn/1995/02/16.html Abljasow beschwert sich heute in seiner Villa in Frankreich weiterhin über Nichtregierungsorganisationen wie die Open Dialog Foundation, deren Aktivitäten, wie ein Bericht einer im November vom 2017 im Europäischen Parlament veranstalteten Konferenz zeigt, von Firmen finanziert werden, die unter der Flagge von Die wirklichen Verlierer in diesem Fall sind jedoch diejenigen, die am stärksten von Ablyazovs Aktivitäten betroffen sind: kasachische Rentner, die ihre Rentenfonds verloren haben und einige 30,000-Hauskäufer in Almaty, die in Immobilien investiert haben, die nie gebaut wurden. In diesen undurchsichtigen Fällen, sagt BTA Bank, wurden $ 1.4 Milliarden bis jetzt zurückgewonnen. Die aktuellen Schätzungen für die von Mukhtar Ablyazov veruntreute Gesamtsumme liegen bei über 10 Milliarden.

Stephen M. Bland ist freier Journalist und Autor, spezialisiert auf Zentralasien und den Kaukasus.

 

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