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Verbrechen

Die trübe Welt offenbarte sich in #GoldenVisa-Systemen, um ein Korruptionsrisiko für die EU darzustellen

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Eine Reihe von Untersuchungen, die am Montag (5 März) von der Organisation für die Meldung von Verbrechen und Korruption (OCCRP) veröffentlicht wurden, zeigen, wie der Zugang zum grenzenlosen Schengen-Raum und die Unionsbürgerschaft von europäischen Ländern an ausländische Investoren verkauft werden mit wenig Kontrolle und Transparenz, schreibt Letitia Lin.

Nach den Feststellungen des OCCRP wurde einer Reihe von Steuerhinterziehern und Geldwäschern von mehreren EU-Ländern, insbesondere Malta, Zypern, Ungarn und Portugal, durch Investitionen von z € 250,000 bis 10 Millionen in Immobilien, Unternehmen oder Staatsanleihen.

Zu den neuen EU-Bürgern im Rahmen dieser Programme gehören der russische Oligarch Oleg Deripaska, drei Personen von der „Kreml-Liste“, von denen angenommen wird, dass sie eng mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verbunden sind, und mehrere Mitglieder der herrschenden Klasse Angolas.

Rami Makhluf, ein Cousin des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, erhielt im Januar 2011 die zypriotische Staatsbürgerschaft, vier Monate zuvor von der EU für die Finanzierung des Assad-Regimes bestimmt. Seine Unionsbürgerschaft wurde zwei Jahre später zurückgezogen.

"Es ist klar, dass die Due-Diligence-Verfahren in einigen EU-Ländern wie Ungarn und Portugal nicht streng genug waren", sagte Casey Kelso, Advocacy Director von Transparency International, der mit dem OCCRP bei den Untersuchungen zusammengearbeitet hat.

"Staatsbürgerschaft und Wohnsitz gehören zu den wertvollsten Vermögenswerten, die ein Land einem Einzelnen bieten kann, aber die EU-Mitgliedstaaten haben nicht einmal die gleichen Mindestschecks angewendet, die Banken für ihre vermögenden Kunden anwenden sollen", fügte Kelso hinzu.

13 europäische Länder (Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, Griechenland, Lettland, Litauen, Malta, Monaco, Portugal, Spanien, die Schweiz und das Vereinigte Königreich) bieten derzeit die Programme "Goldenes Visum" unter verschiedenen Bedingungen an. In einigen Ländern können die Reichen sofort die Staatsbürgerschaft sichern. Die genaue Anzahl der Staatsbürgerschafts- oder Aufenthaltsempfänger ist aufgrund der Undurchsichtigkeit des Antragsverfahrens unklar.

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Ungarn führte zwischen 2013 und 2017 ein Programm zur Investitions- einwanderung durch und könnte es nach den Parlamentswahlen im April 2018 neu auflegen. Der gesamte Bewerbungsprozess wurde in den 20-Tagen abgeschlossen. Während der vier Jahre erhielten 6,585-Nicht-EU-Bürger, überwiegend Chinesen, eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis im Rahmen des Programms.

"Dies ist ein EU-weites Problem", sagte Rachel Owens, Leiterin der EU-Interessenvertretung bei Global Witness, einer internationalen Nichtregierungsorganisation zur Korruptionsbekämpfung. "Wenn Sie einen ungarischen oder österreichischen Pass erhalten, erhalten Sie tatsächlich einen EU-Pass und können in allen 28 Mitgliedstaaten reisen."

Im Januar 2014 warnte das Europäische Parlament in einer gemeinsamen Entschließung vor den Risiken von „Golden Visa“ -Systemen. Es wurden jedoch keine weiteren Maßnahmen ergriffen, da das Problem auf nationaler Ebene als eines angesehen wurde.

Bestechung wurde auch in den "Golden Visa" -Programmen aufgedeckt. Im vergangenen Jahr wurden mehrere portugiesische Beamte wegen Korruptionsskandalen im Zusammenhang mit dem portugiesischen Programm für Einwandererinvestoren vor Gericht gestellt.

Darüber hinaus weisen die vom OCCRP veröffentlichten Untersuchungen darauf hin, dass die von den Regierungen erhaltenen Gewinne fraglich sind. In Ungarn erreichte der Nettoverlust infolge der Residency-by-Investment-Programme rund 16 Millionen bis zum Ende von 2017.

Transparency International und Global Witness haben gemeinsam die EU aufgefordert, die „Golden Visa“ -Systeme genau zu überwachen und den relevanten politischen Mechanismus zu ermitteln. Die Europäische Kommission wird voraussichtlich noch in diesem Jahr einen Bericht über die Auswirkungen der Investorenprogramme für Zuwanderer veröffentlichen.

Als Antwort darauf sagte der Sprecher der Kommission, Christian Wigand, dass der Bericht die Maßnahmen der Kommission in diesem Bereich beschreiben und den Mitgliedstaaten einige Leitlinien geben werde.

Die Untersuchungen des OCCRP zu den "Golden Visa" -Programmen dauern noch an. 20 Reporter haben sechs Monate lang die "Golden Visa" -Programme von acht EU-Mitgliedstaaten untersucht-Österreich, Bulgarien, Zypern, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta und Portugal-sowie die von Armenien und Montenegro vorgeschlagenen Programme.

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EU Reporter veröffentlicht Artikel aus einer Vielzahl externer Quellen, die ein breites Spektrum an Standpunkten zum Ausdruck bringen. Die in diesen Artikeln vertretenen Positionen sind nicht unbedingt die von EU Reporter.

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