Schließt sich das Netz den in Europa wohnhaften flüchtigen #oligarchen?

Aus welchen Gründen auch immer scheint Europa in den letzten Jahren zu einem Zufluchtsort für Diebe und Banditen geworden zu sein, die viele der ehemaligen Sowjetstaaten ihrer öffentlichen Vermögenswerte beraubt haben. Die Fälle des Khazak-Flüchtlings Mukhtar Ablyazov und seiner Mitarbeiter Viktor und Ilyas aChropunov und Botagoz Jardemalie sind gute Beispiele. schreibt Brüssel-basierter freiberuflicher investigativer Reporter Phillipe Jeune.

Ablyazov, der in Kasachstan wegen der Veruntreuung von Vermögenswerten der BTA-Bank des Landes in Höhe von rund 7.6 Milliarden US-Dollar verurteilt wurde, floh aus dem Land nach Großbritannien, wo er politisches Asyl beantragte. Nachdem er vom Obersten Gerichtshof Englands eine Vermögenssperre verhängt hatte, die er ignorierte, wurde ihm sein Status als Asylbewerber entzogen, und er nahm erneut die Flucht an, um einer 22-monatigen Gefängnisstrafe wegen Missachtung des Gerichts zu entgehen. Derzeit lebt er in Frankreich, wo er ebenfalls eine Gefängnisstrafe verbüßt ​​hat.

Gegen Abljasow, der im Juni 20 in Kasachstan in Abwesenheit zu 2017 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, wird derzeit wegen der Ermordung seines Vorgängers als Chef der BTA-Bank, Jerzhan Tatishev, im Jahr 2004 ermittelt. Der Mörder, Muratkhan Tokmadi, hat beschrieben, wie das Paar bei mehreren Treffen über „die Eliminierung von Yerzhan“ diskutierte und wie Ablyazov ihn überredete, den Anschlag auszuführen und ihn „wie einen versehentlichen Mord aussehen“ zu lassen.

Auf die Frage von Richter Azamat Tlepov vor Gericht: „Geben Sie Ihre Schuld ein?“ Tokmadi antwortete mit „Ja.“

"Vollständig?" fragte der Richter. „Ja“, antwortete Tokmadi.

In seinem Namen liegen ausstehende Auslieferungsbefehle aus Kasachstan, Russland und der Ukraine vor. Frankreich hat nicht die Absicht, diesen Haftbefehlen nachzukommen.

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Viktor Chrapunow, ehemaliger Bürgermeister von Almaty, floh ebenfalls aus Kasachstan, nachdem er durch korrupte Immobiliengeschäfte ein beträchtliches Vermögen gemacht hatte. Er fand ursprünglich einen Zufluchtsort in Litauen, wo er keinerlei Interesse an der Vollstreckung eines Auslieferungsbefehls oder eines Interpol-Haftbefehls zeigte. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels steht er weiterhin auf der Roten Liste von Interpol und wird wegen „Gründung und Führung einer organisierten kriminellen Gruppe oder kriminellen Vereinigung (kriminelle Vereinigung) und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung“ angeklagt. Enteignung oder Veruntreuung von Treuhandvermögen; Betrug; Legalisierung von Geldmitteln oder anderem Eigentum, das illegal erworben wurde; Missbrauch behördlicher Befugnisse; „Annahme einer Bestechung“.

Khrapunov wurde vor dem High Court of England and Wales als Komplize von Ablyazov bei dessen illegaler Vermögensübertragung unter Verstoß gegen einen Gerichtsbeschluss genannt. Derzeit wohnt er in der Schweiz.

Auch Khrapunovs Sohn Ilyas ist der Polizei bekannt und unterliegt ebenfalls einer Red-Ausschreibung von Interpol. Ihm wird Folgendes vorgeworfen: „Gründung und Führung einer organisierten kriminellen Gruppe oder kriminellen Vereinigung (kriminelle Vereinigung) und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung; Legalisierung von Geldmitteln oder anderem Eigentum, das illegal erworben wurde. Auch die ukrainischen Behörden würden ihn am liebsten in ihre Hände bekommen. Wie sein Vater lebt er derzeit in der Schweiz und scheint, wie sein Vater, vor der Auslieferung sicher zu sein. Khrapunov Jr. ist übrigens Mukhtar Ablyazovs Schwiegersohn.

Botagoz Jardemalie ist das ehemalige Vorstandsmitglied der BTA Bank und wurde als „rechte Hand“ von Mukhtar Ablyazov beschrieben. Quellen deuten sogar darauf hin, dass sie die Geliebte von Abljasow war. 2009 floh sie aus Kasachstan.

Sie zog nach Belgien, wo sie verschiedene Geschäftsinteressen aufbauen konnte. Ihre Geschäftsadresse in Brüssel ist auch die der Anwaltskanzlei Ruchat Lexial, die von Emmanuel Ruchat, einem bestens vernetzten Experten für Einwanderungs-, Straf- und politisches Recht, gegründet wurde.

Bis vor Kurzem schienen die belgischen Behörden die Anwesenheit und Aktivitäten von Jardemalie in ihrem Land kaum zu bemerken.

Warum haben die nationalen Behörden Personen, gegen die internationale Haftbefehle und in einigen Fällen mehrere Auslieferungsersuchen vorliegen, erlaubt, in ihren Ländern auf freiem Fuß zu bleiben? Menschen, die, wie im Fall Ablyazov, in EU-Mitgliedstaaten sogar Straftaten begangen und zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden?

Könnte das etwas mit den Milliarden zu tun haben, die sie mitbringen, oder könnte es an den hochrangigen Kontakten liegen, die sie pflegen? Gerüchte über Verbindungen zu prominenten europäischen Geschäftsleuten und sogar zum Königshaus kursieren im Überfluss.

Mit neuen Unexplained Wealth Orders (UWOs) sollen die britischen Vermögenswerte von Oligarchen und anderen Personen beschlagnahmt werden, die verdächtigt werden, von Erträgen aus Straftaten profitiert zu haben. Die Anordnungen wurden letztes Jahr im Finanzstrafgesetz eingeführt, treten aber erst jetzt in Kraft. Auch die USA konzentrieren sich auf die Aktivitäten der Oligarchen.

Die EU und insbesondere das Europäische Parlament verstärken ihren Druck auf Steueroasen, obwohl es starken Widerstand seitens einiger Mitgliedsstaaten wie Luxemburg gibt, die ein Interesse daran haben, den Status quo aufrechtzuerhalten.

Diese Initiativen werden für diejenigen wie unsere vier Fallstudien und auch für ihre hochrangigen Förderer in den Mitgliedsstaaten und darüber hinaus von großem Interesse sein.

Werden die Schuldigen vor Gericht gestellt oder wird das Geld weiterhin so reden, wie es offensichtlich jetzt der Fall ist?

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