Französische Strafverfolgungsbehörden führen strafrechtliche Ermittlungen gegen Geldwäsche bei der Danske Bank in Bezug auf Fall #Magnitsky ein

Das französische Gericht, Tribunal de Grande Instance de Paris, hat akzeptierte den Antrag der französischen Strafverfolgungsbehörden auf Einleitung einer strafrechtlichen Geldwäscheuntersuchung gegen das dänische Finanzinstitut Danske Bank wegen seiner Rolle bei der Geldwäsche in Frankreich von Geldern, die aus dem aufgedeckten Betrug in Höhe von 230 Millionen US-Dollar stammten Sergei Magnitski.

"Dies ist ein wichtiger Schritt in unserem Kampf für Gerechtigkeit für Sergej Magnitski. Er wurde getötet, weil er den Diebstahl von 230 Millionen US-Dollar durch ein von der russischen Regierung gefördertes Korruptionsprogramm aufgedeckt hatte. Wir wollen sicherstellen, dass jeder im Westen, der von diesem Verbrechen profitiert oder es ermöglicht hat, mit der vollen Härte des Gesetzes strafrechtlich verfolgt wird." sagte William Browder, Leiter der Magnitsky Global Justice Campaign.

Der Strafprozess in Frankreich wird von dem Ermittlungsrichter Renaud Van Ruymbeke geleitet, der für seine Rolle in hochkarätigen politischen und finanziellen Korruptionsfällen bekannt ist.

Die Untersuchung wurde bezüglich der Konten der estnischen Tochtergesellschaft der Danske Bank, der Sampo Bank, eingeleitet, die zum Waschen von Erlösen aus dem 230-Millionen-US-Dollar-Betrug verwendet wurden.

Die französischen Ermittlungen wurden auf Antrag von Hermitage Capital Management eingeleitet, der Firma, die in Russland Opfer des 230-Millionen-US-Dollar-Betrugs wurde und deren Anwalt Sergei Magnitsky getötet wurde, nachdem er den Betrug aufgedeckt und über die beteiligten Staatsbeamten ausgesagt hatte.

Konten bei der Sampo Bank wurden genutzt, um Dutzende Millionen Dollar an illegalen Erlösen aus Russland, unter anderem nach Frankreich, zu waschen.

Zuvor wurde im Rahmen desselben französischen Strafverfahrens ein russisch-französischer Doppelbürger in St. Tropez festgenommen und Millionen von Euro in Frankreich, Monaco und Luxemburg eingefroren.

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Die grenzüberschreitende Geldwäsche von Erlösen aus dem 230-Millionen-US-Dollar-Betrug wird von Strafverfolgungsbehörden unter anderem in der Schweiz, Luxemburg und den USA untersucht.

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