"Wir brauchen ein wirksames System von Gelddeklarationen, um die Sicherheit in der gesamten EU besser zu stärken."

Der Ausschuss der Ständigen Vertreter des Rates (AStV) hat sich heute (28. Juni) auf seinen Standpunkt zu einem Verordnungsentwurf geeinigt, der die Kontrolle von Barmitteln, die in die Union verbracht oder aus der Union verbracht werden, verbessern soll.  

Diese Position dient dem Rat als Mandat, Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament aufzunehmen, sobald das Parlament seine eigene Position festgelegt hat. Der maltesische Finanzminister Edward Scicluna sagte: „Kriminelle und terroristische Netzwerke gehen der Anonymität von Barzahlungstransaktionen voraus. Deshalb brauchen wir ein wirksames System von Geldanmeldungen, das den Behörden helfen kann, illegale Aktivitäten besser zu verhindern und zu bekämpfen und die Sicherheit in der gesamten Union zu stärken. “

Die künftige Regelung wird das derzeitige Kontrollsystem in Bezug auf Bargeld, das die EU betritt oder verlässt, durch die Ersetzung der Regulierung 1889 / 2005 verbessern.

Ziel ist es, die Entwicklung neuer bewährter Verfahren bei der Umsetzung der von der Financial Action Task Force (FATF) entwickelten internationalen Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung innerhalb der EU zu berücksichtigen. Der Verordnungsentwurf erweitert daher die Definition von Bargeld auf einige andere Zahlungsmittel als Bargeld, wie Schecks, Reiseschecks, Gold und Prepaid-Karten. Darüber hinaus wird der Anwendungsbereich auf Bargeld ausgedehnt, das per Post, Fracht oder Kurierdienst versendet wird.

Damit ergänzt es den in der Richtlinie 2015/849 festgelegten Rechtsrahmen der EU zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Nach dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates muss jeder Bürger, der in die EU einreist oder sie verlässt und Barmittel im Wert von 10 EUR oder mehr mit sich führt, diese bei den Zollbehörden anmelden.

Die Deklaration muss unabhängig davon erfolgen, ob Reisende das Geld in ihrer Person, ihr Gepäck oder Transportmittel tragen. Auf Wunsch der Behörden müssen sie es zur Kontrolle zur Verfügung stellen.

In Bezug auf Bargeld, das in Postpaketen, Kurierversand, unbegleiteten Gepäck oder Containergut ("unbegleitete Bargeld") versandt wird, haben die zuständigen Behörden die Befugnis, den Absender oder den Empfänger zu bitten, eine Offenlegungserklärung abzugeben . Die Deklaration erfolgt schriftlich oder elektronisch mit einem Standardformular. Die Behörden haben die Befugnis, Kontrollen an Sendungen, Behältern oder Beförderungsmitteln durchzuführen, die unbegleitete Bargeld enthalten können.

Die Behörden der Mitgliedstaaten werden Informationen austauschen, insbesondere wenn es Hinweise darauf gibt, dass die Barmittel mit kriminellen Aktivitäten in Zusammenhang stehen, die den finanziellen Interessen der EU schaden könnten. Diese Informationen werden auch der Kommission übermittelt. Die neue Verordnung hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, zusätzliche nationale Kontrollen für Barmittelbewegungen innerhalb der Union nach nationalem Recht einzuführen, sofern diese Kontrollen mit den Grundfreiheiten der Union vereinbar sind.

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