"Wir brauchen ein wirksames System von Gelddeklarationen, um die Sicherheit in der gesamten EU besser zu stärken."

Der Ausschuss der Ständigen Vertreter des Rates (Coreper) hat heute (28. Juni) seinen Standpunkt zu einem Verordnungsentwurf zur Verbesserung der Kontrolle der Ein- oder Ausreise von Bargeld aus der Union vereinbart.  

Diese Position dient dem Rat als Mandat, Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament aufzunehmen, sobald das Parlament seine eigene Position festgelegt hat. Der maltesische Finanzminister Edward Scicluna sagte: „Kriminelle und terroristische Netzwerke gehen der Anonymität von Barzahlungstransaktionen voraus. Deshalb brauchen wir ein wirksames System von Geldanmeldungen, das den Behörden helfen kann, illegale Aktivitäten besser zu verhindern und zu bekämpfen und die Sicherheit in der gesamten Union zu stärken. “

Die künftige Regelung wird das derzeitige Kontrollsystem in Bezug auf Bargeld, das die EU betritt oder verlässt, durch die Ersetzung der Regulierung 1889 / 2005 verbessern.

Ziel ist es, die Entwicklung neuer bewährter Verfahren bei der Umsetzung internationaler Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung innerhalb der EU zu berücksichtigen, die von der Financial Action Task Force (FATF) entwickelt wurden. Dementsprechend erweitert der Verordnungsentwurf die Definition von Bargeld auf einige andere Instrumente oder Zahlungsmethoden als die Währung, wie Schecks, Reiseschecks, Gold und Prepaid-Karten. Darüber hinaus erweitert es seinen Geltungsbereich auf Bargeld, das per Post, Fracht oder Kurier verschickt wird.

Sie wird somit den in der Richtlinie 2015/849 festgelegten Rechtsrahmen der EU zur Verhütung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ergänzen. Nach dem gemeinsamen Standpunkt des Rates muss jeder Bürger, der in die EU einreist oder diese verlässt und Bargeld im Wert von 10 000 EUR oder mehr mit sich führt, dies den Zollbehörden melden.

Die Deklaration muss unabhängig davon erfolgen, ob Reisende das Geld in ihrer Person, ihr Gepäck oder Transportmittel tragen. Auf Wunsch der Behörden müssen sie es zur Kontrolle zur Verfügung stellen.

In Bezug auf Bargeld, das in Postpaketen, Kurierversand, unbegleiteten Gepäck oder Containergut ("unbegleitete Bargeld") versandt wird, haben die zuständigen Behörden die Befugnis, den Absender oder den Empfänger zu bitten, eine Offenlegungserklärung abzugeben . Die Deklaration erfolgt schriftlich oder elektronisch mit einem Standardformular. Die Behörden haben die Befugnis, Kontrollen an Sendungen, Behältern oder Beförderungsmitteln durchzuführen, die unbegleitete Bargeld enthalten können.

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Die Behörden der Mitgliedstaaten werden Informationen austauschen, insbesondere wenn Anzeichen dafür vorliegen, dass das Geld mit kriminellen Aktivitäten zusammenhängt, die die finanziellen Interessen der EU beeinträchtigen könnten. Diese Informationen werden auch an die Kommission übermittelt. Die neue Verordnung wird die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, nach nationalem Recht zusätzliche nationale Kontrollen des Bargeldverkehrs innerhalb der Union vorzusehen, sofern diese Kontrollen den Grundfreiheiten der Union entsprechen.

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