#Greece: Polizei verhaftet 24 in harte Vorgehen gegen die Steuer-Ausweichen bargeldlos Gadgets

Die griechischen Behörden teilten am Montag (8. August) mit, dass sie bei einem Vorgehen gegen etwa 24 Kleinunternehmen 1,000 Personen festgenommen hätten, die im Verdacht standen, Kapitalkontrollen und Mehrwertsteuer durch den Einsatz von damit verbundenen bargeldlosen Kartenverarbeitungsterminals zu umgehen Banken in Bulgarien.

Die Behörden gaben an, dass Hunderte kleiner Unternehmen – viele davon aus der Tourismusbranche – bargeldlose Transaktionen über Point-of-Sales-Geräte (PoS) abwickelten, die über Malta mit Bulgarien verbunden waren und in Griechenland, wo seit einem Jahr Kapitalkontrollen gelten, nicht erfasst wurden.

„Wir haben 24 Personen festgenommen, die PoS-Automaten nutzten, die mit Banken außerhalb Griechenlands, in Bulgarien und Malta, verbunden waren, um Steuern zu hinterziehen“, sagte Emmanuel Ploumis, Leiter der Abteilung für Wirtschaftskriminalität der griechischen Polizei, gegenüber Reportern.

„Das ist nach den Regeln der Kapitalkontrolle illegal“, sagte er. „Der PoS sollte nur mit griechischen Banken verbunden sein.“

Die Steuerhinterziehung in Griechenland wird auf 6–9 % der Wirtschaftsleistung des Landes oder bis zu 32 % der Staatseinnahmen geschätzt.

Die Regierung führte am 28. Juni letzten Jahres Kapitalkontrollen ein, um eine Einlagenflucht zu stoppen, die das Bankensystem zu stürzen drohte.

Griechische Unternehmen dürfen nur mit einer Sondergenehmigung der Regierung und der Zentralbank Geld aus dem Land exportieren, um ihre Lieferanten zu bezahlen.

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Privatpersonen können alle 840 Tage nur 15 € in bar von ihrem Bankkonto abheben, im Inland können sie jedoch unbegrenzt mit Karten bezahlen.

Seit der Einführung von Kapitalverkehrskontrollen hat der Einsatz von Plastikgeld erheblich zugenommen, da sich Menschen in Rekordzahlen für Kredit- und Debitkarten anmelden und eine elektronische Spur für Steuereintreiber in einem Land hinterlassen, das für grassierende Steuerhinterziehung bekannt ist.

Ploumis sagte, die Behörden hätten 971 Unternehmen gefunden, die mit insgesamt 1,195 PoS-Geräten ausgestattet seien und Transaktionen durchführten, deren Erlöse in Bulgarien landeten. Das bedeute auch, dass die Unternehmen einer Mehrwertsteuer in Höhe von 24 Prozent gegenüber dem griechischen Staat entzogen seien, sagte er.

Er sagte, zu den beteiligten Unternehmen gehörten Strandbars, Autovermietungen und Restaurants in Athen, Thessaloniki, Chalkidiki und auf einigen Inseln.

„Sie könnten auch über einen Geldautomaten in Athen etwa 2,000 Euro pro Tag von ihrer Bank in Bulgarien abheben, während alle anderen Griechen alle 840 Tage nur 15 Euro abheben können“, sagte Ploumis.

Mehr als 1.8 Millionen Debitkarten wurden in der zweiten Jahreshälfte 2015 nach Einführung der Kapitalkontrollen ausgegeben, und das bei einer Bevölkerung von nur 11 Millionen.

(Berichterstattung von Lefteris Papadimas)