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#Terrorism Kommission präsentiert Aktionsplan, um die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung verstärken

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KommissionDie Europäische Kommission hat am 2. Februar einen Aktionsplan zur Stärkung des Kampfes gegen die Finanzierung des Terrorismus vorgelegt.

Die jüngsten Terroranschläge in der Europäischen Union und anderswo zeigen, dass eine starke, koordinierte europäische Reaktion zur Bekämpfung des Terrorismus erforderlich ist. Die Europäische Sicherheitsagenda hatte eine Reihe von Bereichen identifiziert, in denen die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung verbessert werden kann. Der heute vorgelegte umfassende Aktionsplan wird eine starke und rasche Antwort auf die aktuellen Herausforderungen bieten. Er baut auf den bestehenden EU-Regeln auf und ergänzt sie, wo nötig. Durch konkrete Maßnahmen werden zusätzliche Regeln zur Bewältigung neuer Bedrohungen angepasst oder vorgeschlagen.

Der Erste Vizepräsident Frans Timmermans erklärte: „Wir müssen Terroristen die Ressourcen entziehen, die sie für ihre abscheulichen Verbrechen nutzen. Indem wir die Finanzierung terroristischer Netzwerke aufdecken und unterbinden, können wir ihre Reisemöglichkeiten einschränken, sie daran hindern, Waffen und Sprengstoff zu kaufen, Anschläge zu planen und Hass und Angst im Internet zu verbreiten. In den kommenden Monaten wird die Kommission die EU-Vorschriften und -Instrumente aktualisieren und weiterentwickeln, um neue Bedrohungen zu bekämpfen und die nationalen Behörden dabei zu unterstützen, die Terrorismusfinanzierung unter voller Achtung der Grundrechte stärker zu bekämpfen und besser zusammenzuarbeiten. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir gemeinsam gegen die Terrorismusfinanzierung vorgehen, um Ergebnisse zu erzielen und die Sicherheit der europäischen Bürger zu schützen.“

Vizepräsident Valdis Dombrovskis, zuständig für den Euro und den sozialen Dialog, erklärte: „Mit dem heute vorgelegten Aktionsplan gehen wir rasch gegen die Terrorismusfinanzierung vor. Wir beginnen in den kommenden Monaten mit Gesetzesvorschlägen. Wir müssen Terroristen den Zugang zu Geldern verwehren, den Behörden eine bessere Nachverfolgung der Finanzströme ermöglichen, um verheerende Anschläge wie jene in Paris im vergangenen Jahr zu verhindern, und sicherstellen, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in allen Mitgliedstaaten geahndet werden. Wir wollen die Überwachung der zahlreichen von Terroristen genutzten Finanzmittel verbessern, von Bargeld und Kulturgütern bis hin zu virtuellen Währungen und anonymen Prepaid-Karten, und gleichzeitig unnötige Hindernisse für das Funktionieren der Zahlungs- und Finanzmärkte für normale, gesetzestreue Bürger vermeiden.“

Der Aktionsplan wird sich auf zwei Hauptaktionsbereiche konzentrieren:

  • Verfolgung von Terroristen durch Finanzbewegungen und Verhinderung, dass sie Gelder oder andere Vermögenswerte bewegen;
  • Störung der Einnahmequellen terroristischer Organisationen durch gezielte Mittelbeschaffung.

Verhinderung des Geldverkehrs und Ermittlung der Terrorismusfinanzierung

Terroristen sind an einer Vielzahl legaler und illegaler Aktivitäten beteiligt, um terroristische Handlungen zu finanzieren. Die Verfolgung von Finanzströmen kann dabei helfen, terroristische Netzwerke zu identifizieren und zu verfolgen. Neue Finanzinstrumente und Zahlungsmethoden schaffen neue Schwachstellen, die angegangen werden müssen. Die Ausschaltung von Möglichkeiten zur Terrorismusfinanzierung ist für die Sicherheit von entscheidender Bedeutung, doch Maßnahmen in diesem Bereich können auch das Leben und die Wirtschaftstätigkeit von Bürgern und Unternehmen in der gesamten EU berühren. Aus diesem Grund werden die Vorschläge der Kommission die Notwendigkeit einer Erhöhung der Sicherheit mit der Notwendigkeit des Schutzes der Grundrechte, einschließlich des Datenschutzes, und der wirtschaftlichen Freiheiten in Einklang bringen.

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Die Annahme des Viertes Paket zur Bekämpfung der Geldwäsche im Mai 2015 war ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Wirksamkeit der Bemühungen der EU zur Bekämpfung der Geldwäsche aus kriminellen Aktivitäten und der Finanzierung terroristischer Aktivitäten. Die Mitgliedstaaten müssen sie nun rasch umsetzen. Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf, sich bis Ende 2016 zu verpflichten, dies zu tun. Im Dezember 2015 schlug die Kommission eine Richtlinie zur Bekämpfung des Terrorismus die Terrorismusfinanzierung und die Finanzierung von Rekrutierung, Ausbildung und Reisen für terroristische Zwecke unter Strafe stellt. Die Kommission schlägt nun weitere Möglichkeiten vor, um den Missbrauch des Finanzsystems für Zwecke der Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.

Wir werden spätestens bis Ende des zweiten Quartals 2016 eine Reihe gezielter Änderungen der vierten Geldwäscherichtlinie in folgenden Bereichen vorschlagen:

  • Gewährleistung eines hohen Maßes an Schutzmaßnahmen für Finanzströme aus Drittländern mit hohem Risiko: Die Kommission wird die Richtlinie dahingehend ändern, dass sie eine Liste aller obligatorischen Kontrollen (Due-Diligence-Maßnahmen) enthält, die Finanzinstitute für Finanzströme aus Ländern mit strategischen Mängeln durchführen sollten nationale Regime zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Durch die Anwendung der gleichen Maßnahmen in allen Mitgliedstaaten werden Lücken in Europa vermieden, in denen Terroristen Operationen durch Länder mit geringerem Schutzniveau durchführen könnten.
  • Stärkung der Befugnisse der EU-Finanznachrichtendienste und Erleichterung ihrer Zusammenarbeit: Der Informationsumfang, auf den die Finanznachrichtendienste zugreifen können, wird gemäß den neuesten internationalen Standards erweitert.
  • Zentralisierte nationale Bank- und Zahlungskontenregister oder zentrale Datenabrufsysteme in allen Mitgliedstaaten: Die Richtlinie wird geändert, um den Financial Intelligence Units einen einfacheren und schnelleren Zugang zu Informationen über die Inhaber von Bank- und Zahlungskonten zu ermöglichen.
  • Bekämpfung der mit virtuellen Währungen verbundenen Risiken der Terrorismusfinanzierung: Um deren Missbrauch zu Zwecken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, schlägt die Kommission vor, virtuelle Geldwechselplattformen in den Geltungsbereich der Geldwäscherichtlinie zu stellen, damit diese Plattformen den Kunden fällig werden müssen Sorgfaltskontrollen beim Umtausch virtueller gegen reale Währungen, um die mit solchen Umtauschvorgängen verbundene Anonymität zu beenden;
  • Bekämpfung von Risiken im Zusammenhang mit anonymen Prepaid-Instrumenten (z. B. Prepaid-Karten): Die Kommission schlägt vor, die Schwellenwerte für die Identifizierung zu senken und die Anforderungen an die Kundenüberprüfung zu erweitern. Die Verhältnismäßigkeit wird gebührend berücksichtigt, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung dieser Karten durch finanziell gefährdete Bürger.

Weitere Maßnahmen umfassen:

  • Verbesserung der Effizienz der Umsetzung der UN-Maßnahmen zur Einfrierung von Vermögenswerten durch die EU und Verbesserung des Zugangs der EU-Finanzinstitute und Wirtschaftsbeteiligten zu den UN-Listen bis Ende 2016. Die Kommission wird außerdem die Notwendigkeit einer spezifischen EU-Regelung zur Einfrierung von Vermögenswerten von Terroristen prüfen.
  • Kriminalisierung der Geldwäsche: Eine umfassende gemeinsame Definition von Geldwäschedelikten und -sanktionen in der gesamten EU wird Hindernisse für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Justiz und Polizei bei der Bekämpfung der Geldwäsche vermeiden.
  • Begrenzung der mit Barzahlungen verbundenen Risiken: Durch einen Legislativvorschlag zu illegalen Bargeldbewegungen wird die Kommission den Geltungsbereich der bestehenden Verordnung auf per Fracht oder Post versandte Bargeld ausweiten und es den Behörden ermöglichen, bei Verdacht auf Bargeld auf niedrigere Bargeldbeträge zu reagieren illegale Aktivität;
  • Bewertung zusätzlicher Maßnahmen zur Verfolgung der Terrorismusfinanzierung: Die Kommission wird die Notwendigkeit eines ergänzenden EU-Systems zur Verfolgung der Terrorismusfinanzierung prüfen, um beispielsweise Zahlungen innerhalb der EU abzudecken, die nicht vom Programm zur Verfolgung der Terrorismusfinanzierung zwischen der EU und den USA (TFTP) erfasst werden.

Störung der Einnahmequellen terroristischer Organisationen

Der illegale Handel aus besetzten Gebieten ist derzeit eine Haupteinnahmequelle für terroristische Organisationen, einschließlich des Handels mit Kulturgütern und des illegalen Handels mit Wildtieren. Sie können auch vom Handel mit legalen Gütern profitieren. Die Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst werden den Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas technische Hilfe bei der Bekämpfung des Handels mit Kulturgütern leisten und Drittländer bei der Einhaltung der Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in diesem Bereich unterstützen. Länder im Nahen Osten, in Nordafrika und in Südostasien werden ebenfalls Unterstützung erhalten, um den Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung zu verbessern.

2017 wird die Kommission einen Legislativvorschlag vorlegen, um die Befugnisse der Zollbehörden zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung durch Warenhandel zu stärken, beispielsweise durch Bekämpfung illegaler Gewinne durch Verfälschung von Handelsgeschäften, falsche Darstellung des Warenwerts und fiktive Rechnungsstellung.

Ein weiterer Vorschlag wird sich mit dem illegalen Handel mit Kulturgütern befassen, um den Geltungsbereich der geltenden Rechtsvorschriften auf eine größere Anzahl von Ländern auszudehnen.

Nächste Schritte

Der Aktionsplan enthält eine Reihe konkreter Maßnahmen, die von der Kommission unverzüglich umgesetzt werden. Weitere werden in den kommenden Monaten folgen. Alle heute vorgestellten Maßnahmen sollten bis Ende 2017 durchgeführt werden (siehe detaillierten Zeitplan in Factsheet).

Weitere Informationen

FACTSHEET: Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

Aktionsplan der Europäischen Kommission zur Stärkung des Kampfes gegen die Terrorismusfinanzierung

F&A

Europäische Agenda für Sicherheit

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EU Reporter veröffentlicht Artikel aus einer Vielzahl externer Quellen, die ein breites Spektrum an Standpunkten zum Ausdruck bringen. Die in diesen Artikeln vertretenen Positionen sind nicht unbedingt die von EU Reporter.

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