Angebliche Geldwäscher im Fall Magnitsky sollen in New York vor Gericht gestellt werden

Auf 6 Januar 2016, wird das US-Bundesgericht im südlichen Bezirk von New York den Fall der Geldwäsche und des zivilrechtlichen Verfalls verhandeln - Vereinigte Staaten von Amerika gegen Prevezon Holdings Ltd (Nr 1:13-cv-06326). Dies wird die erste rechtliche Klage der USA im Zusammenhang mit dem Korruptionsprogramm in Höhe von 230 Millionen US-Dollar sein, das vom verstorbenen Sergei Magnitsky aufgedeckt und aufgedeckt wurde.

Der Prozess basiert auf einer Facette eines Steuerrückerstattungsbetrugs in Höhe von 230 Millionen US-Dollar, dessen Erlös zuvor auf Schweizer Banken und Immobilien in Dubai zurückgeführt wurde.

Laut der vom US-Justizministerium eingereichten Beschwerde erhielt Prevezon Holdings Ltd fast zwei Millionen Dollar im Zusammenhang mit dem von Sergei Magnitsky aufgedeckten Betrugsprogramm in Höhe von 230 Millionen Dollar und investierte Einnahmen in Immobilien im Wert von mehreren Millionen Dollar in Manhattan.

In der Beschwerde wird behauptet, dass Prevezon kurz nach dem Betrug in Höhe von 230 Millionen US-Dollar mehrere Überweisungen aus dem Betrug durch Shell-Unternehmen erhalten habe, in denen fiktive Gründe genannt wurden. Zum Beispiel wurden einige der Überweisungen als Zahlungen für Badesets und Autoteile beschrieben, während Prevezon ein Immobilienunternehmen ist, das nichts mit der Herstellung oder dem Handel dieser Waren zu tun hat.

Prevezon ist ein Unternehmen von Denis Katsyv, dem 38-jährigen Sohn des Vizepräsidenten der Russischen Eisenbahnen und ehemaligen Verkehrsminister der Region Moskau, ehemaliger Verkehrsminister der Region Moskau in Russland, Petr Katsyv.

In der Akte des US-Justizministeriums heißt es: „Die russische kriminelle Vereinigung, zu der auch korrupte russische Regierungsbeamte gehören, hat die russischen Steuerzahler durch ein ausgeklügeltes Steuerrückerstattungsbetrugssystem in Höhe von etwa 5.4 Milliarden Rubel oder etwa 230 Millionen US-Dollar betrogen. Nach der Begehung dieses Betrugs haben Mitglieder der Organisation illegale Maßnahmen ergriffen, um diesen Betrug zu verbergen und sich an Personen zu rächen, die versucht haben, ihn aufzudecken. Infolge dieser Vergeltungsmaßnahmen wurde Sergei Magnitsky, ein russischer Anwalt, der das Betrugsprogramm aufdeckte, fälschlicherweise festgenommen und starb in Untersuchungshaft. “

„Mitglieder der Organisation und Mitarbeiter dieser Mitglieder haben ebenfalls ein breites Muster der Geldwäsche betrieben, um den Erlös des Betrugsprogramms zu verbergen. Diese Geldwäscheaktivität beinhaltete den Kauf von Immobilien in Manhattan mit Geldern, die mit Betrugserlösen vermischt wurden “, heißt es in der Akte.

Insbesondere einen Monat nach dem Diebstahl von 230 Millionen US-Dollar aus dem russischen Finanzministerium wurden über 857,000 US-Dollar gestohlener Gelder von Russland über moldauische Shell-Unternehmen auf das Konto von Prevezon in der Schweiz überwiesen. Die Überweisungen wurden als Zahlungen für Acrylbadesets „Doctor Jet“, Sizilien (Italien) mit den Abmessungen 190 x 120/95 x 65 beschrieben, als Prevezon diese Badesets nicht verkaufte.

Badewanne „Doctor Jet“

Der erste Draht nach Prevezon in Höhe von 410,000 US-Dollar kam am 6. Februar 2008, angeblich für 280 Badewannen. Der zweite Draht nach Prevezon in Höhe von 447,354 USD am 13. Februar 2008 soll 306 Badewannen kosten. Beide stammten von moldauischen Shell-Unternehmen, Bunicon Impex und Elenast Com, die keine legitimen Aktivitäten ausübten.

Zusätzlich zu diesen Drähten erhielt Prevezon im Februar und März 1,108,090.55 gemäß der Beschwerde der US-Regierung Einnahmen in Höhe von 2008 USD aus dem Betrugsprogramm in Höhe von 230 Mio. USD

Diese zusätzlichen Überweisungen stammten von einem BVI-Unternehmen, das in der Einreichung der US-Regierung als „Unternehmen-1“ als angebliche Zahlungen für „Autoersatzteile“ bezeichnet wurde. Das BVI-Unternehmen wiederum sammelte über zwei zwischengeschaltete Shell-Unternehmen, Megacom Transit und Castlefront, Gelder von Bunicon Impex aus Moldawien, die beide denselben nominierten Administrator hatten, einen lettischen Staatsbürger, Voldemar Spatz, der als Direktor von über 200 Neuseeland aufgeführt war Firmen.

„Bis zum 20. März 2008 hatte das Immobilienunternehmen Prevezon Holdings von drei verschiedenen Unternehmen, Bunicon, Elenast und Company-1,965,444.55, insgesamt Überweisungen in Höhe von mindestens 230 USD aus Überweisungen erhalten, die die Fonds beschreiben als Vorauszahlung für Sanitäranlagen oder für Kfz-Ersatzteile. “

In der Einreichung der US-Regierung sind sechs weitere Zahlungen an Prevezon aufgeführt, die zwischen Februar und Juni 2008 als „falsch und fragwürdig“ eingestuft wurden:

1. Am 14. Februar 2008 erhielt Prevezon Holdings Ltd 70,000 US-Dollar von der Belize-Firma Mobiner Trade Ltd., angeblich für „technische Ausrüstung“.

2. Am 12. Mai 2008 erhielt Prevezon Holdings 93,717.03 Euro von der britischen Jungferninseln Genesis Trading Investments Ltd., angeblich für „Computerausrüstung“.

3. Bei zwei Übertragungen am 29. Mai und 4. Juni 2008 erhielt Prevezon Holdings von der Belize-Firma Cefron Invest Ltd. 697,408.30 USD, angeblich für „Computerausrüstung“.

4. Am 30. Mai 2008 erhielt Prevezon Holdings von Apasitto Ltd. 272,400 USD, angeblich für „Videogeräte“.

5. Am 4. Juni 2008 erhielt Prevezon Holdings von der zyprischen Firma Nysorko Ltd. 292,039.18 USD, angeblich für „Haushaltsgeräte“.

6. Am 13. Juni 2008 erhielt Prevezon Holdings von der zyprischen Firma Weldar Holdings Limited 779,128.80 USD, angeblich für „Waren“.

„Zu allen relevanten Zeiten war Prevezon Holdings nicht in der Lieferung von Sanitäranlagen, Autoersatzteilen, technischen Geräten, Computergeräten, Videogeräten, Haushaltsgeräten oder anderen Gütern tätig. In diesem Zeitraum stellten diese falschen und fragwürdigen Zahlungen den größten Teil der Zuflüsse in die Prevezon Holdings dar “, erklärt das US-Justizministerium in seiner Klage wegen zivilrechtlichen Verfalls und Geldwäsche.

Prevezon sagte zu ihrer Verteidigung, dass die Gelder von einem russischen Investor namens Petrov aus Moldawien auf ihr Schweizer Konto kamen, so ein PR-Vertreter von Denis Katsyv, der in der Beschwerde der US-Regierung zitiert wurde: „Vertreter-1 erklärte, dass die Gelder an der Februar 2008 Bunicon und Elenast Transfers stammen aus einem Deal zwischen Krit [Mitarbeiter von Denis Katsyv] und "seinem Freund, einem Mr. Petrov". Vertreter 1 behauptete, dass „Mr. Petrov und Krit einigten sich gemeinsam darauf, ein Geschäft aufzubauen, das auf Investitionen in und Verwaltung von Immobilien basiert. Im Rahmen der Vereinbarung sollte Herr Petrov zu diesem Zweck Mittel an Prevezon überweisen. “

In der Beschwerde der US-Regierung wird auch behauptet, dass Denis Katsyv, der Eigentümer von Prevezon Holdings Ltd, frühere Probleme im Zusammenhang mit Geldwäsche im Staat Israel hatte. In dem israelischen Verfahren wurden einem Unternehmen, das sich zu 35% im Besitz von Katsyv befindet, 8 Millionen Schekel (im Wert von ca. 2005 Millionen US-Dollar im Jahr XNUMX) vom Staat Israel im Rahmen einer Einigung beschlagnahmt, die auf den Vorwürfen des Staates Israel beruhte, das Unternehmen habe gegen das israelische Verbot verstoßen des Geldwäschereigesetzes.

Die US-Regierung versucht mit dieser Aktion, die Immobilien in Manhattan und das US-Vermögen von Prevezon Holdings zu beschlagnahmen und Geldwäschestrafen zu verhängen.

Der Fall wurde der US-Regierung im Dezember 2012 von der Kampagne „Justiz für Sergei Magnitsky“ zur Kenntnis gebracht. Dies ist eine von vielen Untersuchungen weltweit zu den Nutznießern des von Sergei Magnitsky aufgedeckten Betrugs in Höhe von 230 Millionen US-Dollar.

Ein Jahr bevor die US-Regierung im September 2012 vor dem US-Gericht Klage gegen Prevezon Holdings erhob, hat der Schweizer Generalstaatsanwalt die Konten von Denis Katsyv, Prevezon Holdings und verwandten Personen im Zusammenhang mit demselben Betrug in Höhe von 230 Millionen US-Dollar eingefroren. Als Denis Katsyv versuchte, seine Konten vor den Schweizer Gerichten freizugeben, wurde sein Antrag abgelehnt.

Derzeit wurden weltweit rund 40 Millionen US-Dollar in den Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Betrug und Geldwäsche in Höhe von 230 Millionen US-Dollar eingefroren, darunter in der Schweiz, in Frankreich, Luxemburg und in Monaco.

Die Kampagne „Gerechtigkeit für Sergei Magnitsky“ hat die Strafverfolgungsbehörden dabei unterstützt, Gerechtigkeit zu suchen und Nutznießer des Verbrechens zu ermitteln, das Sergei Magnitsky und diejenigen, die vor sechs Jahren in russischer Polizeigewahrsam von seinem Mord profitiert hatten, im November 2009, nachdem er über die Mitschuld von ausgesagt hatte Beamte des russischen Innenministeriums beim größten bekannten Steuerrückerstattungsbetrug in der russischen Geschichte.

„Seit dem Tod von Sergei Magnitsky wurden russische Beamte, die an seiner widerrechtlichen Verhaftung, Folter und Ermordung beteiligt waren, entlastet, geehrt und befördert. Da es sich heute als unmöglich erwiesen hat, innerhalb Russlands Gerechtigkeit zu erlangen, suchen wir außerhalb Russlands nach Informationen darüber, wer von dem aufgedeckten Verbrechen Sergei Magnitsky profitiert hat, damit sie vor Gericht gestellt werden “, sagte ein Vertreter der Kampagne Gerechtigkeit für Sergei Magnitsky.

Sergei Magnitsky, ein russischer Anwalt, deckte den größten öffentlich bekannten Korruptionsfall in Russland auf, bei dem 230 Millionen Dollar gestohlen wurden, und sagte aus, er habe komplizierte russische Beamte benannt. Er wurde von einigen der beteiligten Beamten festgenommen, 358 Tage in Untersuchungshaft gehalten und am 16. November 2009 in russischer Polizeigewahrsam getötet. Nach dem Tod von Sergei Magnitsky beförderte und ehrte die russische Regierung Beamte, die an seiner Inhaftierung und seinem Tod beteiligt waren.

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