Folgen Sie uns!

Verbrechen

Die Bekämpfung von Steuerbetrug: Kommission schlägt stärkere Zusammenarbeit mit Nicht-EU-Ländern über die Mehrwertsteuer

SHARE:

Veröffentlicht

on

Wir verwenden Ihre Anmeldung, um Inhalte auf eine Weise bereitzustellen, der Sie zugestimmt haben, und um unser Verständnis von Ihnen zu verbessern. Sie können sich jederzeit abmelden.

2taxevasion-finalIm Rahmen der verstärkten Kampf gegen Steuerbetrug hat die Kommission heute (6 Februar) den Prozess Verhandlungen mit Russland und Norwegen über administrative Kooperationsvereinbarungen im Bereich der Mehrwertsteuer (MwSt) zu starten. Das allgemeine Ziel dieser Abkommen wäre ein Rahmen der Amtshilfe zu schaffen bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug und bei der Unterstützung jedes Land die Mehrwertsteuer erholen sie fällig ist.

Mehrwertsteuerbetrug, an dem Betreiber aus Drittländern beteiligt sind, ist insbesondere im Telekommunikations- und E-Service-Sektor ein Risiko. Angesichts des Wachstums dieser Sektoren sind wirksamere Instrumente zur Bekämpfung dieses Betrugs für den Schutz der öffentlichen Haushalte von wesentlicher Bedeutung. Kooperationsabkommen mit den Nachbarn und Handelspartnern der EU würden die Chancen der Mitgliedstaaten verbessern, Mehrwertsteuerbetrug zu erkennen und einzudämmen, und die dadurch verursachten finanziellen Verluste eindämmen. Die Kommission bittet die Mitgliedstaaten daher um ein Mandat zur Aufnahme solcher Verhandlungen mit Russland und Norwegen, während sie die Sondierungsgespräche mit einer Reihe anderer wichtiger internationaler Partner fortsetzt.

Steuerkommissar Algirdas Šemeta sagte: "Die Lieferkette hat sich seit der Einführung der Mehrwertsteuer in der EU dramatisch weiterentwickelt. Globalisierung und E-Commerce eröffnen neue Chancen, schaffen aber auch neue Risiken. Betrüger spielen mit grenzüberschreitenden Unterschieden und Informationslücken Die EU muss Hand in Hand mit ihren internationalen Partnern arbeiten, um den Mehrwertsteuerbetrug erfolgreich zu bekämpfen. Dies schlägt die Kommission heute mit der Bitte vor, Mandate zur Formalisierung dieser Zusammenarbeit auszuhandeln. "

Werbung

Der Kooperationsvertrag würde auf die zugrunde Rechtliches über die administrative Zusammenarbeit im Bereich der Mehrwertsteuer, die derzeit den Rahmen für die Zusammenarbeit innerhalb der EU in diesem Bereich festlegt. Die Mitgliedstaaten arbeiten unter anderem gegen Mehrwertsteuerbetrug zusammen, indem sie sich gegenseitig Zugang zu ihren Datenbanken gewähren und Informationen (entweder automatisch oder auf Anfrage) über die Aktivitäten der Steuerzahler austauschen. Eurofisc ist auch ein sehr effektives Netzwerk für die Mitgliedstaaten, um Informationen und Informationen über Mehrwertsteuerbetrug auszutauschen.

Der Einsatz solcher Instrumente könnte durch Kooperationsvereinbarungen gegen MwSt-Betrug auf Drittländer ausgeweitet werden. Die EU beabsichtigt, solche Abkommen mit den Nachbarländern, ihren wichtigsten Handelspartnern und Ländern auszuhandeln, die als Führer im Bereich der elektronisch erbrachten Dienstleistungen gelten sollen. Vorläufig wurden Sondierungsgespräche mit Norwegen, Russland, Kanada, der Türkei und China eingeleitet. Sowohl Norwegen als auch Russland haben bereits darauf hingewiesen, dass sie jetzt bereit sind, offizielle Verhandlungen aufzunehmen.

Hintergrund

Werbung

Schätzungsweise € 193 Milliarden in den Einnahmen der Mehrwertsteuer (1.5% des BIP) aufgrund der Nichteinhaltung oder Nichterhebung in 2011 verloren wurde (siehe IP / 13 / 844). Während dieser Verlust zu einer Mischung aus verschiedenen Faktoren zugeschrieben wird, ist Mehrwertsteuerbetrug sicherlich ein wichtiger Faktor.

Die Stärkung des Mehrwertsteuersystems gegen Betrug ist eines der Hauptziele bei der Reform des Mehrwertsteuersystems durch die Kommission (siehe IP / 11 / 1508). Darüber hinaus werden in der EU-Aktionsplan zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung auch die Mehrwertsteuer als einer der Bereiche, in denen konkrete Maßnahmen einen Riegel vorschieben betrügerische Aktivitäten ergriffen werden müssen (siehe IP / 12 / 1325).

Mehr Info

MEMO / 14 / 90
Aktionsplan zur Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung
Homepage von Kommissar Algirdas Šemeta

Folgen Kommissar Algirdas Šemeta auf Twitter

Verbrechen

Europas Kokainmarkt: Wettbewerbsfähiger und gewalttätiger

Veröffentlicht

on

Gewalttätiger, vielfältiger und wettbewerbsfähiger: Dies sind die Hauptmerkmale des Kokainhandels in Europa. Das neue Kokain-Einblicke-Bericht, das heute (8. September) von Europol und UNODC veröffentlicht wurde, skizziert die neue Dynamik des Kokainmarktes, der eine klare Bedrohung für die europäische und globale Sicherheit darstellt. Der Bericht wurde im Rahmen des Arbeitsprogramms CRIMJUST – Stärkung der strafrechtlichen Zusammenarbeit entlang der Drogenhandelsrouten im Rahmen des Global Illicit Flows Program der Europäischen Union veröffentlicht.

Die Fragmentierung der kriminellen Landschaft in den Herkunftsländern hat den europäischen kriminellen Netzwerken neue Möglichkeiten eröffnet, eine direkte Versorgung mit Kokain zu erhalten und die Zwischenhändler auszuschalten. Dieser neue Wettbewerb auf dem Markt hat zu einem erhöhten Angebot an Kokain und folglich zu mehr Gewalt geführt, ein Trend, der in Europols Bewertung der Bedrohungen durch schwere und organisierte Kriminalität 2021. Bisher dominierende Monopole bei der Großhandelslieferung von Kokain auf die europäischen Märkte wurden durch neue Handelsnetze in Frage gestellt. Beispielsweise haben kriminelle Netzwerke des Westbalkans direkte Kontakte zu den Produzenten geknüpft und sich einen prominenten Platz im Großhandel mit Kokain gesichert. 

Der Bericht hebt die Bedeutung von Eingriffen an der Quelle hervor, da dieser Markt stark von der Lieferkette bestimmt wird. Die Stärkung der Zusammenarbeit und die weitere Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen den Strafverfolgungsbehörden werden die Wirksamkeit der Ermittlungen und die Aufdeckung von Sendungen verbessern. Der Bericht hebt die Bedeutung von Geldwäscheuntersuchungen zur Aufdeckung illegaler Gewinne und der Beschlagnahme von Beihilfen im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten hervor. Diese Finanzermittlungen bilden den Kern der Bekämpfung des Kokainhandels und stellen sicher, dass sich die kriminellen Aktivitäten nicht auszahlen.

Werbung

Julia Viedma, Abteilungsleiterin des Operations- und Analysezentrums bei Europol, sagte: „Der Kokainhandel ist eines der wichtigsten Sicherheitsprobleme, mit denen wir derzeit in der EU konfrontiert sind. Fast 40 % der in Europa aktiven kriminellen Gruppen sind am Drogenhandel beteiligt, und der Kokainhandel generiert kriminelle Gewinne in Höhe von mehreren Milliarden Euro. Ein besseres Verständnis der Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, wird uns helfen, der gewalttätigen Bedrohung, die Kokainhandelsnetzwerke für unsere Gemeinschaften darstellen, wirksamer entgegenzuwirken.“  

Chloé Carpentier, Leiterin der Drogenforschungsabteilung des UNODC, hob hervor, dass „die derzeitige Dynamik der Diversifizierung und Verbreitung von Kokainlieferkanälen, kriminellen Akteuren und Modalitäten wahrscheinlich anhalten wird, wenn sie nicht kontrolliert werden“.

Werbung
Weiterlesen

Coronavirus

Entlarvt: 23 wegen Betrugs bei der Kompromittierung von Geschäfts-E-Mails wegen COVID-19 festgenommen

Veröffentlicht

on

Im Rahmen einer von Europol koordinierten Aktion haben Behörden in Rumänien, den Niederlanden und Irland ein ausgeklügeltes Betrugssystem aufgedeckt, bei dem kompromittierte E-Mails und Betrug bei Vorauszahlungen verwendet werden. 

Am 10. August wurden bei einer Reihe von Razzien, die gleichzeitig in den Niederlanden, Rumänien und Irland durchgeführt wurden, 23 Verdächtige festgenommen. Insgesamt wurden 34 Orte durchsucht. Es wird angenommen, dass diese Kriminellen Unternehmen in mindestens 20 Ländern im Wert von etwa 1 Million Euro betrogen haben. 

Der Betrug wurde von einer Gruppe organisierter Kriminalität betrieben, die bereits vor der COVID-19-Pandemie illegal andere fiktive Produkte wie Holzpellets online zum Verkauf anbot. Im vergangenen Jahr änderten die Kriminellen ihre Vorgehensweise und begannen nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie, Schutzmaterialien anzubieten. 

Werbung

Diese kriminelle Gruppe – bestehend aus Staatsangehörigen verschiedener afrikanischer Länder mit Wohnsitz in Europa – erstellte gefälschte E-Mail-Adressen und Webseiten, die denen von legitimen Großhandelsunternehmen ähneln. Indem sie sich als diese Unternehmen ausgeben, würden diese Kriminellen dann die Opfer – hauptsächlich europäische und asiatische Unternehmen – dazu verleiten, bei ihnen Bestellungen aufzugeben und die Vorauszahlungen für den Versand der Waren zu verlangen. 

Die Lieferung der Waren fand jedoch nie statt, und die Einnahmen wurden über rumänische Bankkonten gewaschen, die von den Kriminellen kontrolliert wurden, bevor sie an Geldautomaten abgehoben wurden. 

Europol unterstützt diesen Fall seit seinem Beginn im Jahr 2017 durch: 

Werbung
  • Zusammenbringen der nationalen Ermittler auf allen Seiten, die bei der Vorbereitung des Aktionstages eng mit dem Europäischen Zentrum für Cyberkriminalität (EC3) von Europol zusammengearbeitet haben;
  • Bereitstellung einer kontinuierlichen nachrichtendienstlichen Entwicklung und Analyse zur Unterstützung der Feldforscher und;
  • Einsatz von zwei seiner Cybercrime-Experten bei den Razzien in den Niederlanden, um die niederländischen Behörden beim Abgleich der während der Operation gesammelten Echtzeitinformationen und bei der Sicherung relevanter Beweise zu unterstützen. 

Eurojust koordinierte die justizielle Zusammenarbeit im Hinblick auf die Durchsuchungen und leistete Unterstützung bei der Vollstreckung mehrerer Instrumente der justiziellen Zusammenarbeit.

Diese Aktion wurde im Rahmen der Europäische multidisziplinäre Plattform gegen kriminelle Bedrohungen (EMPACT).

An dieser Aktion waren folgende Strafverfolgungsbehörden beteiligt:

  • Rumänien: Nationale Polizei (Poliția Română)
  • Die Niederlande: Nationale Polizei (Politik)
  • Irland: Nationale Polizei (An Garda Síochána)
  • Europol: Europäisches Zentrum für Cyberkriminalität (EC3)
     
EMPACT

In 2010 hat die Europäische Union eine vierjähriger Politikzyklus mehr Kontinuität bei der Bekämpfung der schweren internationalen und organisierten Kriminalität zu gewährleisten. Im Jahr 2017 hat der Rat der EU beschlossen, den EU-Politikzyklus für den Zeitraum 2018 - 2021 fortzusetzen. Es zielt darauf ab, die bedeutendsten Bedrohungen zu bekämpfen, die von der organisierten und schweren internationalen Kriminalität für die EU ausgehen. Dies wird durch die Verbesserung und Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den einschlägigen Diensten der EU-Mitgliedstaaten, Institutionen und Agenturen sowie Nicht-EU-Ländern und -Organisationen, gegebenenfalls einschließlich des Privatsektors, erreicht. Cybercrime ist eine der Prioritäten für den Politikzyklus.

Weiterlesen

Verbrechen

18 festgenommen, weil sie mehr als 490 Migranten über die Balkanroute geschmuggelt haben

Veröffentlicht

on

Beamte der rumänischen Polizei (Poliția Română) und der Grenzpolizei (Poliția de Frontieră Română) lösten mit Unterstützung von Europol eine organisierte Kriminalitätsgruppe auf, die an der Schleusung von Migranten über die sogenannte Balkanroute beteiligt war.

Der Aktionstag am 29. Juli 2021 führte zu:

  • 22 Hausdurchsuchungen
  • 18 Verdächtige festgenommen
  • Beschlagnahme von Munition, fünf Autos, Mobiltelefonen und 22 € in bar

Das seit Oktober 2020 aktive kriminelle Netzwerk bestand aus ägyptischen, irakischen, syrischen und rumänischen Staatsbürgern. Die kriminelle Gruppe hatte Zellen in den Ländern jenseits der Balkanroute, von wo aus regionale Vermittler die Rekrutierung, Unterbringung und den Transport von Migranten aus Jordanien, Iran, Irak und Syrien verwalteten. Mehrere in Rumänien stationierte kriminelle Zellen erleichterten den Grenzübertritt von Migrantengruppen aus Bulgarien und Serbien und sorgten für ihre vorübergehende Unterbringung im Raum Bukarest und im Westen Rumäniens. Die Migranten wurden dann auf dem Weg nach Deutschland als Endziel nach Ungarn geschmuggelt. Insgesamt wurden 26 illegale Transporte von Migranten abgefangen und 490 Migranten bei dem Versuch entdeckt, illegal die rumänische Grenze zu überschreiten. Die sehr gut organisierte kriminelle Gruppe war auch in andere kriminelle Aktivitäten wie Drogenhandel, Dokumentenbetrug und Eigentumskriminalität verwickelt.

Werbung

Bis zu 10,000 € pro Migrant

Migranten zahlten je nach Handelssegment zwischen 4,000 und 10,000 €. So lag der Preis für die Erleichterung der Überfahrt von Rumänien nach Deutschland zwischen 4,000 und 5,000 Euro. Die Migranten, von denen einige Familien mit kleinen Kindern waren, wurden unter extrem schlechten Bedingungen untergebracht, oft ohne Zugang zu Toiletten oder fließendem Wasser. Für die sicheren Unterkünfte mieteten die Verdächtigen Unterkünfte oder nutzten die Wohnungen von Gruppenmitgliedern, die sich hauptsächlich in den Gebieten der Kreise Călărași, Ialomița und Timișoara befanden. In einem der etwa 60 m2 großen sicheren Häuser versteckten die Verdächtigen gleichzeitig 100 Personen. Die Migranten wurden dann unter gefährlichen Bedingungen in überfüllten Lastwagen zwischen Waren und in versteckten Transportern ohne ausreichende Belüftung transportiert. 

Europol erleichterte den Informationsaustausch und leistete analytische Unterstützung. Am Aktionstag entsandte Europol einen Analysten nach Rumänien, um operative Informationen in Echtzeit mit den Europol-Datenbanken abzugleichen, um den Ermittlern vor Ort Hinweise zu liefern. 

Werbung

Video ansehen

Weiterlesen
Werbung
Werbung
Werbung

Trending