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Verbrechen

Ausschuss des Europäischen Parlaments befürwortet Vorschlag der Kommission zur Betrugsbekämpfung im EU-Haushalt

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article-2310591-0F08C25400000578-314_634x420Am 5. November unterstützte der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments (JURI) mit großer Mehrheit (19 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 0 Enthaltungen) den Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie zum Schutz der finanziellen Interessen der EU (IP / 12 / 767).

"EU-Gelder dürfen nicht von Kriminellen eingesackt werden. Die Logik ist einfach: Wenn Sie einen 'Bundeshaushalt' haben - mit Geldern aus den 28 EU-Mitgliedstaaten - dann brauchen Sie auch Bundesgesetze, um diesen Haushalt zu schützen. Lassen Sie uns klar sein: Wenn Wir, die EU, schützen unseren Bundeshaushalt nicht, niemand wird es für uns tun ", sagte Justizkommissarin Viviane Reding. "Ich begrüße die Arbeit von Tadeusz Zwiefka, diesen Vorschlag voranzutreiben. Ich fordere jetzt die Berichterstatter im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Fernando Lopéz Aguilar, und im Ausschuss für Haushaltskontrolle, Ingeborg Grässle, auf, die diesen Prozess sehr unterstützt haben schnell ihren Bericht vorlegen. Es ist dringend erforderlich, den Schutz des EU-Haushalts vor den Handlungen von Kriminellen zu stärken. "

Die neuen EU-weiten Regeln, wie sie von der Europäischen Kommission im Juli letzten Jahres vorgeschlagen wurden, werden zwei Dinge bewirken: Erstens gemeinsame Definitionen von Betrug in der gesamten EU einführen und sicherstellen, dass Betrug gegen den EU-Haushalt überall in der EU als Straftat angesehen wird. Zweitens sollte ein Mindestmaß an Sanktionen in Bezug auf Betrug gegen den EU-Haushalt, einschließlich Inhaftierung, festgelegt werden, um Betrüger abzuhalten.

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Die Stellungnahme des Berichterstatters, Mitglied des Europäischen Parlaments, Tadeusz Zwiefka, über die die Mitglieder des JURI-Ausschusses heute abgestimmt haben, ist eine starke Bestätigung des Ansatzes der Kommission, das Strafrecht zur Betrugsbekämpfung einzusetzen. Es ist auch ein wichtiges Signal für Fortschritte im institutionellen Verfahren des Gesetzentwurfs.

Der JURI-Ausschuss unterstützte die wichtigsten Elemente des von der Kommission vorgeschlagenen Richtlinien zum Schutz der finanziellen Interessen der EU durch Strafrecht, einschließlich der vorgeschlagenen Mindeststrafe von sechs Monaten Haft für diejenigen, die den EU-Haushalt betrügen.

Nächste Schritte: Nach der Abstimmung des JURI-Ausschusses werden die federführenden Ausschüsse (Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und Ausschuss für Haushaltskontrolle) über den Bericht des Berichterstatters Tadeusz Zwiefka abstimmen.

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Anschließend wird das Europäische Parlament im Plenum (in erster Lesung) über den Vorschlag der Kommission abstimmen, was in der Regel bedeutet, dass der Vorschlag vorbehaltlich einiger Änderungen gebilligt wird. Wenn der Rat mit qualifizierter Mehrheit alle Abänderungen des Parlaments billigt, wird das Gesetz angenommen.

Hintergrund

Der Schutz der finanziellen Interessen der EU bedeutet den Schutz des EU-Haushalts und damit des Geldes der europäischen Steuerzahler. Aus den Mitgliedstaaten gesammelte Daten zeigen Betrug von durchschnittlich 500 Millionen Euro pro Jahr, während die tatsächliche Zahl möglicherweise höher ist. Durch die Einführung eines stärkeren Systems zur Abschreckung von Straftätern sowie die Untersuchung und Verfolgung von Straftaten gegen den EU-Haushalt werden die Gelder der Steuerzahler besser geschützt und die Rückforderung von Geldern erleichtert. Dies spart Geld für Steuerzahler in einer Zeit, in der die Budgets überall unter Druck stehen.

Am 11. Juli 2012 schlug die Europäische Kommission eine Richtlinie zum Schutz der finanziellen Interessen der EU vor, um strafrechtlichen Betrug gegen den EU-Haushalt zu bekämpfen und das Geld der Steuerzahler besser zu schützen. Die Richtlinie schafft einen harmonisierteren Rahmen für die Verfolgung und Bestrafung von Straftaten im Zusammenhang mit dem EU-Haushalt, damit Kriminelle die Unterschiede zwischen den nationalen Rechtssystemen nicht mehr ausnutzen. Die Richtlinie sieht gemeinsame Definitionen von Straftaten gegen den EU-Haushalt und Mindeststrafen, einschließlich Haftstrafen in schwerwiegenden Fällen, sowie gemeinsame Wettbewerbsbedingungen für Zeiträume vor, in denen Straftaten untersucht und strafrechtlich verfolgt werden können - die sogenannten Verjährungsfristen (IP / 12 / 767).

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Europol

Über 60 Angeklagte wegen Niederschlagung des Balkan-Kartells hinter der Kokain-Pipeline nach Europa

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Eine beispiellose internationale Strafverfolgungsoperation, an der 8 Länder beteiligt waren, hat dazu geführt, dass gegen 61 Verdächtige eines Drogenkartells auf dem Balkan, das Europa mit Kokain überschwemmt, Strafanzeigen eingereicht wurden. 

Im vergangenen Jahr wurde im Rahmen einer operativen Taskforce zwischen Spanien, Kroatien, Serbien, Deutschland, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, den Vereinigten Staaten und Kolumbien eine Reihe von Maßnahmen durchgeführt, wobei die Koordinierungsbemühungen von Europols Europäischer Organisation für schwere organisierte Kriminalität geleitet wurden Center. 

Diese hochmobile kriminelle Organisation hatte Niederlassungen in mehreren europäischen Ländern und bestand hauptsächlich aus Kriminellen aus Serbien, Kroatien, Montenegro und Slowenien.

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Im Juli 2020 wurde von Europol eine operative Taskforce eingerichtet, um alle beteiligten Länder zusammenzubringen, um eine gemeinsame Strategie zum Zusammenbruch des gesamten Netzwerks zu koordinieren. Seitdem hat Europol zur Unterstützung der Ermittler vor Ort eine kontinuierliche Entwicklung und Analyse von Informationen zur Verfügung gestellt. 

Ergebnisse der Operationellen Taskforce Balkankartell 

  • 61 Mitglieder wurden angeklagt, von denen 23 festgenommen wurden (13 in Spanien und 10 in Slowenien).
  • Beschlagnahmung von 2,6 Tonnen Kokain
  • Beschlagnahme von 324 Kilo Marihuana
  • Beschlagnahme von 612 000 € in bar
  • Beschlagnahme von 9 Luxusfahrzeugen und 5 Motorrädern

Ein koordinierter Streik 

Im Rahmen nachrichtendienstlicher Aktivitäten mit ihren internationalen Kollegen haben die spanischen Ermittler belastbare Erkenntnisse darüber gewonnen, dass dieses Kartell im Frühjahr dieses Jahres einen großen Kokainimport aus Südamerika nach Europa vorbereitet. 

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Als die Kriminellen zwischen Spanien und Südamerika hin- und herwanderten, um die Einzelheiten der Kokaineinfuhr von insgesamt über 1,25 Tonnen zu klären, wurden besondere Überwachungsmaßnahmen ergriffen. 

Die Ermittlungen nahmen im März dieses Jahres an Fahrt auf, als die Anführer dieses Kartells nach Spanien reisten, um die Ankunft der Kokainlieferung vorzubereiten. Diese beiden Personen, die von Europol als hochrangige Zielpersonen eingestuft wurden, hatten es bis dahin vermieden, persönlich an Sitzungen teilzunehmen, um der Strafverfolgung zu entgehen. 

Dies war eine zu gute Gelegenheit für die Strafverfolgungsbehörden: In den frühen Morgenstunden des 10. März 2021 führten Beamte der spanischen Nationalpolizei (Policia Nacional) gleichzeitig Razzien in den Städten Tarragona, Barcelona, ​​Gerona und Valencia durch und nahmen XNUMX Personen fest Personen, darunter die beiden Kingpins und ein Polizist, der mit der kriminellen Organisation zusammengearbeitet hat. 
Die spanischen Ermittler zerlegten auch die alternativen Einnahmequellen des Kartells, wie die Produktion und den Handel mit Marihuana und den Verkauf von Luxusfahrzeugen. 
 
In einer Folgeaktion im Mai 2021 wurden in Slowenien von der Nationalpolizei (Policija) 48 weitere Mitglieder der organisierten kriminellen Gruppe wegen ihrer Beteiligung an der Verbreitung von Kokain und Marihuana in ganz Europa angeklagt. Insgesamt 10 dieser Verdächtigen sind nun festgenommen.  

An dieser Razzia waren folgende Strafverfolgungsbehörden beteiligt: 

  • Spanien: Nationale Polizei (Policia Nacional)
  • Kroatien:  Nationales Polizeiamt zur Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - PNUSKOK) 
  • Serbien: Serbische Kriminalpolizeidirektion (Uprava kirminalisticke policije)
  • Deutschland: Bundeskriminalamt, Polizeipräsidium Frankfurt am Main
  • Slowenien: National Bureau of Investigation 
  • Bosnien und Herzegowina: Bundespolizei Sarajevo
  • Vereinigte Staaten: US-Drogendurchsetzungsbehörde 
  • Kolumbien: Nationale Polizei (Policia Nacional)

Diese operative Taskforce war Teil der Strategie von Europol zur Bekämpfung der schweren organisierten Kriminalität aus dem Westbalkan. 

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EU-Haushalt

Das Betrugsbekämpfungsamt der EU stellt 20 2020 % weniger Betrug fest als 2019

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Laut dem heute (2020. September) von der Europäischen Kommission angenommenen Jahresbericht über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union (PIF-Bericht) haben sich die finanziellen Auswirkungen des aufgedeckten Betrugs auf den EU-Haushalt im Jahr 20 weiter verringert. Die 1,056 im Jahr 2020 gemeldeten betrügerischen Unregelmäßigkeiten hatten zusammengenommen finanzielle Auswirkungen von 371 Mio. EUR, rund 20 % weniger als 2019 und setzen den stetigen Rückgang der letzten fünf Jahre fort. Die Zahl der nicht betrügerischen Unregelmäßigkeiten blieb stabil, ging dem Bericht zufolge jedoch um 6 % zurück.

Haushalts- und Verwaltungskommissar Johannes Hahn sagte: „Die beispiellose Reaktion der EU auf die Pandemie stellt mehr als 2 Billionen Euro zur Verfügung, um den Mitgliedstaaten zu helfen, sich von den Auswirkungen des Coronavirus zu erholen. Die Zusammenarbeit auf der Ebene der EU und der Mitgliedstaaten, um dieses Geld vor Betrug zu schützen, war noch nie so wichtig. Alle verschiedenen Komponenten der Betrugsbekämpfungsarchitektur der EU arbeiten Hand in Hand und schützen so die Betrüger: die Ermittlungs- und Analysearbeit des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF), die staatsanwaltschaftlichen Befugnisse der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO), die koordinierende Rolle von Eurojust, die operative Kapazität von Europol und die enge Zusammenarbeit mit und zwischen den nationalen Behörden.“

Die heutige positive Nachricht kommt, als der Brüsseler EU-Beobachter berichtete, dass die Europäische Kommission die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) daran gehindert hat, ihr Budget zu verwenden, um das benötigte Fachpersonal in den Bereichen Finanzen und IT einzustellen. Die anonymen Behauptungen scheinen von Monica Hohlmeier, MdEP (EVP, DE), die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses des Europäischen Parlaments ist, bestätigt zu werden.

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Zu den Highlights der im Jahr 2020 und im ersten Halbjahr 2021 erzielten Fortschritte gehören:

• Aufnahme der Tätigkeit der Europäischen Staatsanwaltschaft

• Eine überarbeitete Verordnung für das OLAF, die eine wirksame Zusammenarbeit mit der EUStA und verstärkte Untersuchungsbefugnisse gewährleistet

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• Verschärfte Vorschriften zur Konditionalität der EU-Haushaltszuweisungen in Fällen, in denen Verstöße gegen rechtsstaatliche Grundsätze den Schutz der finanziellen Interessen der EU beeinträchtigen

• Gute Fortschritte bei der Umsetzung der Betrugsbekämpfungsstrategie der Kommission, wobei zwei Drittel der geplanten Maßnahmen umgesetzt und das verbleibende Drittel noch läuft

Der PIF-Bericht bietet auch eine Reflexion über die neuen Risiken und Herausforderungen für die finanziellen Interessen der EU, die sich aus der COVID-19-Krise ergeben, und die Instrumente, um ihnen zu begegnen. Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten ihre Vorsicht vor diesen Risiken nicht verringern, so der Bericht, und weiterhin hart daran arbeiten, sowohl die Betrugsprävention als auch die Betrugsaufdeckung zu verbessern.

Heute veröffentlichter 32. Jahresbericht zum Schutz der finanziellen Interessen der EU ist auf der OLAF-Website verfügbar.

Die EUStA hat bereits 1,700 Kriminalitätsmeldungen registriert und 300 Ermittlungen eingeleitet, wobei die laufenden Verluste für den EU-Haushalt fast 4.5 Milliarden Euro betragen.

Hintergrund:

Die EU und die Mitgliedstaaten tragen gemeinsam die Verantwortung für den Schutz der finanziellen Interessen der EU und die Betrugsbekämpfung. Die Behörden der Mitgliedstaaten verwalten etwa drei Viertel der EU-Ausgaben und erheben die traditionellen Eigenmittel der EU. Die Kommission überwacht beide Bereiche, legt Standards fest und überprüft deren Einhaltung.

Gemäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Artikel 325 Absatz 5) muss die Kommission einen Jahresbericht über den Schutz der finanziellen Interessen der EU (sogenannter PIF-Bericht) erstellen, in dem die auf EU- und auf nationaler Ebene zur Bekämpfung von Betrug zulasten des EU-Haushalts. Der Bericht basiert auf den von den Mitgliedstaaten gemeldeten Informationen, einschließlich Daten zu aufgedeckten Unregelmäßigkeiten und Betrug. Die Analyse dieser Informationen ermöglicht die Einschätzung, welche Bereiche am stärksten gefährdet sind, um so gezielter Maßnahmen sowohl auf EU- als auch auf nationaler Ebene zu treffen.

OLAF Mission, Mandat und Kompetenzen

Das OLAF hat die Aufgabe, Betrug mit EU-Mitteln aufzudecken, zu untersuchen und zu stoppen.

Das OLAF erfüllt seinen Auftrag durch:

· Durchführung unabhängiger Ermittlungen zu Betrug und Korruption im Zusammenhang mit EU-Mitteln, um sicherzustellen, dass das gesamte Geld der EU-Steuerzahler in Projekte fließt, die Arbeitsplätze und Wachstum in Europa schaffen können;

· Beitrag zur Stärkung des Vertrauens der Bürger in die EU-Institutionen durch die Untersuchung schwerwiegenden Fehlverhaltens von EU-Bediensteten und Mitgliedern der EU-Institutionen;

· Entwicklung einer soliden EU-Betrugsbekämpfungspolitik.

In seiner unabhängigen Ermittlungsfunktion kann das OLAF Fälle von Betrug, Korruption und anderen Straftaten untersuchen, die die finanziellen Interessen der EU beeinträchtigen und Folgendes betreffen:

· alle EU-Ausgaben: Die wichtigsten Ausgabenkategorien sind Strukturfonds, Agrarpolitik und ländliche

Entwicklungsfonds, direkte Ausgaben und Außenhilfe;

· einige Bereiche der EU-Einnahmen, hauptsächlich Zölle;

· Verdacht auf schwerwiegendes Fehlverhalten von EU-Bediensteten und Mitgliedern der EU-Institutionen.

Sobald das OLAF seine Untersuchung abgeschlossen hat, obliegt es den zuständigen EU- und nationalen Behörden, die Empfehlungen des OLAF zu prüfen und darüber zu entscheiden. Alle betroffenen Personen gelten bis zum Beweis der Schuld vor einem zuständigen nationalen oder EU-Gericht als unschuldig.

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Verbrechen

Europas Kokainmarkt: Wettbewerbsfähiger und gewalttätiger

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Gewalttätiger, vielfältiger und wettbewerbsfähiger: Dies sind die Hauptmerkmale des Kokainhandels in Europa. Das neue Kokain-Einblicke-Bericht, das heute (8. September) von Europol und UNODC veröffentlicht wurde, skizziert die neue Dynamik des Kokainmarktes, der eine klare Bedrohung für die europäische und globale Sicherheit darstellt. Der Bericht wurde im Rahmen des Arbeitsprogramms CRIMJUST – Stärkung der strafrechtlichen Zusammenarbeit entlang der Drogenhandelsrouten im Rahmen des Global Illicit Flows Program der Europäischen Union veröffentlicht.

Die Fragmentierung der kriminellen Landschaft in den Herkunftsländern hat den europäischen kriminellen Netzwerken neue Möglichkeiten eröffnet, eine direkte Versorgung mit Kokain zu erhalten und die Zwischenhändler auszuschalten. Dieser neue Wettbewerb auf dem Markt hat zu einem erhöhten Angebot an Kokain und folglich zu mehr Gewalt geführt, ein Trend, der in Europols Bewertung der Bedrohungen durch schwere und organisierte Kriminalität 2021. Bisher dominierende Monopole bei der Großhandelslieferung von Kokain auf die europäischen Märkte wurden durch neue Handelsnetze in Frage gestellt. Beispielsweise haben kriminelle Netzwerke des Westbalkans direkte Kontakte zu den Produzenten geknüpft und sich einen prominenten Platz im Großhandel mit Kokain gesichert. 

Der Bericht hebt die Bedeutung von Eingriffen an der Quelle hervor, da dieser Markt stark von der Lieferkette bestimmt wird. Die Stärkung der Zusammenarbeit und die weitere Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen den Strafverfolgungsbehörden werden die Wirksamkeit der Ermittlungen und die Aufdeckung von Sendungen verbessern. Der Bericht hebt die Bedeutung von Geldwäscheuntersuchungen zur Aufdeckung illegaler Gewinne und der Beschlagnahme von Beihilfen im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten hervor. Diese Finanzermittlungen bilden den Kern der Bekämpfung des Kokainhandels und stellen sicher, dass sich die kriminellen Aktivitäten nicht auszahlen.

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Julia Viedma, Abteilungsleiterin des Operations- und Analysezentrums bei Europol, sagte: „Der Kokainhandel ist eines der wichtigsten Sicherheitsprobleme, mit denen wir derzeit in der EU konfrontiert sind. Fast 40 % der in Europa aktiven kriminellen Gruppen sind am Drogenhandel beteiligt, und der Kokainhandel generiert kriminelle Gewinne in Höhe von mehreren Milliarden Euro. Ein besseres Verständnis der Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, wird uns helfen, der gewalttätigen Bedrohung, die Kokainhandelsnetzwerke für unsere Gemeinschaften darstellen, wirksamer entgegenzuwirken.“  

Chloé Carpentier, Leiterin der Drogenforschungsabteilung des UNODC, hob hervor, dass „die derzeitige Dynamik der Diversifizierung und Verbreitung von Kokainlieferkanälen, kriminellen Akteuren und Modalitäten wahrscheinlich anhalten wird, wenn sie nicht kontrolliert werden“.

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