Liechtenstein geht mit Ermittlungen gegen den flüchtigen russischen Bankier weiter

Es ist kein Geheimnis, dass Europa und insbesondere London seit vielen Jahren Dissidenten und Oppositionsführer aus der ganzen Welt willkommen heißen und vielen von ihnen einen sicheren Schutz bieten. Es ist auch bekannt, dass Tausende wohlhabender Russen in Großbritannien und anderen gemütlichen Ecken der EU Zuflucht gefunden haben und reichlich Geld in Unternehmen, Banken und Immobilien investiert haben. Aber niemand kann beweisen, dass sie alle das Privileg verdienen, hier zu leben, wenn man ihren unklaren und sogar kriminellen Hintergrund berücksichtigt.

Georgy Bedschamov

Der Tory-Abgeordnete Andrew Bridgen warf in seiner jüngsten Anfrage nach der Erteilung goldener Visa an wohlhabende russische Geschäftsleute, die an Finanzbetrug und Verbrechen beteiligt sind, erneut eine sehr heikle und kontroverse Frage auf. Eine dieser Personen ist der berüchtigte Georgy Bedzhamov, der in Russland und in Europa wegen verschiedener Bankbetrügereien angeklagt ist und seit 2016 von Moskau gesucht wird. Diese Person strebt die britische Staatsbürgerschaft an. Laut MP Bridgen „handelt London von seinem Ruf als sicherer Ort, an dem Sie Ihr Geld anlegen können, aber es kann kein Zufluchtsort für Geldwäscher sein“.

Besonders ähnliche Informationen über Bedzhamovs Aktivitäten kamen vor einigen Monaten vom Europäischen Parlament. Die MdEP aus Lettland, Tatyana Zdanoka, sandte einen offiziellen Brief an die britische Innenministerin Priti Patel, in dem sie gebeten wurde, auf die Absichten von Bedzhamov zu achten, der in Großbritannien beharrlich Asyl sucht. In ihrem Brief gibt MdEP Zdanoka eine Zusammenfassung der illegalen Aktivitäten von Bedzhamov in Russland als Organisator einer Reihe von Betrügereien im russischen Bankensystem.

Eines der Büros der Vneshprombank

Laut ihrem Brief floh Bedzhamov nach Großbritannien, nachdem er vom Gericht beschuldigt worden war, die russische Vneshprombank, eine Großbank mit einem Vermögen von 2.5 Milliarden Pfund, ruiniert zu haben, und wurde nach Großbritannien geflohen, wo er wegen eines groß angelegten Betrugs mit dem Vermögen der Bank angeklagt wurde und wurde von Interpol auf die internationale Fahndungsliste gesetzt. Gläubiger aus Großbritannien und der Europäischen Union, die Opfer von Bedzhamovs Angelegenheiten geworden sind, versuchen nun, einen Teil des Vermögens zurückzugewinnen, falls diese gefunden werden können.

Im April 2019 gewährte der britische High Court in London den Gläubigern das Recht, das Vermögen von Herrn Bedzhamov zu verfolgen, und erließ einen weltweiten Einfrierbefehl für geschätzte 1.34 Mrd. GBP seines Vermögens, in dem die Glaubwürdigkeit der Argumente über die Beteiligung und die Schlüsselrolle von Herrn Bedzhamov anerkannt wurde der Betrug.

MdEP Zdanoka warnt die britischen Behörden, dass Herr Bedzhamov derzeit die Staatsbürgerschaft in Großbritannien anstrebt, und wandte sich mit dieser Bitte an das Innenministerium.

Weitere Nachrichten zu diesem hochsensiblen und heiklen Thema kamen in Kürze aus dem europäischen Steuerparadies, einem winzigen Fürstentum Liechtenstein.

Larissa Markus

Die liechtensteinische Staatsanwaltschaft bestätigte Ermittlungen zu den illegalen Finanztransaktionen des flüchtigen russischen Bankiers Georgi Bedschamov. Dieser wurde 2016 in Abwesenheit verurteilt und von Russland wegen Finanzbetrugs, der zum Bankrott einer der führenden Banken – der Vneshprombank – führte, auf die internationale Fahndungsliste gesetzt. Seine Schwester und Geschäftspartnerin Larisa Markus wurde 2017 zu einer Gefängnisstrafe von 8.5 Jahren verurteilt.

Bedzhamov ist in zahlreiche Straf- und Gerichtsverfahren in Russland und Europa verwickelt. Bisher konnte er seine Unschuld vor Gericht nicht beweisen und zahlreiche Forderungen der von ihm ausgeraubten Vneshprombank-Kunden nicht abschütteln. Laut Informationen aus öffentlichen Quellen hat Bedzhamov gemeinsam mit seiner Schwester Larisa Markus durch kriminelle Handlungen über 2 Milliarden Dollar gestohlen und aus Russland geschafft.

Die liechtensteinischen Behörden ermitteln gegen den ehemaligen Eigentümer der Vneshprombank und seine Schwester wegen Verdachts auf Geldwäsche. Ihre Konten bei lokalen und schweizerischen Banken erhielten 143 Millionen US-Dollar, unter anderem von der Russischen Bobföderation. Es begann mindestens im Jahr 2016 nach Angaben der Liechtensteiner Finanzbehörde und des Vertreters der russischen Einlagensicherungsagentur (DIA), die Bedzhamov vor dem High Court in London verklagt. Die DIA fungiert als Insolvenzverwalter der zusammengebrochenen Vneshprombank, die Gläubigern immer noch mehr als 200 Milliarden Rubel (2,7 Milliarden US-Dollar) schuldet.

„Liechtenstein hat im Zusammenhang mit den genannten Sachverhalten Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geldwäsche eingeleitet“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt des Fürstentums, Frank Haun, in einem Interview und fügte hinzu, dass er zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen keine weiteren Einzelheiten nennen könne, darunter auch die Namen der Verdächtigen, Unternehmen und Banken.

Die DIA fordert vom Bankier 1.75 Milliarden Dollar, und sein Vermögen ist innerhalb dieses Betrags eingefroren. Bedzhamovs bekanntes Vermögen wird deutlich niedriger geschätzt: Der Bankier selbst gab vor Gericht an, sein Vermögen betrage rund 500 Millionen Dollar und sein Jahreseinkommen betrage zwei Millionen Dollar.

Zu Bedschamovs Vermögen gehören eine Villa in Frankreich und Immobilien in London, die jedoch an Gläubiger verpfändet sind. Laut DIA ist die Verpfändung fiktiv und dient dem Schutz der Vermögenswerte vor der Vneshprombank. Im September 2019 stellte ein Richter des High Court fest, dass nach dem Verkauf eines Anteils (33 %) an der Badrutt’s Palace Hotel AG am Ufer des St. Moritzersees in der Schweiz und nach Abzug der Rechtskosten 12 Millionen Dollar auf Bedschamovs Konten verblieben.

Um angeblich versteckte Vermögenswerte zu finden, beauftragte die DIA eine Investmentgesellschaft A1 (Teil der russischen Alfa-Gruppe) und startete zusätzlich zur rechtlichen Unterstützung des Falls eine Werbekampagne zur Suche nach Vermögenswerten von Bedzhamov und Markus in Russland und Großbritannien .

Die DIA stellte kürzlich fest, dass ihr „die Einleitung eines Strafverfahrens durch die Strafverfolgungsbehörden des Fürstentums Liechtenstein gegen den ehemaligen Miteigentümer der Vneshprombank, Georgy Bedzhamov, bekannt ist“.

Was also hat der Finanznachrichtendienst Liechtensteins herausgefunden?

Die Ermittlungen gegen Bedzhamov und Markus werden in einem Analysebericht des stellvertretenden Leiters der liechtensteinischen Finanzaufklärung (FIU) Valartis (seit 2016 leitet er die FIU) aus dem Jahr 2019 beschrieben. Laut einer mit dem Streit zwischen Bedzhamov und der DIA vertrauten Quelle waren die von Schëba unterzeichneten Dokumente für die liechtensteinischen Banken Valartis und LGT bestimmt, die bei der liechtensteinischen Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt hatten.

Sie interessierten sich für die Operationen von Bedzhamov und Marcus nach dem Abzug des ehemaligen Eigentümers der Vneshprombank von Russland nach Monaco und der Ankündigung, dass er seit 2016 international gesucht wird. Der Bericht könnte sich auch auf Geld beziehen, das der Vneshprombank entnommen wurde, schreibt der stellvertretende Leiter von Liechtenstein Financial Intelligence.

Mehr als 90 Millionen Schweizer Franken wurden laut Liechtensteiner Finanznachrichtendienst auf Konten von Bedzhamov und Markus überwiesen. Wie aus dem Bericht hervorgeht, wurde das Geld im Wesentlichen auf das im Interesse von Bedzhamov gegründete Konto der panamaischen Orange Tree Investment bei der liechtensteinischen Valartis Bank überwiesen. Es gibt zudem Hinweise darauf, dass rund 40 Millionen Franken auf das Konto des Unternehmens bei der Schweizer Bank Vontobel überwiesen wurden.

Die Gelder auf Markus‘ Konten kamen laut dem Finanznachrichtendienst Liechtensteins von der Schweizer Bank Vontobel, auf Bedzhamovs Konten aus Estland und der Schweiz. „Das Geld wurde hauptsächlich für den Kauf von Luxusyachten und Immobilien verwendet“, heißt es in dem Bericht.

Insbesondere die panamaische Orangenbauminvestition erhielt 31.9 Millionen Euro von Eurotex, rund 18.8 Millionen Euro von Silverrow, 12.8 Millionen Rubel von der IMET Group und 10.6 Millionen Euro von der Venus Corporation, und rund 40 Millionen Franken wurden auf das Schweizer Konto von Orange überwiesen Baum, die Dokumentnotizen.

Der Bericht weist auch darauf hin, dass der Finanznachrichtendienst davon ausgeht, dass „die britischen Offshore-Unternehmen Silverrow und Eurotex von Moskau aus betrieben wurden“, wobei beide dieselbe E-Mail-Adresse hatten. Die Unternehmen waren in Birmingham und Edinburgh registriert; Silverrow wurde laut Daten des britischen Registers am 6. September 2016 liquidiert.

Unabhängig davon gibt der Finanznachrichtendienst Liechtensteins an, dass Orange Tree im Jahr 2013 etwa 1 Million Euro vom Russischen Bobverband (der Beschreibung zufolge war der Zweck der Zahlungen ein Vorschuss für Sportausrüstung) und mehr als 130 Euro vom Internationalen Bobverband vom LGT-Bankkonto erhalten hat (die Beschreibung der Zahlungen bezieht sich auf „Preise“ und „Spenden“ zugunsten des Russischen Verbands).

Unter anderem in Bezug auf den Mittelabfluss stellt Schëb fest, dass Orange Tree 21 Millionen Euro an die deutsche Werft Lurssen überwiesen hat und die Überweisungen zugunsten von Lurssen höchstwahrscheinlich mit dem Bau der Luxusyacht Ester III zusammenhängen. Das spezialisierte Portal Superyachtfan nannte Bedzhamov den Besitzer von Ester III. 2016 wurde es im Zusammenhang mit einer Klage der französischen Bank BNP Paribas gegen Bedzhamov vor dem Gericht von Gibraltar verkauft. Die Yacht wurde vom Eigentümer des Liverpooler Fußballclubs John Henry gekauft, der ihren Wert auf 90 Millionen US-Dollar schätzt.

Zu den vergleichsweise geringen Ausgaben in dem Material zählt die Überweisung von 1.1 Millionen Euro an die britische Firma Basel Properties, die sich im direkten Besitz von Alina Zolotova (dem gleichen Namen wie Bedzhamovs Ehefrau) befindet.

Man muss davon ausgehen, dass die Gerichte in Europa flüchtigen russischen Geschäftsleuten gegenüber kaum tolerant und loyal sein werden. Ihre tränenreichen Geschichten über Verfolgung und Bedrohung ihres Lebens in ihrer Heimat rufen bei europäischen Richtern nicht mehr die gleiche barmherzige Reaktion hervor wie früher. Ebenso halten die Justizbehörden die Behauptungen Georgi Bedschamovs über die Fälschung der gegen ihn erhobenen Anklage wegen Betrugs und Diebstahls fremder Einlagen für ein Märchen.

Es scheint, dass die Zeit, in der internationale Betrüger und korrupte Beamte in gemütlichen europäischen Winkeln nach einem „sicheren Hafen“ suchten, der Vergangenheit angehört. Europa hat den Zustrom falscher Dissidenten und Betrüger aus der ehemaligen UdSSR bereits satt. Dies wird durch die zunehmend harten und eindeutigen Entscheidungen der Gerichte belegt.

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