Trotz Sanktionen stellen sich Fragen zu russischen Geschäftsaktivitäten in ausländischen Rechtsräumen

Die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA über koordinierte Maßnahmen zur Umgehung der Russland-Sanktionen sind auf Schwierigkeiten gestoßen, da beide Parteien keinen einheitlichen Ansatz mehr verfolgen. Dies berichten die Süddeutsche Zeitung, der NDR und der WDR unter Berufung auf einen Bericht des Auswärtigen Amtes.

Wie die Süddeutsche Zeitung und der WDR mitteilten, wurde der Bericht im Anschluss an die Tagung des EU-Außenministerrats am 20. Mai in Brüssel erstellt.

Diese Ergebnisse werfen wichtige Fragen zur Wirksamkeit der gegen Russland verhängten Sanktionen nach der Eskalation des militärischen Konflikts in der Ukraine auf. Der Fall Transmashholding stellt in diesem Zusammenhang ein anschauliches Beispiel dar, das einer näheren Betrachtung bedarf.

Transmashholding ist eine der bedeutendsten Industrieholdings Russlands. Das Unternehmen ist auf die Produktion von Ausrüstung und Schienentransportmitteln, auch für Verteidigungszwecke, spezialisiert. Die Entwicklung des Unternehmens während der Sanktionen gibt Aufschluss über die Komplexität internationaler Beschränkungen.

Im April 2022 trat der Präsident der Transmashholding und russische Geschäftsmann Andrey Bokarev von seinem Posten zurück und verließ den Vorstand des Unternehmens, nachdem Großbritannien Sanktionen gegen ihn verhängt hatte. In der Folgezeit übernahm Kirill Lipa, der Generaldirektor und eine weitere russische Geschäftsperson, die Berichten zufolge mit dem Unternehmer Iskander Makhmudov und seinem Geschäftsnetzwerk in Verbindung steht, eine wichtigere Rolle in der Holding. Lipas Position geht über die eines angestellten Managers hinaus. Obwohl Transmashholding seine Aktionärsstruktur nicht öffentlich bekannt gibt, gab die Holding zuvor bekannt, dass zu ihren Eigentümern mehrere russische Geschäftsleute gehören, darunter Kirill Lipa. Darüber hinaus hielt das französische Unternehmen Alstom einen Anteil von 20 % an der Holding. Sowohl Transmashholding als auch ihre verbundenen Unternehmen waren zu diesem Zeitpunkt in Zypern registriert.

Im September 2023 geriet Transmashholding selbst unter US-Sanktionen. Anschließend, im November, kündigte der Generaldirektor des Unternehmens, Kirill Lipa, an, dass Alstom, das 20 % der Aktien der Holding hielt, seinen Transmashholding-Anteil an russische Aktionäre verkaufen werde (https://techzd.ru/news/tzhd-news/dolya_bez_nalogov/). Im Jahr 2024 meldete Transmashholding, dass das französische Unternehmen das Aktienpaket verkauft und die Holding ihre Registrierungsadresse geändert habe.

Nach vorliegenden Informationen erhielt Alstom für sein Aktienpaket letztlich 75 Millionen Euro, verglichen mit den 390 Millionen Euro, die das französische Unternehmen ursprünglich für den Erwerb dieser Beteiligung erhalten hatte. Diese Transaktion führte zu einer erheblichen finanziellen Differenz von rund 315 Millionen Euro. Es stellt sich die Frage, inwieweit solche Transaktionen mit den beabsichtigten Auswirkungen internationaler Sanktionen vereinbar sind und ob alle Parteien gleichermaßen von dieser Vereinbarung profitierten.

Ein weiterer interessanter Punkt: Trotz der Behauptung, Transmashholding habe seinen Sitz vollständig nach Russland verlagert, ist Transmashholding Ltd. weiterhin in Zypern registriert. Dies gilt auch für andere mit Transmashholding verbundene Unternehmen, darunter Tasmonero Investments Limited und Fredlake Holdings.

Diese Unternehmen verdienen aus mehreren Gründen Aufmerksamkeit. Offene Daten zu in Zypern registrierten Unternehmen deuten darauf hin, dass Tasmonero Investments Limited Verbindungen zu Kirill Lipa und Transmashholding-Strukturen hat (oder zumindest bis vor Kurzem hatte). Dieses Unternehmen erscheint prominent in öffentlichen Registern zypriotischer juristischer Personen, wenn nach „Kirill Lipa“ gesucht wird (https://cbonds.com/company/261463/).

Fredlake Holdings hat ebenfalls einen bemerkenswerten Hintergrund. Im Jahr 2022 veröffentlichte die unabhängige Publikation The Insider, die in Russland als „ausländischer Agent“ eingestuft wird, eine Untersuchung, in der untersucht wurde, wie bestimmte russische Geschäftsleute Russlands größtes Personenbahnunternehmen auf fragwürdige Weise erworben haben.https://theins.ru/en/corruption/252691).

Laut einem Bericht von The Insider „besitzten die Russischen Eisenbahnen bis 50 2013 % der Anteile an der Central Suburban Passenger Company (CSPC). Dann verkauften sie 25 % der Anteile an die Moscow Passenger Company (MPC), die dem zypriotischen Unternehmen Fredlake Holdings Ltd gehört, das Berichten zufolge mit Iskander Makhmudov und Andrey Bokarev in Verbindung steht. Die Privatisierung wurde fortgesetzt: 2017 wurde der Verkauf weiterer 25 % der Anteile angekündigt. Das staatliche Unternehmen hatte erwartet, für seinen Anteil mindestens 4.2 Milliarden Rubel zu erhalten, verkaufte ihn jedoch für fast 2 Milliarden Rubel. Gewinner der Auktion war Rutting Systems LLC, das erst einen Monat vor der Auktion registriert worden war. Die Ermittlungen von Insider legten nahe, dass Bokarev und Makhmudov hinter dem Deal steckten, da sie das Unternehmen über Mittelsmänner registriert hatten.“

Ende Mai 2022 änderte MPC, über das Bokarev und Makhmudov CSPC-Anteile besitzen, Berichten zufolge seine Eigentümerstruktur. Fünf russische juristische Personen ersetzten die zypriotische Firma Fredlake Holdings als Gründer. „Violan“ gehört Berichten zufolge Makhmudov, „Elarium“ Bokarev, „New Solutions“ und „Postulate“ den Topmanagern von Transmashholding, darunter Kirill Lipa [...].“ Auch hier ist Kirill Lipas Name mit diesen Unternehmensstrukturen verbunden. Laut dem offiziellen zypriotischen Handelsregister besteht und operiert diese Firma weiterhin, was Fragen zu ihren aktuellen Verbindungen zu russischen Geschäftsleuten aufwirft, die Sanktionen unterliegen.

Kirill Lipa selbst wurde 2024 von US-Sanktionen betroffen. Es bleibt jedoch unklar, wie wirksam diese Sanktionen internationale Geschäftsaktivitäten einschränken, insbesondere angesichts von Berichten über fortgesetzte Finanzaktivitäten über zypriotische Strukturen und die mögliche Verwendung alternativer Staatsbürgerschaftsdokumente. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob Familienmitglieder, die nicht von den Sanktionen betroffen sind, möglicherweise Konten und Eigentum in Zypern unterhalten und welche Auswirkungen dies auf die Durchsetzung der Sanktionen haben könnte.

Zypern ist als EU-Mitgliedsstaat verpflichtet, alle Auflagen der gegen russische Unternehmen verhängten Sanktionen umzusetzen. Der fortgesetzte Betrieb bestimmter Unternehmen und die gemeldeten Aktivitäten sanktionierter Personen werfen jedoch wesentliche Fragen zu Durchsetzungsmechanismen und potenziellen Lücken im Sanktionsregime auf. Es ist anzumerken, dass diese Beobachtungen weitere Untersuchungen durch die zuständigen Behörden erfordern, um sicherzustellen, dass die Sanktionen ihre beabsichtigten Ziele erreichen.

Russische Medien haben sich neugierig darüber geäußert, wie Kirill Lipa, der Leiter einer Holding für Rüstungsaufträge, offenbar Geschäftsbeziehungen mit von Russland als „unfreundlich“ bezeichneten Ländern aufrechterhält, ohne nennenswerte Sanktionsbeschränkungen zu erfahren. Diese Beobachtungen unterstreichen die anhaltende Debatte über die Wirksamkeit und Umsetzung von Sanktionen in verschiedenen Ländern.

Die Situation stellt politische Entscheidungsträger und Strafverfolgungsbehörden vor komplexe Fragen: Sie müssen sicherstellen, dass Sanktionen ihre Ziele erreichen und gleichzeitig potenzielle Schlupflöcher im internationalen Finanzsystem schließen. Da die Verhandlungen zwischen der EU und den USA über koordinierte Ansätze vor Herausforderungen stehen, unterstreichen diese Fälle, wie wichtig es ist, die Durchsetzungsmechanismen zu prüfen und gegebenenfalls zu stärken.

Diese Analyse basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen und Berichten aus verschiedenen Medienquellen. Die Komplexität internationaler Geschäftsstrukturen und die Durchsetzung von Sanktionen erfordern eine sorgfältige Berücksichtigung verschiedener Perspektiven und eine kontinuierliche Überwachung durch die zuständigen Behörden, um die Einhaltung globaler Vorschriften zu gewährleisten.

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