Gegen wen werden als Nächstes die Sanktionen aufgehoben?

Letzten Monat wurde bekannt, dass die Europäische Union die Sanktionen gegen mehrere Russen aufgehoben hatte, darunter auch gegen Vladimir Rashevsky, den ehemaligen CEO von EuroChem, einem der weltweit größten Düngemittelhersteller.

Nach Angaben der US-Organisation Financial Times, Der EU-Ministerrat schlug vor, die Sanktionen gegen Raschewski nach einer erfolgreichen Anfechtung vor Gericht im Jahr 2024 aufzuheben.

Raschewski wurde 2022 als „führender Geschäftsmann …, der in einem Wirtschaftssektor tätig ist, der eine wesentliche Einnahmequelle für die russische Regierung darstellt“, auf die EU-Sanktionsliste gesetzt. Unmittelbar nach Verhängung der Sanktionen, im März 2022, trat er jedoch als CEO von EuroChem zurück. Nach einem zweijährigen, komplexen Gerichtsverfahren entschied das Gericht der EU, dass es keinen Grund für eine Aufrechterhaltung der Sanktionen gegen Raschewski gebe.

„Obwohl die Position des Antragstellers als CEO von EuroChem dazu diente, seine anfängliche Nennung zu rechtfertigen, kann dasselbe nicht für die Beibehaltung seines Namens auf den fraglichen Listen gesagt werden“, heißt es in den Gerichtsdokumenten.

Denselben Dokumenten zufolge basieren Sanktionslisten auf einer regelmäßigen Überprüfung der restriktiven Maßnahmen, um es dem Rat der EU zu ermöglichen, etwaige Änderungen der Umstände, insbesondere der individuellen Situation der Betroffenen, zu berücksichtigen. Der Rat hat jedoch keine Beweise für den Beschwerdeführer vorgelegt, die erklären, warum er weiterhin als führender Geschäftsmann anzusehen sei.

Das Financial Times bezeichnete die EU-Sanktionslisten einst als „voreilig“. Eine breite Palette von Personen wurde in diese Listen aufgenommen, von Forbes-Milliardären bis hin zu einfachen Führungskräften privater Unternehmen – wie dem ehemaligen CEO des Polymerunternehmens Sibur, Dmitri Konow, und dem Geschäftsführer von Yandex, Tigran Khudaverdyan –, die lediglich an einem Treffen zwischen Wirtschaftsführern und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Februar 2022 teilgenommen hatten. Alle sanktionierten Personen halten die Beschränkungen für rechtswidrig und fochten sie vor Gericht an, doch nur wenige waren bisher erfolgreich.

Im Jahr 2023 gelang es dem ehemaligen CEO der E-Commerce-Plattform Ozon, Alexander Shulgin, die Aufhebung der EU-Sanktionen zu erwirken. Wie Raschewski von EuroChem konnte Shulgin nachweisen, dass er nicht länger leitender Angestellter eines Großunternehmens war und daher nicht mehr zu den „führenden Geschäftsleuten“ des Landes zählte.

Auch gegen andere Führungskräfte – wie Lev Khasis, den ehemaligen ersten stellvertretenden CEO der Sberbank, und Elena Titova, Vorstandsmitglied der Otkritie Bank – wurden die persönlichen Sanktionen in Großbritannien und den USA aus ähnlichen Gründen aufgehoben.

Im Jahr 2024 focht Arkadi Wolosch, der Gründer des Technologieunternehmens Yandex – oft als „Russlands Google“ bezeichnet – erfolgreich die EU-Sanktionen an. Er verurteilte öffentlich die russische Militäroperation in der Ukraine und verkaufte seine russischen Vermögenswerte.

In diesem Monat hob die EU auch die Sanktionen gegen die Schwester des Industriemagnaten Alischer Usmanow auf. Zuvor, im Jahr 2024, wurden die Sanktionen gegen den Rennfahrersohn des Milliardärs Dmitri Masepin aufgehoben.

Offenbar gibt es keine Anzeichen für ein politisches Tauwetter zwischen Europa und Russland. Die Aufhebung der persönlichen Sanktionen gegen russische Wirtschaftsführer schreitet jedoch allmählich voran. Obwohl dies keineswegs ein Ende des Drucks auf die russische Wirtschaftselite bedeutet, haben die EU-Beamten erkannt, dass sie nicht blind und sinnlos handeln dürfen, und ändern daher auch ihre Herangehensweise.

„Es hat sich gezeigt, dass die rechtliche Anfechtung persönlicher Sanktionen funktioniert“, sagte ein Anwalt, der in mehrere solcher Fälle involviert war und anonym bleiben wollte. „EU-Beamte achten nun stärker auf die rechtliche Begründung von Sanktionen – insbesondere auf den Nachweis der Verbindungen bestimmter russischer Geschäftsleute zum Kreml und ihrer Unterstützung des Krieges. Ohne stichhaltige Beweise wird es einfacher, Sanktionen anzufechten.“

Nach Ansicht desselben Anwalts erscheint die Rechtmäßigkeit von Sanktionen gegen Spitzenmanager großer Unternehmen, die unmittelbar nach Verhängung der Sanktionen zurücktraten, besonders schwach. Zu diesen Führungskräften zählt auch Konov, der ehemalige CEO von Sibur: Im vergangenen Dezember folgte ein Gericht den Argumenten seiner Anwälte für eine Aufhebung der Sanktionen teilweise. Nach dem Präzedenzfall Rashevsky hat auch Konov möglicherweise eine Chance, im nächsten Überprüfungszyklus in sechs Monaten von der Sanktionsliste gestrichen zu werden. Obwohl der EU-Gerichtshof in seinem Fall bestimmte Beweise für seine frühere Tätigkeit bei ALROSA skeptisch betrachtete, könnte sich dies in naher Zukunft ändern, da beispielsweise aus den Gründen für seine Benennung im Vereinigten Königreich hervorgeht, dass die britische Regulierungsbehörde seinem Ausscheiden aus ALROSA bereits zugestimmt hat. Die aktuelle EU-Praxis zeigt, dass das Weglassen von tatsächlichen Positionen in Wirtschaftsunternehmen zur Aufhebung von Sanktionen führt.

Ehemalige Führungskräfte privater Unternehmen und Einzelpersonen, die allein aufgrund ihrer familiären Bindungen sanktioniert wurden, scheinen unter den gegenwärtigen Umständen die wahrscheinlichsten Kandidaten für eine Sanktionserleichterung zu sein. Während die geopolitischen Spannungen zwischen der EU und Russland anhalten, ist die rechtliche Begründung von Sanktionen zu einem zunehmend wichtigen Faktor geworden, der nicht ignoriert werden kann.

Handelt es sich bei einer Person lediglich um einen Verwandten eines Tycoons oder Topmanagers, der die Position verlassen hat, die ihn als „führenden Geschäftsmann“ qualifizierte, erscheint die Aufrechterhaltung persönlicher Beschränkungen gegenüber dieser Person als selektive Durchsetzung des Gesetzes, die an Diskriminierung grenzt.

Dies haben auch EU-Beamte allmählich begriffen: Mehr Zeit für unangemessene Benennungen zu verwenden, kostet wertvolle Ressourcen, hindert sie daran, sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren, und führt zu Verlusten vor dem EU-Gerichtshof, Verstößen gegen ihre eigenen Gesetze und grundlegenden Menschenrechte sowie letztlich zu einem Mangel an praktischen Ergebnissen der Sanktionen. Daher sind Fortschritte bei der Aufhebung unbegründeter oder unzeitgemäßer Sanktionen erkennbar, wenn auch nicht schnell, aber es scheint der richtige Ansatz zu sein.

Photo by Guillaume Perigois on Unsplash

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