Weitere Kontroversen am Horizont für EU-Freefahrer?

Le Freeport Luxembourg, ein riesiges Lagerhaus in der Nähe des Flughafens Findel, das sich durch einen besonderen Status auszeichnet erlaubt Waren von feinem Wein bis zu alten Meistern, die in ihren Tresoren fast unbegrenzt unversteuert bleiben, wurden in letzter Zeit einer strengen Prüfung unterzogen.

Nachdem eine Gruppe von Europaabgeordneten ihre Besorgnis geäußert hatte, die Fazilität könne "als Brutstätte für Geldwäsche und Steuerhinterziehung" genutzt werden, hat das Europäische Parlament dies getan setzen Beseitigung der Freizonen in der Europäischen Union ganz oben auf der Tagesordnung. Bisher jedoch der Präsident der Europäischen Kommission und der ehemalige luxemburgische Premierminister, unter dessen Aufsicht Le Freeport stand erbautJean-Claude Juncker hat reagiert gegen die Einwände der Abgeordneten gegen die Sondersteuerzonen mit „Herablassung und Kündigung“, wie der deutsche Europaabgeordnete Wolf Klinz feststellte.

Trotz der Gleichgültigkeit von Juncker haben europäische Journalisten und Gesetzgeber mit dem Luxemburger Freeport eine Litanei von Problemen aus dem Möglichkeit Die geplünderten Antiquitäten aus Syrien und dem Irak könnten ihren Weg in solche Lagerstätten finden, um das äußerst problematische Profil des Mehrheitsaktionärs von Le Freeport und des sogenannten "Freeport-Königs" Yves Bouvier zu finden. Bouvier, ein Versender von Luxusgütern, wird Kunsthändler verklagt von einem ehemaligen Kunden in mehreren Ländern auf der ganzen Welt für mehr als $ 1 Milliarden angeblichen Kunstbetrugs. Er wird auch von den Schweizer Behörden untersucht, die glauben, dass er dies tun kann verdanken mehr als CHF 165 Millionen Steuern. Die anderen Aktionäre von Le Freeport haben auch eine bewegte Geschichte - Jean-Marc Peretti hat dies offenbar Links organisiertes Verbrechen in Korsika, während Olivier Thomas war Angeklagte drei Picasso-Gemälde von der berühmten Stieftochter des Künstlers gestohlen.

Neben diesem bereits umfangreichen Problemkatalog mit dem Freeport-Modell ist eine neue Sorge aufgetreten. Eine eingehende Untersuchung hat ergeben, dass Philippe Dauvergne, CEO von Le Freeport Luxembourg, möglicherweise Verbindungen zu Personen hat, die in der Schweiz tätig sind Aserbaidschanischer WaschsalonDies ist eine Multi-Milliarden-Dollar-Geldwäsche-Operation, bei der die herrschende Elite Aserbaidschans große Geldsummen durch im Vereinigten Königreich registrierte Shell-Unternehmen überwies.

Betrug massiv

Die $ 2.2-Milliarden-Transaktion, die als aserbaidschanischer Waschsalon bekannt geworden ist, fand zwischen 2012 und 2014 statt. Institutionen einschließlich der aserbaidschanischen Regierung und der staatlichen Internationalen Bank von Aserbaidschan (IBA), die kurz vor dem Zusammenbruch stand voreingestellt Aufgrund seiner Verschuldung in 2017 wurden vier britische Unternehmen mit riesigen Zahlen auf den Britischen Jungferninseln mit riesigen Geldbeträgen versorgt: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest und LCM Alliance.

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Das Geld, das durch diese ausländischen Firmen gewaschen wurde, zahlte dann alles, um den Luxus-Lebensstil der aserbaidschanischen Eliten bis hin zu illegalen Geldern zu bezahlen Lobbying von europäischen und amerikanisch Politiker. Die Details dieser groß angelegten Einflussnahme werden immer noch klar. Anfang dieses Jahres hat die deutsche Abgeordnete Karin Strenz wurde Die erste europäische Politikerin, die in ihrem Heimatland mit Konsequenzen konfrontiert wurde, weil sie ungenutzte Geschenke von aserbaidschanischen Lobbyisten und Zeugen angenommen hat erzählt entsetzliche Geschichten über Bestechungsgelder, die in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE) vor einer Abstimmung über die Menschenrechtssituation in Aserbaidschan verteilt wurden.

Zu den Schlüsselfiguren bei der Organisation dieses betrügerischen Systems nach Das Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) war früherer CEO der IBA Jahangir Hajiev. Hajiev ist derzeit eingesperrt für 15 Jahre nach Betrug, Unterschlagung und Veruntreuung öffentlicher Gelder verurteilt. Seine Frau Zamira floh nach Großbritannien, nur um ein beispielloses Geld auszugeben £ 16 Mio. bei Harrods und werden der erste Empfänger einer Unexplained Wealth Order im Rahmen eines neuen britischen Antikorruptionsgesetzes.

Hajiev und Dauvergnes gemeinsamer Kollege: Khagani Bashirov

Hajievs ehemaliger Kollege Khagani Bashirov Nach einer Untersuchung von Azadliq, dem aserbaidschanischen Zweig von RFE / RL, scheint auch der Waschsalon voll ausgenutzt worden zu sein. Bashirov ist ein französischer Bürger aserbaidschanischer Herkunft, der in Luxemburg lebt. Er gründete eine Reihe von Unternehmen, die beträchtliche Darlehen von der IBA erhielten. Diese Darlehen wurden nie dank der persönlichen Verbindung von Bashirov mit Hajiev zurückgezahlt. nach Aserbaidschanischer Journalist Khadija Ismayilova. Stattdessen schickte und erhielt eine Reihe von Unternehmen, die Baschirow kontrollierte Mittel von den in Großbritannien ansässigen Unternehmen, die den aserbaidschanischen Waschsalon bildeten.

Laut öffentlich zugänglichen Unternehmensregistern arbeiteten Bashirov und Philippe Dauvergne - bekannt aus Le Freeport - im Laufe der Jahre in mindestens 13-Unternehmen zusammen, von 2008 bis 2018 VES Beratung und Concept.com in Großbritannien zu Slovalux Investition in der Slowakei an die Europäische Agentur für Sport und Unterhaltung in der Schweiz. Während Dauvergne eine Reihe der Firmen verlassen hat, die er mit Bashirov, den beiden Männern, geteilt hat bleiben im Vorstand der Handelskammer Luxemburg-Aserbaidschan zusammen. Die belgischen Behörden sind der Meinung, dass Dauvergne wahrscheinlich mit einigen der am aserbaidschanischen Waschsalon beteiligten Unternehmen beteiligt ist.

Das Gewicht der Beweise gegen erhöhen Luxemburg Freier Port

Die engen Geschäftsbeziehungen von Dauvergne zu Bashirov werfen die Frage auf, ob er die richtige Person ist, um Le Freeport Luxembourg gegen die Behauptungen zu verteidigen, dass die Einrichtung, die bereits von dem zweifelhaften Ruf des Gründers Yves Bouvier getrübt wurde, könnte sein Ein schwarzes Loch für Steuerhinterziehung und Geldwäsche, wie ein Abgeordneter es beschrieb, und ein „Verbrechenswinkel“.

In der Tat tragen die geschäftlichen Beziehungen von Dauvergne zur allgemeinen mangelnden Transparenz der Freihäfen bei. Wie die Abgeordneten haben wies darauf hin,Es ist unklar, welche Waren in europäischen Freihäfen gelagert werden, wer die wirklichen Eigentümer dieser Waren sind, ob die Wertgegenstände legal erworben wurden, wie oft die in Freihäfen gehaltenen Gegenstände verkauft wurden und wie viel, und welche Steuern gezahlt wurden Sie. Mit einem geschätzten 110 Mrd. €- ein vollständiger 1-Prozentsatz des EU-BIP -, der jedes Jahr im Block und in den Skandalen von 2014 gewaschen wurde Lux-Lecks Für den aserbaidschanischen Waschsalon, der aufdeckte, inwieweit verschmutztes Geld die europäische Politik infiltriert hat, ist es verständlich, dass EU-Politiker wie der deutsche Europaabgeordnete Wolf Klinz dies tun geschlossen dass die Risiken der Instandhaltung von Einrichtungen mit einem Reputationsprofil wie Le Freeport Luxembourg die Vorteile deutlich überwiegen.

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