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Parlament gesetzt Kommission #TaxHaven schwarze Liste ablehnen

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Die Abgeordneten die Europäische Kommission drängen, welche Länder neu bewerten sollte auf der schwarzen Liste von unkooperativen Jurisdiktionen Geldwäsche aufgenommen werden. Eine gemeinsame Stimme der Wirtschaft und Währung (ECON) und bürgerliche Freiheiten (LIBE) Ausschüsse ersuchte die Kommission, die Liste in einer Resolution zum Umdenken am Mittwoch (3 Mai). Die Resolution wird nun zur Abstimmung in dem kommenden Plenum gestellt werden.


MdEP Sven Giegold, Sprecher der Grünen / EFA-Fraktion für Finanz- und Wirtschaftspolitik, sagte: "Die schwarze Liste der Kommission mit Ländern, in denen ein hohes Risiko für Geldwäsche besteht, ist lächerlich. Die Liste enthält keinen einzigen wichtigen Offshore-Finanzplatz. Ersetzt Guyana durch Äthiopien Als Reaktion auf die Kritik des Europäischen Parlaments scheint dies ein schlechter Scherz der Kommission zu sein. Sie unternimmt offensichtlich keine Anstrengungen, um die Bedenken des Parlaments ernst zu nehmen.

"Die EU braucht eine echte schwarze Liste der Geldwäscheländer. Angesichts der jüngsten Lecks in Bezug auf Geldwäsche und Steuerhinterziehung ist es nicht hinnehmbar, dass Panama und andere wichtige Steueroasen immer noch nicht auf der schwarzen Liste der Kommission aufgeführt sind.

"Anstatt nur den begrenzten Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) zu folgen, muss die Kommission ihre eigene Bewertung vornehmen und dringend mehr Personal für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bereitstellen. Die EU-Kommission kann ihre wichtigen Aufgaben nicht erfüllen bei der Bekämpfung von Finanzverbrechen mit nur sechs Personen, die im Keller der Generaldirektion Justiz und Verbraucherschutz arbeiten. Personal und Ressourcen müssen kurzfristig auf mindestens 20 Mitarbeiter aufgestockt werden. "

Die Kommission identifiziert Drittländer mit hohem Risiko, die dann verstärkten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden unterliegen. Die jüngste schwarze Liste vom Juli 2016 umfasst elf Länder. Im Januar 2017 lehnte das Europäische Parlament ein von der Kommission delegiertes Gesetz zur Entfernung des Staates Guyana ab. Die Kommission schlägt nun vor, einfach den Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF), dem internationalen Forum gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, zu folgen und Guyana durch Äthiopien zu ersetzen. ECON und LIBE haben dieses "Einfügen von Kopien" als unzureichend abgelehnt.

Die schwarze Liste der Europäischen Kommission für Geldwäscheländer mit hohem Risiko vom Juli 2016 umfasste die folgenden 11 Länder: Afghanistan, Bosnien, Guyana, Irak, Laos, Syrien, Uganda, Vanuatu, Jemen, Nordkorea und Iran. Das jüngste delegierte Gesetz der Kommission zielt darauf ab, Guyana von der schwarzen Liste zu streichen und durch Äthiopien zu ersetzen. Die Liste enthält keine der wichtigsten Offshore-Finanzzentren.

Hintergrund

Am 19 Januar 2017 nahm das Europäische Parlament ein Beschluss über die Ablehnung der Kommission delegierten Rechtsakt der 24 November 2016.

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Delegierten Rechtsakt der Europäischen Kommission vom März 24 2017 zur Änderung der Liste der nicht kooperativen Geldwäsche Drittländern.

Brief von Justizkommissarin věra jourová an die Vorsitzenden des ECON, LIBE und PANA Ausschüsse.

Auflösung der ECON-LIBE des delegierten Rechtsakt der Kommission vom 24 März 2017 Ablehnung.

Änderungen der Auflösung des ECON-LIBE-Ausschusses eingereicht den delegierten Rechtsakt der Kommission vom 24 März 2017 Ablehnung.

Kriterien Länder schwarze Liste gemäß der vierten Wäscherichtlinie Anti-Geld (Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2015 / 849):

Drittlandpolitik - Artikel 9

(1) Gerichtsbarkeiten von Drittländern mit strategischen Mängeln in ihren nationalen AML / CFT-Regelungen, die eine erhebliche Bedrohung für das Finanzsystem der Union darstellen ("Drittländer mit hohem Risiko"), werden ermittelt, um das ordnungsgemäße Funktionieren der internen Länder zu schützen Markt.

(2) Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 64 zu erlassen, um Drittländer mit hohem Risiko zu ermitteln, wobei strategische Mängel zu berücksichtigen sind, insbesondere in Bezug auf:

(A) die rechtlichen und institutionellen AML / CFT Rahmen des Drittlandes, insbesondere:

(I) Die Kriminalisierung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;
(Ii) Maßnahmen im Bereich der Sorgfalts;
(Iii) Anforderungen an die Aufzeichnungen, und;
(Iv) Anforderungen verdächtige Transaktionen zu melden.

b) die Befugnisse und Verfahren der zuständigen Behörden des Drittlandes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;

(C) die Wirksamkeit des AML / CFT-Systems bei der Bewältigung der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierungsrisiken des Drittlandes.

(3) Die in Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakte werden angenommen innerhalb eines Monats nach der Identifizierung der strategischen Mängel in diesem Absatz genannten.

(4) Die Kommission berücksichtigt bei der Ausarbeitung der in Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakte gegebenenfalls einschlägige Bewertungen, Bewertungen oder Berichte internationaler Organisationen und Standardsetzer, die auf dem Gebiet der Verhütung von Geldwäsche und der Bekämpfung von Terroristen zuständig sind Finanzierung in Bezug auf die Risiken einzelner Drittländer.

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EU Reporter veröffentlicht Artikel aus einer Vielzahl externer Quellen, die ein breites Spektrum an Standpunkten zum Ausdruck bringen. Die in diesen Artikeln vertretenen Positionen sind nicht unbedingt die von EU Reporter.

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