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Wirtschaft

Geldwäsche: Die Abgeordneten stimmen Anonymität der Eigentümer von Unternehmen und Trusts zu beenden

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20130916PHT20039_originalDie endgültigen Eigentümer von Unternehmen und Trusts müssten gemäß den aktualisierten Entwürfen zur Bekämpfung der Geldwäsche, die am 20. Februar von den Ausschüssen für Wirtschaft und Justiz und Inneres genehmigt wurden, in öffentlichen Registern in EU-Ländern aufgeführt werden. Casinos fallen in den Geltungsbereich des Regelungsentwurfs, aber die Entscheidung, andere Glücksspieldienste mit geringem Risiko auszuschließen, bleibt den Mitgliedstaaten überlassen.

„Das Ergebnis dieser Abstimmung ist ein großer Schritt vorwärts im Kampf gegen Steuerhinterziehung und ein klarer Aufruf zu mehr Transparenz. Mit dieser Abstimmung hat das Parlament von links bis rechts gezeigt, dass es für öffentliche Register wirtschaftlicher Eigentümer ist, und sendet damit ein starkes Signal an den Rat für die bevorstehenden Verhandlungen zu diesem Thema. Mit der Zustimmung zur Einrichtung von Registern wirtschaftlicher Eigentümer haben die Ausschüsse gezeigt, dass sie es mit ihrer Forderung ernst meinen, endlich mit der Tradition des verdeckten Firmeneigentums zu brechen“, sagte die Berichterstatterin des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Judith Sargentini (Grüne/EFA, NL).

„Jahrelang haben Kriminelle in Europa die Anonymität von Offshore-Unternehmen und -Konten genutzt, um ihre Finanztransaktionen zu verbergen. Die Schaffung eines EU-weiten Registers wirtschaftlicher Eigentümer wird dazu beitragen, den Schleier der Geheimhaltung von Offshore-Konten zu lüften und den Kampf gegen Geldwäsche und eklatante Steuerhinterziehung erheblich zu unterstützen“, sagte der Berichterstatter des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, Krišjānis Kariņš (EVP, LV). „Heute ist ein guter Tag für gesetzestreue Bürger, aber ein lausiger Tag für Kriminelle“, fügte er hinzu.

Öffentliche Register der wirtschaftlichen Eigentümer: Trusts eingeschlossen

Nach der von den Abgeordneten geänderten Geldwäscherichtlinie (AMLD) würden öffentliche Zentralregister – die im ursprünglichen Kommissionsvorschlag nicht vorgesehen waren – Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer aller Arten von Rechtsvereinbarungen, darunter Unternehmen, Stiftungen und Trusts, enthalten. „Hätten wir uns beispielsweise entschieden, Trusts aus dem Anwendungsbereich dieser neuen Gesetzgebung herauszuhalten, wären sie sofort zu einem perfekten Instrument für Kriminelle geworden, die Steuern vermeiden oder ihr illegales Geld in das Finanzsystem waschen wollen“, sagte Sargentini.

Die Mitgliedstaaten müssten die Register „öffentlich zugänglich machen, nachdem sich die Person, die auf die Informationen zugreifen möchte, zuvor durch eine einfache Online-Registrierung identifiziert hat“, so die Abgeordneten. Dennoch haben sie in die geänderte Geldwäscherichtlinie mehrere Bestimmungen aufgenommen, um den Datenschutz zu schützen und sicherzustellen, dass nur die unbedingt erforderlichen Mindestinformationen in das Register aufgenommen werden. So würden die Register beispielsweise zeigen, wer hinter einem bestimmten Trust steht, aber keine Einzelheiten darüber preisgeben, was darin enthalten ist oder wofür es dient.

Wer und was?

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Der Regelungsentwurf würde für Banken und Finanzinstitute sowie für Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Notare, Steuerberater, Vermögensverwalter, Trusts und Immobilienmakler gelten.

Wenn dies absichtlich getan wird, werden Aktivitäten wie die Umwandlung von Eigentum oder die Verschleierung seiner wahren Natur, Quelle und seines Eigentums, ob in einem Mitgliedstaat oder im Drittland, als Geldwäsche behandelt. Gleiches gilt für die Teilnahme an oder die Erleichterung dieser Aktivitäten.

Auch Glücksspieldienste fallen in den Anwendungsbereich der Geldwäscherichtlinie, doch überlassen die Abgeordneten – mit Ausnahme von Casinos – den Mitgliedstaaten die Entscheidung, ob Glücksspielaktivitäten, die keine Geldwäschegefahr bergen, von der Richtlinie ausgeschlossen werden sollen.

Liste nach Risiko

Wenn aufgrund des begrenzten Charakters einer Finanztätigkeit und ihrer niedrigen Schwelle ein geringes Risiko für Fehlverhalten besteht, könnten die Mitgliedstaaten einige Tätigkeiten und Personen vom Geltungsbereich des Gesetzentwurfs ausschließen. Sie können ihren Anwendungsbereich jedoch auch auf Fälle ausweiten, in denen ein hohes Risiko für Geldwäsche besteht. Wenn die Mitgliedstaaten hohe Risiken feststellen, sollten sie den Hintergrund und den Zweck aller komplexen und ungewöhnlichen Transaktionen untersuchen.

Der Regelungsentwurf zielt darauf ab, die Rücksichtslosigkeit beim Aufbau von Geschäftsbeziehungen einzudämmen, indem der Kunde anhand von Informationen und Dokumenten identifiziert wird, die aus einer zuverlässigen Quelle stammen. Gelegentliche Transaktionen, die in einem oder mehreren verknüpften Vorgängen ausgeführt werden, sollten überprüft werden, wenn sie 15,000 € oder mehr betragen. Für Waren, die in bar bezahlt werden, liegt der Schwellenwert bei 7,500 € oder mehr. Casinos sollten bei Transaktionen ab 2,000 € wachsam sein, fügten die Abgeordneten hinzu.

Politisch exponierte Personen

Die Ausschüsse präzisierten auch die Bestimmungen zu „politisch exponierten Personen“, also Personen, die aufgrund ihrer politischen Ämter einem höheren Korruptionsrisiko ausgesetzt sind als sonst. Die geänderte Geldwäscherichtlinie umfasst sowohl „inländische“ politisch exponierte Personen (also Personen, die von einem Mitgliedstaat mit einer wichtigen öffentlichen Funktion betraut wurden oder sind) als auch „ausländische“ politisch exponierte Personen und Personen in internationalen Organisationen. Dazu zählen Staatsoberhäupter, Regierungsmitglieder, Mitglieder von Parlamenten oder „ähnlichen gesetzgebenden Körperschaften“ sowie Richter am Obersten Gerichtshof.

Die wichtigsten Bestimmungen der Geldwäscherei zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden durch die am vergangenen Donnerstag in den Ausschüssen verabschiedete Verordnung über den Geldtransfer ergänzt, die darauf abzielt, die Rückverfolgbarkeit von Zahlern und Zahlungsempfängern sowie deren Vermögen zu verbessern. Die UNO schätzt, dass die weltweite Geldwäsche in einem Jahr 2-5% des globalen BIP ausmacht.

Nächste Schritte

Die Änderungsanträge der Ausschüsse sollen im März vom gesamten Parlament zur Abstimmung gestellt werden. Das neue Parlament, das im Mai gewählt wird, wird in der zweiten Hälfte dieses Jahres mit der Europäischen Kommission und dem Ministerrat unter dem Vorsitz Italiens über die Gesetzgebung verhandeln.

Ergebnis der Abstimmung des Ausschusses über die gesetzgeberische Entschließung: 45 gegen XNUMX Stimme bei einer Stimmenthaltung

Vorsitzender: Kinga GÖNCZ (S & D, HU) und Sharon BOWLES (ALDE, UK)

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EU Reporter veröffentlicht Artikel aus einer Vielzahl externer Quellen, die ein breites Spektrum an Standpunkten zum Ausdruck bringen. Die in diesen Artikeln vertretenen Positionen sind nicht unbedingt die von EU Reporter.

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