Folgen Sie uns!

Wirtschaft

Geldwäsche: Die Abgeordneten stimmen Anonymität der Eigentümer von Unternehmen und Trusts zu beenden

SHARE:

Veröffentlicht

on

Wir verwenden Ihre Anmeldung, um Inhalte auf eine Weise bereitzustellen, der Sie zugestimmt haben, und um unser Verständnis von Ihnen zu verbessern. Sie können sich jederzeit abmelden.

20130916PHT20039_originalDie endgültigen Eigentümer von Unternehmen und Trusts müssten gemäß den aktualisierten Entwürfen zur Bekämpfung der Geldwäsche, die am 20. Februar von den Ausschüssen für Wirtschaft und Justiz und Inneres genehmigt wurden, in öffentlichen Registern in EU-Ländern aufgeführt werden. Casinos fallen in den Geltungsbereich des Regelungsentwurfs, aber die Entscheidung, andere Glücksspieldienste mit geringem Risiko auszuschließen, bleibt den Mitgliedstaaten überlassen.

"Das Ergebnis dieser Abstimmung ist ein großer Schritt vorwärts im Kampf gegen Steuerhinterziehung und ein klarer Ruf nach mehr Transparenz. Mit dieser Abstimmung hat das Parlament von links nach rechts gezeigt, dass es für öffentliche Register wirtschaftlicher Eigentumsrechte und damit spricht sendet ein starkes Signal an den Rat für die bevorstehenden Verhandlungen über die Akte. Durch die Genehmigung der Einrichtung von Registern für wirtschaftliches Eigentum haben die Ausschüsse gezeigt, dass sie ernsthaft fordern, endlich mit der Tradition des versteckten Unternehmensbesitzes zu brechen ", sagte der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten Berichterstatterin Judith Sargentini (Grüne / EFA, NL).

"Seit Jahren nutzen Kriminelle in Europa die Anonymität von Offshore-Unternehmen und -Konten, um ihre Finanzgeschäfte zu verbergen. Die Schaffung eines EU-weiten Registers für wirtschaftliches Eigentum wird dazu beitragen, den Schleier der Geheimhaltung von Offshore-Konten zu lösen und den Kampf gegen Geldwäsche erheblich zu unterstützen und offensichtliche Steuerhinterziehung ", sagte der Berichterstatter des Wirtschafts- und Währungsausschusses, Krišjānis Kariņš (EVP, LV). "Heute ist ein guter Tag für gesetzestreue Bürger, aber ein mieser Tag für Kriminelle", fügte er hinzu.

Werbung

Öffentliche Register der wirtschaftlichen Eigentümer: Trusts eingeschlossen

Gemäß der Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLD) in der von den Abgeordneten geänderten Fassung würden öffentliche Zentralregister - die im ursprünglichen Vorschlag der Kommission nicht vorgesehen waren - Informationen über die letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer aller Arten von rechtlichen Vereinbarungen, einschließlich Unternehmen, Stiftungen und vertraut. "Wenn wir beschlossen hätten, Trusts beispielsweise aus dem Geltungsbereich dieser neuen Gesetzgebung herauszulassen, wären sie sofort ein perfektes Mittel für Kriminelle, die Steuern vermeiden oder ihr illegales Geld in das Finanzsystem waschen möchten", sagte Sargentini .

Die Mitgliedstaaten müssten Register "nach vorheriger Identifizierung der Person, die über eine grundlegende Online-Registrierung auf die Informationen zugreifen möchte, öffentlich zugänglich machen", so die Abgeordneten. Sie haben jedoch mehrere Bestimmungen in die geänderte Geldwäscherei eingefügt, um den Datenschutz zu schützen und sicherzustellen, dass nur die erforderlichen Mindestinformationen in das Register aufgenommen werden. Zum Beispiel würden Register zeigen, wer hinter einem bestimmten Trust steht, aber keine Details darüber enthüllen, was darin enthalten ist oder wofür es ist.

Werbung

Wer und was?

Der Regelungsentwurf würde für Banken und Finanzinstitute sowie für Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Notare, Steuerberater, Vermögensverwalter, Trusts und Immobilienmakler gelten.

Wenn dies absichtlich getan wird, werden Aktivitäten wie die Umwandlung von Eigentum oder die Verschleierung seiner wahren Natur, Quelle und seines Eigentums, ob in einem Mitgliedstaat oder im Drittland, als Geldwäsche behandelt. Gleiches gilt für die Teilnahme an oder die Erleichterung dieser Aktivitäten.

Glücksspieldienste sind ebenfalls im Geltungsbereich der GwG enthalten, aber - mit Ausnahme von Kasinos - überlassen es die Abgeordneten den Mitgliedstaaten, zu entscheiden, ob Glücksspielaktivitäten ausgeschlossen werden sollen, die keine Gefahr der Geldwäsche darstellen.

Liste nach Risiko

Wenn aufgrund des begrenzten Charakters einer Finanztätigkeit und ihrer niedrigen Schwelle ein geringes Risiko für Fehlverhalten besteht, könnten die Mitgliedstaaten einige Tätigkeiten und Personen vom Geltungsbereich des Gesetzentwurfs ausschließen. Sie können ihren Anwendungsbereich jedoch auch auf Fälle ausweiten, in denen ein hohes Risiko für Geldwäsche besteht. Wenn die Mitgliedstaaten hohe Risiken feststellen, sollten sie den Hintergrund und den Zweck aller komplexen und ungewöhnlichen Transaktionen untersuchen.

Der Regelungsentwurf zielt darauf ab, die Rücksichtslosigkeit beim Aufbau von Geschäftsbeziehungen einzudämmen, indem der Kunde anhand von Informationen und Dokumenten identifiziert wird, die aus einer zuverlässigen Quelle stammen. Gelegentliche Transaktionen, die in einem oder mehreren verknüpften Vorgängen ausgeführt werden, sollten überprüft werden, wenn sie 15,000 € oder mehr betragen. Für Waren, die in bar bezahlt werden, liegt der Schwellenwert bei 7,500 € oder mehr. Casinos sollten bei Transaktionen ab 2,000 € wachsam sein, fügten die Abgeordneten hinzu.

Politisch exponierte Personen

Die Ausschüsse haben auch Bestimmungen zu „politisch exponierten Personen“ präzisiert, dh zu Personen, bei denen aufgrund ihrer politischen Positionen ein höheres Korruptionsrisiko als üblich besteht. Die geänderte Geldwäscherei umfasst "inländische" politisch exponierte Personen (dh Personen, die von einem Mitgliedstaat mit einer herausragenden öffentlichen Funktion betraut wurden oder wurden) sowie "ausländische" politisch exponierte Personen und Personen in internationalen Organisationen. Dazu gehören Staatsoberhäupter, Regierungsmitglieder, Abgeordnete oder "ähnliche gesetzgebende Körperschaften" sowie Richter am Obersten Gerichtshof.

Die wichtigsten Bestimmungen der Geldwäscherei zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden durch die am vergangenen Donnerstag in den Ausschüssen verabschiedete Verordnung über den Geldtransfer ergänzt, die darauf abzielt, die Rückverfolgbarkeit von Zahlern und Zahlungsempfängern sowie deren Vermögen zu verbessern. Die UNO schätzt, dass die weltweite Geldwäsche in einem Jahr 2-5% des globalen BIP ausmacht.

Nächste Schritte

Die Änderungsanträge der Ausschüsse sollen im März vom gesamten Parlament zur Abstimmung gestellt werden. Das neue Parlament, das im Mai gewählt wird, wird in der zweiten Hälfte dieses Jahres mit der Europäischen Kommission und dem Ministerrat unter dem Vorsitz Italiens über die Gesetzgebung verhandeln.

Ergebnis der Abstimmung des Ausschusses über die gesetzgeberische Entschließung: 45 gegen XNUMX Stimme bei einer Stimmenthaltung

Vorsitzender: Kinga GÖNCZ (S & D, HU) und Sharon BOWLES (ALDE, UK)

Anti- # MoneyLaundering # -Fonds

Coronavirus

Kommission genehmigt ein portugiesisches Programm in Höhe von 500,000 EUR zur weiteren Unterstützung des Personenverkehrssektors auf den Azoren im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus

Veröffentlicht

on

Die Europäische Kommission hat ein portugiesisches Programm in Höhe von 500,000 EUR genehmigt, um den Personenverkehrssektor in der Region der Azoren im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus weiter zu unterstützen. Die Maßnahme wurde im Rahmen der staatlichen Beihilfe genehmigt Temporärer Rahmen. Es folgt ein weiteres portugiesisches Programm zur Unterstützung des Personenverkehrssektors auf den Azoren, das die Kommission am 4 Juni 2021 (SA.63010). Im Rahmen der neuen Regelung werden die Beihilfen in Form von direkten Zuschüssen gewährt. Die Maßnahme steht kollektiven Personenbeförderungsunternehmen jeder Größe offen, die auf den Azoren tätig sind. Der Zweck der Maßnahme besteht darin, die plötzlichen Liquiditätsengpässe, mit denen diese Unternehmen konfrontiert sind, zu mildern und die Verluste zu beheben, die im Laufe des Jahres 2021 aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs und der restriktiven Maßnahmen, die die Regierung zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus ergreifen musste, entstanden sind.

Die Kommission stellte fest, dass die portugiesische Regelung den Bedingungen des Befristeten Gemeinschaftsrahmens entspricht. Insbesondere darf die Beihilfe (i) 1.8 Mio. EUR pro Unternehmen nicht überschreiten; und (ii) wird spätestens am 31. Dezember 2021 gewährt. Die Kommission kam zu dem Schluss, dass die Maßnahme gemäß Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b erforderlich, angemessen und verhältnismäßig ist, um eine schwerwiegende Störung in der Wirtschaft eines Mitgliedstaats zu beheben. AEUV und die Bedingungen des Vorübergehenden Rahmens. Auf dieser Grundlage genehmigte die Kommission die Maßnahme nach den EU-Beihilfevorschriften. Weitere Informationen zum Vorübergehenden Rahmen und zu anderen von der Kommission ergriffenen Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie finden Sie hier hier.. Die nicht vertrauliche Fassung der Entscheidung wird unter der Fallnummer SA.64599 in der Staatliche Beihilfe Registrierung bei der Kommission Wettbewerbs-Website Sobald irgendwelche Vertraulichkeitsfragen gelöst sind.

Werbung

Weiterlesen

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)

EU arbeitet mit anderen OECD-Ländern zusammen, um ein Verbot von Exportkrediten für Kohlekraftwerke vorzuschlagen

Veröffentlicht

on

Die Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) halten heute (15. September) und Donnerstag (16. September) eine außerordentliche Sitzung ab, um ein mögliches Verbot von Exportkrediten für internationale Kohlekraftwerke ohne Ausgleichsmaßnahmen zu erörtern. Die Diskussionen werden sich auf einen Vorschlag konzentrieren, der Anfang des Monats von der EU und anderen Ländern (Kanada, Republik Korea, Norwegen, Schweiz, Großbritannien und USA) vorgelegt wurde. Der Vorschlag unterstützt die Ökologisierung der Weltwirtschaft und ist ein wichtiger Schritt zur Ausrichtung der Aktivitäten der Exportkreditagenturen an den Zielen des Pariser Abkommens.

Exportkredite sind ein wichtiger Bestandteil der Förderung des internationalen Handels. Als Teilnehmer des OECD-Übereinkommens über offiziell unterstützte Exportkredite spielt die EU eine wichtige Rolle bei den Bemühungen um gleiche Wettbewerbsbedingungen auf internationaler Ebene und um die Kohärenz des gemeinsamen Ziels der Bekämpfung des Klimawandels zu gewährleisten. Die EU hat sich verpflichtet, die Beihilfen für Exportkredite für Kohle ohne Ausgleichsmaßnahmen einzustellen und verpflichtet sich gleichzeitig auf internationaler Ebene zu einem gerechten Übergang.

Im Januar 2021 forderte der Rat der Europäischen Union nach einem klaren Zeitplan den weltweiten Ausstieg aus umweltschädlichen Subventionen für fossile Brennstoffe und eine entschlossene und gerechte globale Transformation. hin zur Klimaneutralität, einschließlich des schrittweisen Kohleausstiegs ohne Ausgleichsmaßnahmen bei der Energieerzeugung und als ersten Schritt das sofortige Ende aller Fördermittel für neue Kohleinfrastruktur in Drittländern. In ihrer Überprüfung der Handelspolitik vom Februar 2021 hat die Europäische Kommission zugesagt, ein sofortiges Ende der Exportkreditförderung für den Kohlestromsektor vorzuschlagen.

Werbung

Im Juni dieses Jahres erkannten die G7-Mitglieder auch an, dass anhaltende globale Investitionen in die nicht-reduzierende Kohleverstromung mit dem Ziel, die globale Erwärmung auf 1.5 °C zu begrenzen, nicht vereinbar sind, und versprachen, die neue direkte staatliche Unterstützung für die globale Kohleverstromung einzustellen bis Ende 2021 international, auch durch staatliche Förderung.

Werbung
Weiterlesen

EU

Woche vor uns: Der Zustand, in dem wir uns befinden

Veröffentlicht

on

Das große Set dieser Woche wird die Rede von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vor dem Europäischen Parlament in Straßburg zur Lage der EU (SOTEU) sein. Es ist eine von den USA übernommene Einbildung, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten zu Beginn eines jeden Jahres vor dem Kongress spricht und seine (und das war es bisher immer) Pläne für das kommende Jahr darlegt. 

Ich bin immer wieder erstaunt über das amerikanische Selbstbewusstsein und den fast unzerstörbaren Glauben, dass Amerika die größte Nation der Welt ist. Es muss zwar ein erfreulicher Geisteszustand sein, zu denken, dass Sie einfach großartig sind, aber der momentan auf so vielen Ebenen angespannte Zustand der USA lässt mich denken, dass der übermäßig kritische Blick der Europäer auf ihr Los möglicherweise eine gesündere Perspektive ist. Trotzdem wäre es manchmal schön, wenn wir die vielen Vorteile der EU anerkennen und etwas „europäisch und stolz“ sein könnten.

Es ist schwer abzuschätzen, wie viel Interesse SOTEU außerhalb derjenigen ausübt, die am stärksten an den Aktivitäten der EU beteiligt sind. In der Regel machen sich die Europäer, abgesehen von einer kleinen Gruppe der Gläubigsten, nicht darüber, wie großartig die EU ist, oder sind allgemein von ihrer Richtung begeistert. Während wir vielleicht über das Kontrafaktische nachgedacht haben, hat das Vereinigte Königreich jedem EU-Bürger einen sehr krassen Blick von „Was wäre wenn?“ gegeben. 

Werbung

Wenn man sich die Welt anschaut, sieht die EU in einem gesünderen Zustand aus als die meisten anderen - das hat in diesem Jahr auch eine wörtliche Bedeutung, wir sind wahrscheinlich der am meisten geimpfte Kontinent der Erde, es gibt einen ehrgeizigen Plan, unsere Wirtschaft aus dem Weg zu räumen seinen Pandemieeinbruch und der Kontinent hat das Kinn herausgestreckt und beschlossen, die Welt bei der Bekämpfung des Klimawandels anzuführen. Ich persönlich verspüre einen großen Hoffnungsschimmer in der Tatsache, dass wir anscheinend gemeinsam genug entschieden haben mit denen in der EU, die von demokratischen Werten und Rechtsstaatlichkeit abfallen wollen. 

Mehrere Vorschläge werden diese Woche von der Kommission kommen: Vestager wird den Plan für „Europas digitales Jahrzehnt“ vorstellen; Borrell wird die Pläne der EU für Verbindungen mit der Indopazifik-Region darlegen; Jourova wird den Plan der EU zum Schutz von Journalisten skizzieren; und Schinas wird das EU-Paket zur Reaktion und Vorsorge im Gesundheitswesen vorstellen. 

Es ist natürlich eine Plenarsitzung des Parlaments. Neben SOTEU werden die humanitäre Lage in Afghanistan und die Beziehungen der EU zur Taliban-Regierung erörtert; Zur Diskussion stehen Medienfreiheit und Rechtsstaatlichkeit in Polen, die Europäische Gesundheitsunion, die Blaue Karte EU für hochqualifizierte Migranten und LGBTIQ-Rechte.

Werbung

Weiterlesen
Werbung
Werbung
Werbung

Trending