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Wirtschaft

Geldwäsche: Die Abgeordneten stimmen Anonymität der Eigentümer von Unternehmen und Trusts zu beenden

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20130916PHT20039_originalDie endgültigen Eigentümer von Unternehmen und Trusts müssten gemäß den aktualisierten Entwürfen zur Bekämpfung der Geldwäsche, die am 20. Februar von den Ausschüssen für Wirtschaft und Justiz und Inneres genehmigt wurden, in öffentlichen Registern in EU-Ländern aufgeführt werden. Casinos fallen in den Geltungsbereich des Regelungsentwurfs, aber die Entscheidung, andere Glücksspieldienste mit geringem Risiko auszuschließen, bleibt den Mitgliedstaaten überlassen.

"Das Ergebnis dieser Abstimmung ist ein großer Schritt vorwärts im Kampf gegen Steuerhinterziehung und ein klarer Ruf nach mehr Transparenz. Mit dieser Abstimmung hat das Parlament von links nach rechts gezeigt, dass es für öffentliche Register wirtschaftlicher Eigentumsrechte und damit spricht sendet ein starkes Signal an den Rat für die bevorstehenden Verhandlungen über die Akte. Durch die Genehmigung der Einrichtung von Registern für wirtschaftliches Eigentum haben die Ausschüsse gezeigt, dass sie ernsthaft fordern, endlich mit der Tradition des versteckten Unternehmensbesitzes zu brechen ", sagte der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten Berichterstatterin Judith Sargentini (Grüne / EFA, NL).

"Seit Jahren nutzen Kriminelle in Europa die Anonymität von Offshore-Unternehmen und -Konten, um ihre Finanzgeschäfte zu verbergen. Die Schaffung eines EU-weiten Registers für wirtschaftliches Eigentum wird dazu beitragen, den Schleier der Geheimhaltung von Offshore-Konten zu lösen und den Kampf gegen Geldwäsche erheblich zu unterstützen und offensichtliche Steuerhinterziehung ", sagte der Berichterstatter des Wirtschafts- und Währungsausschusses, Krišjānis Kariņš (EVP, LV). "Heute ist ein guter Tag für gesetzestreue Bürger, aber ein mieser Tag für Kriminelle", fügte er hinzu.

Öffentliche Register der wirtschaftlichen Eigentümer: Trusts eingeschlossen

Gemäß der Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLD) in der von den Abgeordneten geänderten Fassung würden öffentliche Zentralregister - die im ursprünglichen Vorschlag der Kommission nicht vorgesehen waren - Informationen über die letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer aller Arten von rechtlichen Vereinbarungen, einschließlich Unternehmen, Stiftungen und vertraut. "Wenn wir beschlossen hätten, Trusts beispielsweise aus dem Geltungsbereich dieser neuen Gesetzgebung herauszulassen, wären sie sofort ein perfektes Mittel für Kriminelle, die Steuern vermeiden oder ihr illegales Geld in das Finanzsystem waschen möchten", sagte Sargentini .

Die Mitgliedstaaten müssten Register "nach vorheriger Identifizierung der Person, die über eine grundlegende Online-Registrierung auf die Informationen zugreifen möchte, öffentlich zugänglich machen", so die Abgeordneten. Sie haben jedoch mehrere Bestimmungen in die geänderte Geldwäscherei eingefügt, um den Datenschutz zu schützen und sicherzustellen, dass nur die erforderlichen Mindestinformationen in das Register aufgenommen werden. Zum Beispiel würden Register zeigen, wer hinter einem bestimmten Trust steht, aber keine Details darüber enthüllen, was darin enthalten ist oder wofür es ist.

Wer und was?

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Der Regelungsentwurf würde für Banken und Finanzinstitute sowie für Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Notare, Steuerberater, Vermögensverwalter, Trusts und Immobilienmakler gelten.

Wenn dies absichtlich getan wird, werden Aktivitäten wie die Umwandlung von Eigentum oder die Verschleierung seiner wahren Natur, Quelle und seines Eigentums, ob in einem Mitgliedstaat oder im Drittland, als Geldwäsche behandelt. Gleiches gilt für die Teilnahme an oder die Erleichterung dieser Aktivitäten.

Glücksspieldienste sind ebenfalls im Geltungsbereich der GwG enthalten, aber - mit Ausnahme von Kasinos - überlassen es die Abgeordneten den Mitgliedstaaten, zu entscheiden, ob Glücksspielaktivitäten ausgeschlossen werden sollen, die keine Gefahr der Geldwäsche darstellen.

Liste nach Risiko

Wenn aufgrund des begrenzten Charakters einer Finanztätigkeit und ihrer niedrigen Schwelle ein geringes Risiko für Fehlverhalten besteht, könnten die Mitgliedstaaten einige Tätigkeiten und Personen vom Geltungsbereich des Gesetzentwurfs ausschließen. Sie können ihren Anwendungsbereich jedoch auch auf Fälle ausweiten, in denen ein hohes Risiko für Geldwäsche besteht. Wenn die Mitgliedstaaten hohe Risiken feststellen, sollten sie den Hintergrund und den Zweck aller komplexen und ungewöhnlichen Transaktionen untersuchen.

Der Regelungsentwurf zielt darauf ab, die Rücksichtslosigkeit beim Aufbau von Geschäftsbeziehungen einzudämmen, indem der Kunde anhand von Informationen und Dokumenten identifiziert wird, die aus einer zuverlässigen Quelle stammen. Gelegentliche Transaktionen, die in einem oder mehreren verknüpften Vorgängen ausgeführt werden, sollten überprüft werden, wenn sie 15,000 € oder mehr betragen. Für Waren, die in bar bezahlt werden, liegt der Schwellenwert bei 7,500 € oder mehr. Casinos sollten bei Transaktionen ab 2,000 € wachsam sein, fügten die Abgeordneten hinzu.

Politisch exponierte Personen

Die Ausschüsse haben auch Bestimmungen zu „politisch exponierten Personen“ präzisiert, dh zu Personen, bei denen aufgrund ihrer politischen Positionen ein höheres Korruptionsrisiko als üblich besteht. Die geänderte Geldwäscherei umfasst "inländische" politisch exponierte Personen (dh Personen, die von einem Mitgliedstaat mit einer herausragenden öffentlichen Funktion betraut wurden oder wurden) sowie "ausländische" politisch exponierte Personen und Personen in internationalen Organisationen. Dazu gehören Staatsoberhäupter, Regierungsmitglieder, Abgeordnete oder "ähnliche gesetzgebende Körperschaften" sowie Richter am Obersten Gerichtshof.

Die wichtigsten Bestimmungen der Geldwäscherei zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden durch die am vergangenen Donnerstag in den Ausschüssen verabschiedete Verordnung über den Geldtransfer ergänzt, die darauf abzielt, die Rückverfolgbarkeit von Zahlern und Zahlungsempfängern sowie deren Vermögen zu verbessern. Die UNO schätzt, dass die weltweite Geldwäsche in einem Jahr 2-5% des globalen BIP ausmacht.

Nächste Schritte

Die Änderungsanträge der Ausschüsse sollen im März vom gesamten Parlament zur Abstimmung gestellt werden. Das neue Parlament, das im Mai gewählt wird, wird in der zweiten Hälfte dieses Jahres mit der Europäischen Kommission und dem Ministerrat unter dem Vorsitz Italiens über die Gesetzgebung verhandeln.

Ergebnis der Abstimmung des Ausschusses über die gesetzgeberische Entschließung: 45 gegen XNUMX Stimme bei einer Stimmenthaltung

Vorsitzender: Kinga GÖNCZ (S & D, HU) und Sharon BOWLES (ALDE, UK)

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EU Reporter veröffentlicht Artikel aus einer Vielzahl externer Quellen, die ein breites Spektrum an Standpunkten zum Ausdruck bringen. Die in diesen Artikeln vertretenen Positionen sind nicht unbedingt die von EU Reporter.

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