Sechs verhaftet, weil sie 12 Millionen Euro an betrügerischen COVID-19-Arbeitslosengeldern aus Frankreich abgeschöpft haben

Am 16. Juni gingen Beamte der französischen Gendarmerie (Gendarmerie Nationale) und der israelischen Polizei (משטרת ישראל‎) den Mitgliedern einer organisierten Kriminalität auf beiden Seiten des Mittelmeers auf die Spur. Insgesamt wurden sechs Personen an verschiedenen Orten in ganz Frankreich festgenommen.

Es wird angenommen, dass dieses kriminelle Syndikat den französischen Staat um 12 Millionen Euro an COVID-19-Arbeitslosengeld betrogen hat, indem es 3,600 Briefkastenfirmen verwendet hat, um die Zahlungen einzufordern. Die betrügerisch erlangten Vorteile wurden auf französische Bankkonten überwiesen, bevor sie sofort ins Ausland überwiesen und quer durch Europa transportiert wurden, bevor sie in virtuelle Währungen umgetauscht wurden.  

Der Hauptverdächtige – ein 30-jähriger französisch-israelischer Staatsbürger – und seine Frau wurden am 16. Juni um 5 Uhr in Replonges (Frankreich) nahe der Schweizer Grenze festgenommen, als sie versuchten, nach Genf zu fliehen Tel Aviv hat in letzter Minute gebucht. 

Eine Stunde später durchsuchten Beamte der Gendarmerie-Zentralstelle zur Bekämpfung illegaler Arbeit (OCLTI) und der Forschungsabteilung von Toulouse (SR Toulouse) mehrere Adressen in ganz Paris (19. und Durchsuchungen durchführen, um unter anderem den Ort ausfindig zu machen, an dem eine große Geldsumme vermutlich versteckt war. 

Das Bargeld wurde noch am selben Abend auf einem privaten Parkplatz im 19. Arrondissement von Paris gefunden). In feuerfesten und wasserdichten Taschen wurden insgesamt 1 765 630 Euro und 3 420 US-Dollar in bar gefunden. An derselben Stelle wurde auch ein Beutel mit drei Luxusuhren im Wert von 230 000 Euro und Schmuck im Wert von 30 000 Euro gefunden. 

Neben diesen Beschlagnahmen haben die französischen Behörden auch mehr als 6.2 Millionen Euro auf Bankkonten dieser kriminellen Gruppe wiederhergestellt.  

Parallel zu den Aktionen in Frankreich ging die israelische Polizei gegen die Mitglieder derselben kriminellen Gruppe in Israel vor. Ein Komplize wurde festgenommen und ein Callcenter in der Stadt Netanya durchsucht, von dem man annahm, dass es diese groß angelegten Betrügereien organisiert hatte. Dabei wurden Telefone und Hightech-IT-Geräte beschlagnahmt. 

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Europols Unterstützung

Die Unterstützung von Europol war entscheidend für den Erfolg dieses Falls:

• Europäisches Zentrum für Finanz- und Wirtschaftskriminalität (EFECC) von Europol führte eine Finanzanalyse durch, in der detailliert beschrieben wird, wie diese Kriminellen ihre Erträge aus Straftaten waschen;
• Europäisches Zentrum für Cyberkriminalität von Europol (EC3) eine Krypto-Asset-Tracing-Analyse durchgeführt;
• Europol organisierte zwei operative Sitzungen, um die nationalen Ermittler zur Vorbereitung des Aktionstages zusammenzubringen. Seitdem hat Europol die Ermittler vor Ort kontinuierlich weiter entwickelt, um die Ermittler zu unterstützen, und;
• ein Europol-Spezialist wurde nach Paris entsandt, um die französischen Behörden beim Aktionstag zu unterstützen. 

Diese Operation wurde im Rahmen der Europäischen Multidisziplinären Plattform gegen kriminelle Bedrohungen (EMPACT) durchgeführt. 
 

In 2010 hat die Europäische Union eine vierjähriger Politikzyklus Gewährleistung einer größeren Kontinuität bei der Bekämpfung der schweren internationalen und organisierten Kriminalität. 2017 beschloss der Rat der EU, den EU-Politikzyklus für den Zeitraum 2018–2021 fortzusetzen. Es zielt darauf ab, die bedeutendsten Bedrohungen zu bekämpfen, die von der organisierten und schweren internationalen Kriminalität für die EU ausgehen. Dies wird durch die Verbesserung und Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den einschlägigen Diensten der EU-Mitgliedstaaten, Institutionen und Agenturen sowie Nicht-EU-Ländern und -Organisationen, gegebenenfalls einschließlich des Privatsektors, erreicht. Die kriminellen Finanzen sind eine der Prioritäten des Politikzyklus.

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