Omertà: Einblicke in ein angebliches Milliarden-Kreditnetzwerk

Gerichtsdokumente und Zeugenaussagen aus verschiedenen Gerichtsbarkeiten schildern, wie ein mutmaßliches Netzwerk aus Maklern, Vermittlern und Offshore-Unternehmen ein Netz aus Betrug von London bis in die Karibik aufbaute. Zwar gibt es noch keine Verurteilung, doch zeichnet sich ein Muster ab: Vertrauensbruch und Vermögensverlust.

Als die Berater des mexikanischen Milliardärs Ricardo Salinas Pliego im Jahr 2021 einen Finanzierungsvertrag mit einer Investmentfirma namens Astor Asset Management abschlossen, glaubten sie, es mit einem Fonds einer ehrwürdigen amerikanischen Familie zu tun zu haben. Drei Jahre später war dieses Vertrauen in Skepsis umgeschlagen. Ihr Gegenüber, der sich als Gregory Mitchell vorstellte, wurde in Gerichtsakten als Vladimir „Val“ Sklarov bezeichnet – ein in der Ukraine geborener Finanzier, der in mehreren Gerichtsverfahren beschuldigt wurde, aktiengestützte Kreditprogramme orchestriert zu haben, die Investoren und Unternehmen auf mehreren Kontinenten enorme Verluste bescherten.

Salinas war bei weitem nicht der einzige. Zivilklagen in den USA und Europa zufolge behaupten eine Reihe von Unternehmen – darunter ein asiatischer Papierhersteller, ein US-Agrarunternehmen und ein mittelgroßer Vermögensverwalter –, sie seien mit Varianten desselben Versprechens in die Falle getappt: zinsgünstige, aktienbesicherte Kredite, die durch wertvolle börsennotierte Aktien abgesichert waren. Als die Kredite fällig wurden, waren die Aktien angeblich verschwunden und über Zwischenhändler und Depotbanken verkauft worden. Die gesamten Verluste in diesen Fällen beziffern Anwälte auf über eine Milliarde Dollar.

Gerichtsdokumente beschreiben ein komplexes Netzwerk aus Maklern, Scheinfirmen und Briefkastenfirmen, das den Anschein von Reichtum und Legitimität erwecken sollte. Sklarov, der bereits in den 1990er Jahren wegen Wirtschaftskriminalität angeklagt worden war, soll diese Formel über ein Jahrzehnt hinweg verfeinert haben – unter neuen Namen, Partnern und in neuen Rechtsräumen, um das Geschäft am Leben zu erhalten. Jeder neue Kunde wurde über externe Makler vermittelt, die oft in London, Zürich oder New York ansässig waren. Das verlieh dem Unternehmen eine Glaubwürdigkeit, die kaum jemand in Frage stellte.

In einem frühen Fall handelte ein Biotech-Unternehmer aus Utah Berichten zufolge unter dem Decknamen „Mark Simon Bentley“ mit Sklarov. Bis zum Abschluss der Salinas-Vereinbarung soll der Finanzier erneut die Identität gewechselt haben und diesmal die eines amerikanischen Fondsmanagers mit Verbindungen zur Astor-Dynastie angenommen haben. Die Kontakte erfolgten über einen Schweizer Vermittler, und die Due Diligence schien zu stimmen. Die Unterlagen wirkten professionell, und der Prozess der Besicherung war solide.

Im Mittelpunkt dieser Struktur standen laut Gerichtsakten auf den Bahamas und in Großbritannien registrierte Unternehmen, die als „Verwahrer“ der verpfändeten Aktien fungierten. Theoretisch sollten diese Firmen die Vermögenswerte bis zur Rückzahlung sicher verwahren. In der Praxis, so die Ermittler, wurden die Aktien jedoch stillschweigend auf den freien Markt gebracht, wobei der Erlös auf Konten von Sklarov und seinen Partnern überwiesen wurde. Beide in der Klage genannten Verwahrstellen sind weiterhin in ihren jeweiligen Rechtsräumen tätig, und keine von beiden wurde eines Fehlverhaltens für schuldig befunden.

Sklarov wurde laut denselben Unterlagen von einem US-Anwalt unterstützt, der Kundenkonten verwaltete, über die große Summen – in einigen Fällen über 250 Millionen Dollar – über Treuhandstrukturen und Treuhandvereinbarungen abgewickelt wurden. Der Anwalt, dem keine Straftat vorgeworfen wird, hat sich zu den Fällen nicht öffentlich geäußert.

Ein weiterer Mitarbeiter, der in einem anderen Verfahren als Fälscher bezeichnet wurde, wurde Berichten zufolge als Nachkomme einer prominenten amerikanischen Familie vorgestellt. Solche theatralischen Details, argumentieren die Ermittler, trugen dazu bei, die Illusion aufrechtzuerhalten. Die Treffen fanden auf Yachten und in Luxushotels statt, komplett mit sorgfältig zusammengestellten Hintergrundgeschichten und Belegen, die einer oberflächlichen Überprüfung standhalten würden.

Als die Opfer versuchten, ihre Anteile zurückzuerhalten, stellten sie fest, dass die Spur lückenhaft war. Einige Vermögenswerte waren über Offshore-Bevollmächtigte transferiert worden, andere liefen auf den Namen von Verwandten. Immobilien in Frankreich und Griechenland wurden mutmaßlich über sogenannte „Schichtgesellschaften“ erworben, die mit Familienmitgliedern in Verbindung standen, was die Wiedererlangung der Vermögenswerte komplex und teuer machte. Salinas‘ Anwaltsteam erwirkte schließlich vor dem englischen High Court eine weltweite Sperranordnung für die bekannten Vermögenswerte von Sklarov und verbundenen Unternehmen. Das Verfahren wird fortgesetzt; eine Anhörung im summarischen Verfahren wird noch in diesem Jahr erwartet.

Im Laufe dieses Verfahrens enthüllen Dokumente, die EU Reporter einsehen konnte, dass mehrere erwachsene Verwandte Sklarovs in die Liste derjenigen aufgenommen wurden, die versuchten, auf eingefrorene Gelder auf Konten der britischen Unternehmen zuzugreifen. Die Anwälte von Salinas argumentieren, diese Bemühungen wiesen auf einen koordinierten Versuch hin, die Anordnung des High Court zu umgehen – eine Behauptung, die vor Gericht nicht bewiesen werden konnte.

Sklarov soll sich heute in Südeuropa aufhalten. Er hat sich bisher nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert, und es liegt im Zusammenhang mit den aktuellen Fällen keine strafrechtliche Verurteilung gegen ihn vor. Anfragen an seine Vertreter und die in den Gerichtsakten genannte Anwaltskanzlei um Stellungnahme blieben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unbeantwortet.

Ricardo Salinas Pliego seinerseits hat in Großbritannien rechtliche Schritte eingeleitet, um die Aktien und die damit verbundenen Gelder seines Unternehmens zurückzuerhalten. Er beteuert weiterhin seine Unschuld und bestreitet jegliches Fehlverhalten in seiner eigenen Geschäftstätigkeit. In Erklärungen gegenüber mexikanischen Medien bezeichnete er die Erfahrung als warnendes Beispiel für Transparenz, Sorgfaltspflicht und die Risiken von Offshore-Finanzierungen.

Ob die bevorstehende Anhörung in London diese langwierige Saga endgültig beenden wird, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass das mutmaßliche Netzwerk die blinden Flecken des globalen Finanzsystems ausgenutzt hat – und dass diejenigen, die seinen Versprechungen vertrauten, ihr Geld möglicherweise nie wiedersehen werden.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel basiert auf Gerichtsakten, juristischen Dokumenten und öffentlichen Aufzeichnungen. Für alle genannten Personen und Organisationen gilt die Unschuldsvermutung. EU Reporter hat die betroffenen Parteien um Stellungnahme gebeten. Die Publikation erhebt keine strafrechtliche Schuldbehauptung und wird diesen Artikel aktualisieren, sobald neue Informationen verfügbar werden.

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