Bank Trust verklagt große Händler auf den Britischen Jungferninseln wegen Betrugs in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar

Der russische Bank Trust hat eine Klage bei einem Gericht auf den Britischen Jungferninseln eingereicht gegen mehrere große internationale Rohstoffhändler, darunter Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo und Liberty Commodities, denen vorgeworfen wird, an einem betrügerischen System teilgenommen zu haben, das zu finanziellen Schäden von über 1 Milliarde US-Dollar geführt habe.

Die Entscheidung von Bank Trust, die Klage vor einem ausländischen Gericht einzureichen, unterstreicht das anhaltende Streben Russlands nach einer Bankenkrise, die sich vor einigen Jahren ereignete, um die Wiedererlangung von Geldern. Als Dach für die notleidenden Kredite von Binbank, Otkritie und Promsvyazbank – Kreditgeber, die 2017 von der russischen Zentralbank gerettet wurden – versucht Trust, die Glaubwürdigkeit eines internationalen Rechtssystems zu nutzen, um seinen Fall zu untermauern und die Aussichten auf eine Wiederherstellung zu verbessern die erheblichen Beträge, die auf dem Spiel stehen.

Im beim Cou eingereichte Klagert beschuldigte Bank Trust die großen Händler der Verschwörung mit dem russischen Geschäftsmann Mikail Shishkhanov, dem ehemaligen Eigentümer der großen privaten Kreditgeber Binbank und Rost Bank.

Laut der Klage soll Shishkhanov zwischen 2013 und 2017 angeblich mit Händlern der großen Rohstoffhandelsfirmen zusammengearbeitet haben, um Überweisungen von Binbank zu verbergen, um Gelder unter Verstoß gegen Finanzvorschriften zu verschwenden.

Bank Trust behauptet, dass Binbank diesen Händlern Mittel in Form von Handelsfinanzierungen zur Verfügung gestellt habe, die anschließend umgeleitet wurden an Offshore-Unternehmen, die durch Schattengeschäfte mit Shishkhanov verbunden sind. Die Händler zahlten dann das Geld zurück, das sie der Binbank im Rahmen ihrer Handelsfinanzierungsvereinbarungen schuldeten, indem sie Mittel verwendeten, die von der Bank durch separate Darlehen an die Rost Bank bereitgestellt wurden. Diese Gelder wurden über eine weitere Reihe von Schattentransaktionen mit verschiedenen anderen Unternehmen an die Händler überwiesen und nie an die Rost Bank zurückgegeben.

Bank Trust behauptet, dass die internationalen Händler wissentlich an dem betrügerischen System teilgenommen haben, indem sie kein finanzielles Risiko eingegangen sind, während sie Provisionen erhalten haben, während sie auch die wahren Motive hinter ihren Transaktionen unter dem Deckmantel des Kaufs und Verkaufs von Rohstoffen wie Getreide oder Rohkautschuk verschwiegen haben.

Dem Anspruch nach fand kein tatsächlicher Warenversand statt. Die Handelsfinanzierungstransaktionen zwischen Binbank und den Händlern schienen ordnungsgemäß in den Aufzeichnungen von Binbank abgewickelt zu sein, aber die tatsächliche Vermögensverschwendung, die durch diese Transaktionen erfolgte, war nicht nachweisbar.

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Infolge des Schemas war Binbank angeblich in der Lage, ihre Jahresabschlüsse zu manipulieren, indem sie die hohen Kreditratings ihrer nominellen Gegenparteien, wie z .

Im September 2017 stellte die Bank of Russia die Binbank und die Rost Bank unter vorübergehende Verwaltung und musste der Rost Bank Mittel zur Verfügung stellen, damit diese Geld an die Binbank zurückgeben konnte. Folglich erlitt die Rost Bank den größten finanziellen Schaden durch das System, da sie die Verluste, die ihr aus Transaktionen mit ihren jeweiligen Gegenparteien entstanden waren, anerkennen musste.

Bank Trust sagte, dass sie nach russischem Recht als Rechtsnachfolger der Rost Bank agiert und somit berechtigt ist, der Rost Bank entstandene Schäden geltend zu machen.

„Wir verpflichten uns, die Personen, die an diesem Betrug beteiligt waren, für ihre Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen. Diese illegale Aktivität hat den Kunden von Bank Trust und den einfachen Russen erheblichen Schaden zugefügt, und wir werden alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um Gerechtigkeit für die Gläubiger zu erreichen “, sagte ein Sprecher von Bank Trust in einer Erklärung.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung haben Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo und Liberty Commodities sowie Shishkanov nicht auf eine Bitte um Stellungnahme geantwortet.

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